1、1 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2018 043 河南安彩 高科股 份有限公 司 第 六 届董 事会第 二十六 次 会议决 议 公告 本公司董事会 及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。河南安彩高科股份有限公司第 六届董事 会第二十六次会议于 2018 年 11 月28 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年12 月10 日采 用通讯方式举 行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合 公司法 和 公司章程的有关规定。经与会董事认 真审阅，审议并通过了以下议案：议 案一、关于 签署 光
2、伏玻 璃项 目合作 协议 及设立 全资 子公司 的议 案 具体内容详见单独公告。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议 案二、关于 会计 政策变 更的 议案 本次会计政策变更是根据财政部相关规定对一般企业财务报表格式进行了修订，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和 公司章程 的规定，我们同意公司本次会计政策变更。具体内容详见单独公告。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议 案三、关于 向控 股股东 申请 委托贷 款 额度 暨关 联交 易的议 案 具体内容详见单独公告。表决结果：5 票同意、0
3、票反对、0 票弃权。本议案为关联交易，关联董事郭运凯先生、关军占先生回避表决。议 案四、关于 终止 50 万 方液 化工厂 项目 作为募 集资 金投资 项目 并将剩 余募集 资金 永久补 充流 动资金 的议 案 2 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案五、关 于 终 止 安 彩 能 源 榆 济 线 对 接 工 程 项 目 作 为 募 集 资 金 投 资 项 目 并将 剩余 募集资 金永 久补充 流动 资金的 议案 具体内容详见单独公告。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议 案六、关于 提请 召开公 司 2018 年第 一次 临时 股东 大会的 议案 董事会提请于 2018 年12 月26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述第三至五项议案。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。特此公告。河南安彩高科股份有限公司董事会 2018 年12 月11 日
