1、证券代码：600206 股票简称：有研 新材 编号：2015071 有研新材 料 股 份有 限 公 司 第 六 届监事会第 七 次 会 议 决 议 公告 本 公司 监事会 及全 体监 事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、监 事会会 议召 开情况 有研新材料股份有限公司第 六届监事 会第六次会议通知和材料于2015 年12月 20 日以书面方式发出。会议 于 2015 年12 月30 日 在 公 司 会 议 室 以 通 讯 方 式 召开。会 议 应 到 监 事3 名，实 到
2、 监 事3 名，会 议 由 监 事 会 主 席 马 继 儒 女 士 主持。本 次会 议 符 合 公 司 法 及 有 研 新 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 的 规 定，会 议 合 法 有 效。二、监 事会会 议审 议情况 审 议通 过公司 关于 变更 2013 年非公 开发 行股 份募 集资金 投资 项目及 将剩余 募集 资金和 利息 用于永 久补 充流动 资金 的议案 公司监事对本次变更募集资金投资项目事项进行了认真审议。在充分分析研究后，监事会认为：本次变更的募集资金 投资项目履行了必要的程序，符合有关法律、法规及 公司章程、公司募集资金管理制度 的规定，符合公司长 期发展 战略，有利于提高公司竞争力水平，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形。公司将 剩余募集资金和利息用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，有效降低公司财务费用，有助于 提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。我们 同意公司实施变更后的募集资金投资项目，同意将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。有研新材料股份有限公司监 事会 2015 年 12 月31 日
