1、证 券代 码：600210 证 券 简称：紫 江企业 公 告 编号：2017-019 上 海 紫江 企 业集 团 股份 有 限公 司 关 于 召开 2016 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年6月26日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年 6 月
2、 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市莘庄工业区申富 路 618 号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 26 日 至 2017 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约
3、定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2016 年度报告及其摘要 2 公司 2016 年度董事会工作报告 3 独立董事 2016 年度述职报告 4 公司 2016 年度监事会工作报告 5 公司 2016 年度财务决算报告 6 公司 2016 年度利润分配预案 7 关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案 8 关于公司与联营企业、合营企业 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日
4、常关联交易预计的议案 9 关于为控股子公司提供担保额度的议案 10 关于公司发行超短期融资券的议案 11 关于修改公司章程的议案 12 关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 13.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 13.01 发行规模和发行方式 13.02 债券票面金额及发行价格 13.03 债券利率及付息方式 13.04 向股东配售安排 13.05 债券期限 13.06 募集资金用途 13.07 本次发行公司债券决议的有效期 13.08 担保情况 13.09 赎回条款或回售条款 13.10 承销方式及上市安排 13.11 资信情况和偿债保障措施 13.12 对董事
5、会的授权事项 14 关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 累积投票议案 15.00 关于选举董事的议案 应选 董事（6）人 15.01 沈雯 15.02 郭峰 15.03 沈臻 15.04 胡兵 15.05 唐继锋 15.06 陆卫达 16.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 16.01 黄亚钧 16.02 刘熀松 16.03 薛爽 17.00 关于选举监事的议案 应选 监事（2）人 17.01 孙宜周 17.02 陈虎 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案，第 4 项已经 2017 年 4 月 27 日召开的公司第六届监事会第十三次会议审议通过；第 1-3 项、第 5
6、-11 项、第 15-17 项已经 2017 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过；第 12-14 项已经 2017 年 5 月 25 日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。公司第六届董事会第二十三次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告于 2017 年 4 月 29 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及上海证券交易所网站（），公司第六届董事会第 二十四次会议决议公告于 2017 年5 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（）。2、特别决议议 案：11 3、对中小投资者单独计票的议案：
7、全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：8 应回避表决的关联股东名称：郭峰先生 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股 东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登 陆交 易系统 投 票平台（通过 指定交 易 的证券公 司交 易终端）进行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进 行 投票。首次 登陆 互联网 投 票平台进 行投 票的，投 资者需要 完成 股东身 份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过 上海 证券交 易 所股东大 会网 络投票 系 统行使表 决
8、权，如果 其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为 其全部 股 东账户下 的相 同类别 普 通股或相 同品 种优先 股 均已分别投出同 一意见的表决票。(三)股东所投 选举 票数超 过 其拥有的 选举 票数的，或者在差 额选 举中投 票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国
9、登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600210 紫江企业 2017/6/19(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2017 年 6 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30，持本 人 身 份 证、股 东 账 户卡 等 股 权 证 明；委 托 代理 人 持 本 人身份证、授权委托书、委托人股
10、东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件 1。六、其 他事 项 1、表决权 特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。2、联系方式 联系地点：上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座投资者关系部 联系电话：（021）62377118 联系传真：（021）62377309 3、会议费用 出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。特此公告。上海紫江企业集团股份有限公司 董
11、事会 2017 年 5 月 26 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采 用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 上海紫江企业集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6月 26 日 召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积 投票 议案 名称 同意 反对 弃权 1 公司 2016 年度 报告 及其 摘 要 2 公司 2016 年度 董事 会工 作 报告 3 独立董 事 2016 年度
12、述职 报 告 4 公司 2016 年度 监事 会工 作 报告 5 公司 2016 年度 财务 决算 报 告 6 公司 2016 年度 利润 分配 预 案 7 关于聘 任公 司 2017 年度 审 计机构 的议 案 8 关于公 司与 联营 企业、合 营企业 2016 年 度日 常关 联交易执行 情况 和 2017 年度 日 常关联 交易 预计 的议 案 9 关于为 控股 子公 司提 供担 保额度 的议 案 10 关于公 司发 行超 短期 融资 券的议 案 11 关于修 改公 司章 程的 议案 12 关于符 合向 合格 投资 者公 开发行 公司 债券 条件 的议 案 13.00 关于面 向合 格投
13、 资者 公开 发行公 司债 券方 案的 议案 13.01 发行规 模和 发行 方式 13.02 债券票 面金 额及 发行 价格 13.03 债券利 率及 付息 方式 13.04 向股东 配售 安排 13.05 债券期 限 13.06 募集资 金用 途 13.07 本次发 行公 司债 券决 议的 有效期 序号 累积投 票议 案名 称 投票数 15.00 关于选 举董 事的 议案 15.01 沈雯 15.02 郭峰 15.03 沈臻 15.04 胡兵 15.05 唐继锋 15.06 陆卫达 16.00 关于选 举独 立董 事的 议案 16.01 黄亚钧 16.02 刘熀松 16.03 薛爽 17.
14、00 关于选 举监 事的 议案 17.01 孙宜周 17.02 陈虎 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。13.08 担保情 况 13.09 赎回条 款或 回售 条款 13.10 承销方 式及 上市 安排 13.11 资信情 况和 偿债 保障 措施 13.12 对董事 会的 授权 事项 14 关于设 立公 司债 券募 集资 金专项 账户 的议 案 附件2 采用 累积投 票制选 举董 事、独 立董
15、 事和监 事的 投票方 式说 明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
16、累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股
17、票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
