1、1 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2018005 河南安彩 高科股 份有限公 司 第六届董 事会第 二十次会 议决议 公告 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3 月 8 日在公司会议室召开第 六届董事会第 二十次会议，会议 通知于 2018 年 2 月 27 日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到5人，董 事 李 明 先 生、独 立 董 事 王 霆 先 生 因 工
2、 作 原 因 未 能 出 席 本 次 会 议，已 分 别 书面 委 托 董 事 关 军 占 先 生、独 立 董 事 李 煦 燕 女 士 代 为 表 决。公 司 监 事 及 其 他 高 级 管理 人 员 列 席 了 会 议，会 议 由 董 事 长 郭辉 先 生 主 持，会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 和公司章程等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：议 案一、2017 年度 董事 会 工 作报告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 二、2017 年度 总经 理 工 作报告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 三、2017 年 年度报 告及 摘要 具体内容
3、详见单独 文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 四、2017 年度财务 决算 报告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 五、2017 年度利润 分配 预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，2017 年度公司实现营业收入 1,983,925,945.07 元，归属于上市公司股东的净利润 9,076,621.75 元，加上年度结转的未分配利润 后可供股东分配的利润 为-2,230,975,449.08 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2017 年度不分配股利。2 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 六、2017 年度独立 董事
4、述职报 告 具体内容详见单独文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 七、关于 预计 2018 年度 日常关 联交 易的议 案 具体内容详见 单独 文件。本议案涉及 关联交易，关联董事李 明先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 八、关于 向控 股股东 申请 委托贷 款额 度暨关 联交 易的议 案 具体内容详见 单独 文件。本议案涉及 关联交易，关联董事李 明先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 九、关于 修订 公司章 程的 议案 具体内容详见单独 文件。表决结果：7 票 同意
5、、0 票反对、0 票弃权。议案 十、关于 修订 公司股 东大 会议事 规则 的议案 具体内容详见单独 文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 十 一、关 于会 计政策 变更 的议案 具体内容详见单独 文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 十 二、2017 年度内 部控 制自我 评价 报告 董事会授权董 事长在内 控自我评价报 告上签字。内控自我评 价报告具 体内容详见单独文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案 十 三、2017 年度 募集 资金存放 与实 际使用 情况 报告 具体内容详见单独 文件。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。议 案十 四、关 于提 议召开 2017 年年度 股东 大会 的议 案 董事会提议召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述第一、三 至十项议案，3 会议召开时间另行通知。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。特此公告。河南安彩高科股份有限公司董事会 2018 年3 月10 日
