1、 1/6 证券代码：600208 证券简称：新湖 中宝 编号：临 2022-038 新 湖 中 宝 股 份 有限 公 司 关于修改 公 司章 程 的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。根据上 海证券 交 易所 股票 上市规 则（2022 年 1 月修订）（上证发20221 号），公司对 公司 章 程进行 相应修 改：原 公 司 章程 修 订后 的公司 章 程 第 一 百 零 九 条 公司建立严格的审查和决策程序；重大交易应当组织有关专家、专业人员进行评审，并 报董事会或股东大会批准。本节所指交易 1、
2、购买或者出售资产；2、对外投资（含委托理 财、对子公司投资 等）；3、提供财务资助（含 有息或者无息借款、委托贷款等）；4、提供担保（含对控 股子公司担保等）；5、租入或者租出资产；6、委 托 或 者 受 托 管 理 资 产 和 业务；7、赠与或者受赠资产；8、债权、债务重组；9、签订许可使用协议；10、转让或者 受让研发项目；11、放 弃 权 利（含 放 弃 优 先 购 买第 一 百 零 九 条 公司建立严格的审查和决策程序；重大交易应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事会或股东大会批准。本节所指交易 1、购买或者出售资产；2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；3、提供财务资助（
3、含 有息或者无息借款、委托贷款等）；4、提供担保（含对控 股子公司担保等）；5、租入或者租出资产；6、委 托 或 者 受 托 管 理 资 产 和 业务；7、赠与或者受赠资产；8、债权、债务重组；9、签订许可使用协议；10、转让或者受让研发项目；11、放 弃 权 利（含 放 弃 优 先 购 买 2/6 权、优先认缴出资权等）；12、交易所认定的其他交易。（一）除提供 财 务 资 助、提 供 担保、关联交易外的交易 上 市 公 司 发 生 的 交 易（提 供 财 务资助、提供担保、关联交易除外）达到下 列 标 准 之 一 的，应 经 董 事 会 审 议 批准：1、主营业务（1）交易涉及的资产总额（
4、同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审计总 资 产 的5至20（含本数）；（2）交易标的（如股权）涉及的资 产 净 额（同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计净资产的 5%至 20%（含本数），且绝对金额超过1000 万元；（3）交易的成交金额（包括承担的债 务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的 5至 20（含本数），且绝对金额超过1000 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经 审计净利润的 5至20（含本数），且绝 对金额超过 100万元；（5）交易标的（如股权）在最近一 个 会
5、 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 占上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计 主营业务收入的 5至 20（含本数），且绝对金额超过1000 万元；权、优先认缴出资权等）；12、交易所认定的其他交易。（一）除 提 供 财 务 资 助、提 供 担保、关联交易外的交易 1、上市公司发生的交易（提供财务资助、提供担保、关联交易除外）达到下列标准之一的，应经董事会审议批准：（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的10 至50（含本数）；（2）交易标的（如股权）涉 及的资 产 净 额（同
6、时 存 在 账 面 值 和 评 估 值的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计净资产的 10%至50%（含本数），且绝对金额超过 1000 万元；（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10 至50（含本数），且绝对金额超过 1000 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的10 至 50（含本数），且绝对金额超过 100 万元；（5）交易标的（如股权）在最近一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 占上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 主营业务收入的10 至5
7、0（含本数），且绝对金额超过 1000 万元；（6）交易标的（如股权）在最近 3/6（6）交易标的（如股权）在最近一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 上 市 公司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计净 利 润 的5至20（含本数），且绝对金额超过100 万元。上 述 指 标 涉 及 的 数 据 如 为 负 值，取其绝对值计算。2、非主营业务（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审计总 资 产 的2.5 至10（含本数）；（2）交易标的（如股权）涉及的资 产 净 额（同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值
8、的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计净资产的2.5%至10%（含本数），且绝对金额超过500 万元；（3）交易的成交金额（包 括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的2.5至 10（含本数），且绝对金额超过500 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计净利润的2.5 至10（含本数），且绝对金额超过50 万元；（5）交易标的（如股权）在最近一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 占上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计 主营业务收入的2.5至 10（含本数），且绝对金额超过500 万元；（6）交易标
9、的（如股权）在最近一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 上 市 公司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的10 至 50（含本数），且绝对金额超过 100 万元。上 述 指 标 涉 及 的 数 据 如 为 负 值，取其绝对值计算。2、上市公司发生的交易（提供财务资助、提供担保、关联交易除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议批准：（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的50 以上；（2）交易标的（如股权）涉及的资 产 净 额（同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值
10、的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计净资产的 50%以 上，且绝对金额超过 5000 万元；（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50 以 上，且绝对金额超过 5000 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的50 以上，且绝对金额 超过 500 万元；（5）交易标的（如股权）在最近一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 占上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 主营业务收入的50 以 上，且绝对金额超过 5000 万元；4/6 一 个 会 计 年 度 相
11、关 的 净 利 润 占 上 市 公司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计净 利 润 的2.5 至10（含本数），且绝对金额超过50 万元。上 述 指 标 涉 及 的 数 据 如 为 负 值，取其绝对值计算。上 市 公 司 发 生 的 交 易（提 供 财 务资助、提供担保、关联交易除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议批准：1、主营业务（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审计总 资 产 的20 以上；（2）交易标的（如股权）涉及的资 产 净 额（同 时 存 在 账 面 值 和 评 估值的，以高者为准）占上 市公司最
12、近一期经审计净资产的 20%以上，且绝对金额超过5000 万元；（3）交易的成 交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的20以上，且绝对金额超过5000 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计净利润的20 以上，且绝对金额超过 500 万元；（5）交易标的（如股权）在最近一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 占上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计 主营业务收入的20以上，且绝对金额超（6）交易标的（如股权）在最近一个会计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 上 市 公司 最 近 一 个 会
13、计 年 度 经 审 计 净 利 润 的50 以上，且绝对金额 超过 500 万元。上 述 指 标 涉 及 的 数 据 如 为 负 值，取其绝对值计算。5/6 过5000 万元；（6）交易标的（如股权）在最近一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 上 市 公司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计净 利 润 的20 以上，且绝对金额超过 500 万元。上 述 指 标 涉 及 的 数 据 如 为 负 值，取其绝对值计算。2、非主营业务（1）交易涉及 的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审计总 资 产 的10 以上；（2）交易标的
14、（如股权）涉及的资 产 净 额（同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过2500 万元；（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的10以上，且绝对金额超过2500 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计净利润的10 以上，且绝对金额超过 250 万元；（5）交易标的（如股权）在最近一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 占上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计 主营业务收入的10以上，且绝对金额超过250
15、0 万元；（6）交易标的（如股权）在最近一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 上 市 公 6/6 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审计净 利 润 的10 以上，且绝对金额超过 250 万元。上 述 指 标 涉 及 的 数 据 如 为 负 值，取其绝对值计算。本次章程 条款的 修 订以工商 行政管 理 部门核准 的结果 为 准。上述事项 已经公 司 第 十一届 董事会 第 七次会议 审议通 过，尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。本次修正 案 需提交 公司股东 大会审 议。特此公告。新湖中宝 股份有 限 公司董事 会 2022 年 8 月31 日
