1、1 关于河南 安彩高 科股份有 限公司 控股子公 司 使用部分 闲置募 集资金暂 时补充 流动资金 的核查 意见 国金证券 股份有 限公司、中原证 券股份 有限公 司（以下 简称 保荐 机 构）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称 安彩高科 或 公司）非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关规定对公司控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，具体如下：一、公司 2013 年非公开发行股 票募
2、集资金情况 经中国证券监督管理委员会关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可 201335 号）核准，公司于 2013 年 5 月非公开发行普通股（A 股）股票 25,000 万股，发行价格为每股 4.03 元，募集资金总额 为 100,750 万元，募集资金净额为 99,250 万元。2013 年 5 月 7 日，中勤万信会计师事务所对上述募集资金出具了河南安彩高科股份有限公司验资报告（勤信验字2013 第 27号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。二、公司 2013 年非公开发行股 票募集资金投资项目的 使用情况 公司 2013 年度非公开
3、 发行股票募集资金净额为 99,250 万元，按照 原募集资金用途，计划使用 20,000 万元归还银行贷款，使用 37,050 万元补充 流动资金，使用42,200 万元建设 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称 超薄玻璃项目 或 原募投项目）。按照募集资金用途，公司 2013 年使用募集资 金 20,000 万元归还银 行贷款，使用募集资金 37,040 万元补充流动资金，2014 年使用募集资金 10 万元补充流动资金。另外，公司使用 5,391.10 万元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金。2013 年 10 月，公司将募集资金投资项目超薄玻璃项目变更为日处理 50
4、 万立方米天然气液化工厂项目，变更的募集资金投向金额为 27,227.90 万元，占原募投项目拟使用资金额的 64.52%，占总筹资额的 27.43%，加上前期以募集资金 5,391.10 万元置换预先投入原募投项目的自筹 资金，合计利用原募投项目募集资金 32,619 万元。2 剩余 9,581 万元募集资 金用于增资 安彩能源由其组织实施安彩能源西气东输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目的建设和运营（详见 公司于 2016 年 8 月 27 日披露的 公告临：2016 054）。2016 年 12 月 29 日，董事会审议通过控股子公司 安彩能源使用闲置募集资金8,000 万元暂时补充流动
5、资金的议案，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2017 年 4 月 27 日，董事会审议通过批准公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金 的议案，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 11 月 30 日，公司 2013 年到位 募集资金累计投入募投项目的金额为 80,373.39 万元，募集资金账户余额 2,347.23 万元。截至 2017 年 12 月 28 日，安彩能源已将前次暂时补充流动资金使用的募集资金8,000 万元归还至募资金专户并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。三、本次 使用部分闲置募集资金 补充流动资金 计划及审 议
6、程序 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则、不改变募集资金用途并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，提请董事会批准 安彩能源使用闲置募集资金 8,000 万元 用于 暂时补充 与 主 营 业 务 相 关 的 生 产 经 营 流 动 资 金，使 用 期 限 自 董 事 会 批 准 之 日 起 不 超 过 12个月。上述事项已经公司第六届董事会第十 九次会议和第六届监事会第十 六 次会议审议通过。四、本次 使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金计划 的审核意见（一）独立董事意见 独立董事对 安彩能源 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
7、项 发表了如下独立意见：安彩能源 在不影响募集资金 项目投资进度的情况下，使用 8,000 万元 闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本次募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意 安彩能源本次使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动3 资金。（二）监事会意见 监事会对 安彩能源 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：安彩能源 结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进
8、度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐机构同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时 补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。五、保荐 机构 核查 意见 安彩高科 控股子公司安彩能源 本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，已经公司第六届董事会第十 九次会议、第六届监事会第十 六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合 上市公司募集资金使用的 有关规定。鉴于上述情况，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。国金证券股份有限公司保荐代表人：彭浩 胡洪波 中原证券股份有限公司保荐代表人：牛柯 王旭东 2017 年 12 月 29 日
