1、证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2021-021 河 南 安彩 高 科股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年6月8日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是
2、现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年6 月8 日10 点 00 分 召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年6 月8 日 至2021 年6 月8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
3、。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 否 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2020 年度董事会工作报告 2 2020 年度监事会工作报告 3 2020 年年度报告及摘要 4 2020 年度财务决算报告 5 2020 年度利润分配预案 6 关于与关联方签署日常关联交易协议的议案 7 关于预计2021 年度日常
4、关联交易的议案 8 关于预计2021 年度担保额度的议案 9 关于2021 年度向银行申请授信额度的议案 10 2020 年度独立董事述职报告 11 关于计提资产减值准备及资产核销的议案 12 关于对外投资暨关联交易的议案（一）各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1、311 已经公司第七届董事会第 十次会议审议通过，议案 29、11 已经公司第七 届董事会第八次会议审议通过，议案 12 已经公司 第 七届董事会第十二 次 会 议、第 七 届 监 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过，详 见 公 司 于 2021年 3 月27 日、2021 年5 月 19 日登载于 上海证券报 及上海
5、证券交易所网站（）的公告。（二）特别决议议案：无（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12（四）涉及关联股东回避表决的议案：6、7、12 应回避表决的关联股东名称：河南投资集团有限公司（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股 东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过 上海 证
6、券交 易 所股东大 会网 络投票 系 统行使表 决权，如果 其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代
7、 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600207 安彩高科 2021/6/1(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法(一)登记时间 2021 年6 月4 日上午9:0011:30，下午 14:0016:30(二)登记方式 1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。3.异地股东可采用 电话、信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓
8、 名、股 东 账 户、联 系 地 址、邮 编、联 系 电 话，并 附 身 份 证 及 股 东 账户复印件等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。(三)登记地点 河南省安 阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部 六、其 他事 项(一)本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。(二)出席会议 的股 东请于 会 议开始前 半小 时至会 议 地点，并 携带 身份证 明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。(三)请参加现 场会 议的股 东 或股东代 理人 采取有 效 的防护措 施，并配合 公司接受体温检
9、测等相关防疫工作。(四)联系方式 地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部 邮政编码：455000 联系电话：03723732533 传真：03723938035 联系人：杨冬英、朱玉红 特此公告。河南安彩高科股份有限公司 董事会 2021 年 5 月19 日 附件1：授权 委托 书 报 备文 件 安彩高科第七届董事会第十次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 河南安彩高科股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年6月8 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名
10、称 同意 反对 弃权 1 2020 年度董事会工作报告 2 2020 年度监事会工作报告 3 2020 年年度报告及摘要 4 2020 年度财务决算报告 5 2020 年度利润分配预案 6 关于与关联方签署日常关联交易协议的议案 7 关于预计2021 年度日常关联交易的议案 8 关于预计2021 年度担保额度的议案 9 关于2021 年度向银行申请授信额度的议案 10 2020 年度独立董事述职报告 11 关于计提资产减值准备及资产核销的议案 12 关于对外投资暨关联交易的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
