1、证 券代 码：600210 证 券 简称：紫江 企业 公 告 编 号：2018-019 上 海 紫江 企 业集 团 股份 有 限公 司 2017 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年 5 月 16 日(二)股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出 席会 议的 股东 和代 理 人人数 36 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）440,993,966 3、出 席会
2、 议的 股东 所持 有 表决权 股份 数占 公司 有表 决权股 份总 数的 比例（%）29.0751(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合 公司法、公司章程、公司股东大会议事规则 及 上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 3 人，董事沈雯先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生、独立董事刘熀松先生因公务原因未出席本次
3、会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 1 人，监事邬碧海先 生、陈虎先生因公务原因未出席本次会议；3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 439,587,666 99.6811 1,406,300 0.3189 0 0.0000 2、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例
4、（%）票数 比例（%）A 股 439,587,666 99.6811 1,406,300 0.3189 0 0.0000 3、议案名称：公司独立董 事 2017 年度述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 439,587,666 99.6811 1,406,300 0.3189 0 0.0000 4、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 439,587,666 99.6811 1,406,300 0
5、.3189 0 0.0000 5、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 439,587,666 99.6811 1,406,300 0.3189 0 0.0000 6、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 439,731,066 99.7136 1,262,900 0.2864 0 0.0000 7、议案名称：关于聘任 公司 2018 年度审计机构的 议案 审议结果
6、：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 439,316,066 99.6195 1,677,900 0.3805 0 0.0000 8、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 439,587,666 99.6811 1,406,300 0.3189 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 公司 2017 年年 度报 告
7、及 其 摘要 38,219,490 96.4510 1,406,300 3.5490 0 0.0000 2 公司 2017 年度 董事 会工 作 报告 38,219,490 96.4510 1,406,300 3.5490 0 0.0000 3 公司独 立董 事 2017 年度 述 职报告 38,219,490 96.4510 1,406,300 3.5490 0 0.0000 4 公司 2017 年度 监事 会工 作 报告 38,219,490 96.4510 1,406,300 3.5490 0 0.0000 5 公司 2017 年度 财务 决算 报 告 38,219,490 96.451
8、0 1,406,300 3.5490 0 0.0000 6 公司 2017 年度 利润 分配 预 案 38,362,890 96.8129 1,262,900 3.1871 0 0.0000 7 关 于 聘 任 公司 2018 年 度审 计 机 构 的议案 37,947,890 95.7656 1,677,900 4.2344 0 0.0000 8 关于修 改公 司章 程的 议案 38,219,490 96.4510 1,406,300 3.5490 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案 8 属于以 特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：朱玉婷、王成成 2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合 公司法、上市公司股东大会规则 和 公司章程 的 有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。上海紫江企业集团股份有限公司 2018 年 5 月 17 日
