1、有研新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为 适应有研 新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、上市公司治理准则、有研新材料股 份有 限 公司 章程（以 下简 称“公司 章 程”）、及 其他 有关 规 定，公司 特 设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。第 二 条 战略 委 员会 是董 事 会下 设的 专 门工 作机 构，协 助董 事 会开 展相 关 工作，主要负责对公司长
2、期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章 人员构成 第三条 战 略委员会由三至七名董事组成。第 四 条 战略 委 员会 委员 由 董事 长、二 分之 一以 上 独立 董事 或 者全 体董 事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。第五条 战 略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战 略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三至第五条的规定补足委员人数。第七条 根 据工作需要，战略委员会可以设专项工作组，成员由公司相关管理层、职能部门及技术、业务专家组成。第三章 职责权限
3、 第八条 战 略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对 公司章程 规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对 公司章程 规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他 影 响 公司发 展 的 重大事 项 进 行研究 并 提 出建议；（五）对 以 上事项的实施进行检查、评价；（六）董事会授权的其他事宜。第九条 战 略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序 第 十 条 战略 委 员会 专项 工 作组 负责 做 好战 略委 员 会决 策的 前 期准 备工 作，提供审议相关资
4、料：（一）公司中长期发展战略规划草案；（二）公司重大投资融资方案；（三）公司重大资本运作、资产经营项目提案，并附相关支持性文件；（四）实施以上事项情况的报告；（五）战略委员会委员认为有必要的其他资料。第 十 一 条 战 略 委员 会根 据 专项 工作 组 提供 的提 案 和有 关资 料 召开 会议审议，并将书面决议材料提交董事会审定。第五章 议事规则 第 十 二 条 战 略 委员 会每 年 至少 召开 一 次会 议，并 于会 议召 开 前七 天通 知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第 十 三 条 战 略 委员 会会 议 由过 半数 的 委员 出席 方 可
5、举 行；每 一名 委员 有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第 十 四 条 战 略 委员 会会 议 表决 方式 为 举手 表决 或 投票 表决；临时 会议 可以采取通讯表决的方式召开。第 十 五 条 董 事 会秘 书列 席 战略 委员 会 会议，根 据 需要 可以 邀 请公 司董 事、监事及其他高级管理人员、相关部室及专项工作组成员列席会议。第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第 十 七 条 战 略 委员 会会 议 的召 开程 序、表 决方 式 和会 议通 过 的议 案必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。第
6、十 八 条 战 略 委员 会会 议 应当 有记 录，出 席会 议 的委 员应 当 在会 议记 录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。第 十 九 条 战 略 委员 会会 议 通过 的议 案 及表 决结 果，应 以书 面 形式 报公 司董事会。第 二 十 条 出 席 会议 的委 员 均对 会议 所 议事 项有 保 密义 务，不 得擅 自披 露有关信息。第六章 附 则 第 二 十 一 条 本细 则未尽 事宜，按国 家有 关法律、法 规和 公司 章程 的 规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 公司章程 相抵触时，按国家有关法律、法规和 公司章程 的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起实施。第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。有研新材料股份有限公司董事会 2015 年 9 月21 日
