1、关于河南 安彩高 科股份有 限公司 使用部分 闲置募 集资金暂 时补充 流动资金 的专项 意见 国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称 保荐机构）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称 安彩高科 或 公司）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据 证 券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等 有关规定对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，具体如下：一、公司 2013 年度 非公 开发 行股票 募集 资金情 况 经中国证券监督
2、管理委员会 关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可201335 号）核准，公司于 2013 年 5 月非公开发行普通股（A 股）股票 25,000 万股，发行价格为每股 4.03 元，募集资金总额为 100,750万元，募集资金净额为 99,250 万元。2013 年 5 月 7 日，中勤万信 会计师事务所对上述募集 资金出 具了 河南安彩 高科股 份有 限 公司验资 报告（勤信 验字2013第 27 号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。二、公司 2013 年度 非公 开发 行股票 募集 资金投 资项 目的使 用情 况 公司 2013 年度
3、 非公开发行股票募集资金净额为 99,250 万元，按照原募集资金用途，计划使用 20,000 万元归还银行贷款，使用 37,050 万元补充流动资金，使用42,200 万元建设 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称 超薄玻璃项目 或 原募投项目）。按照募集资金用途，公司 2013 年使用募集资金 20,000 万元归还银行贷款，使用募集资金 37,040 万元 补充流动资金，2014 年使用募集资金 10 万元 补充流动资金。另外，公司使用 5,391.10 万元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金。2013 年 10 月，公司将 募集资金投资项目 超薄玻璃项目变更为日处理
4、 50 万立方 米 天 然气 液 化工 厂项目（以 下简 称 液化 工厂 项 目），变 更的 募集资 金 投 向金 额为 27,227.90 万元，占原募投项目拟使用资金额的 64.52%，占总筹资额的 27.43%，加上前期以募集资金 5,391.10 万元置换预先投入原募投项目的自筹资金，合计利用原募投项目募集资金 32,619 万元，剩余 9,581 万元募集资金暂未确定用途。2016 年 1 月 29 日和 2016 年 2 月 18 日，公司分别召开董事会、股东大会审议通过了向控股子公司河南安彩能源股份有限公司（以下简称 安彩能 源）增资 1 亿元，由安彩能源组织实施安彩能源 西气东
5、输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目（以下简称 榆济线对接工程项目）的建设和运营，该项目使用 募集资金 9,581 万元。具体情况详见公司于 2016 年 2 月 2 日、2 月 19 日、8 月 27 日在 上海证券报及上海证券交 易所网站（）披 露的相关公告。2016 年 5 月 11 日，公 司董事会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，批准公司 使用闲置募集资金 9,799 万元暂时 补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。2016 年 12 月 29 日，董事会审议通过安彩能源使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动
6、资金的议案，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。截止 2016 年 12 月 31 日，公司 2013 年到位募集资金累计投入募投项目的募集资金为 80,323.05 万元，募集资金账户余额 1,590.05 万元。截止 2017 年 4 月 26 日，公司 已将前次暂时补充流动资金 使用的募 集资金 9,799万元归还至募资金专户并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。三、本 次使用 部分 闲置募 集资 金补充 流动 资金 审 议程 序 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则、不改变募集资金用途 并保证募集资金投资项目建设资金需求的前
7、提下，提请董事会 批准公司使用当前 闲置募集资金 9,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自 董事会批准之日起不超过 12 个月。上述事项已经公司 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 和 第 六 届 监 事 会 第 十 次 会 议 审议通过。四、本 次使用 部分 闲置募 集资 金暂时 补充 流动资 金计 划的 审 核意 见 1、独立董事意见 独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见：公司在不影响募集资金投资进度的情况下，使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，
8、降低公司财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本次募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司本次使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2、监事会意见 监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合 公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐 机构 同意，相关决策程序规范、合
9、法、有效，不存 在违法、违规情形。监事会同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。五、保 荐机构 意见 安彩高科本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，已经公司第六届董事会第十二 次会议、第六届监事会第 十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合 证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司募集资金管 理办 法（2013年修订）等有关规定。鉴于上述情况，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。（以下无正文）（本页无正文，为 国金证券股份有限公司 关于河南安彩高科股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见 之签字盖章页）保荐代表人（签名）：彭浩 胡洪波 国金证券股份有限公司 2017 年5 月1 日（本页无正文，为 中原证券股份有限公司 关于河南安彩高科股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见 之签字盖章页）保荐代表人（签名）：牛柯 王旭东 中原证券股份有限公司 2017年4 月27日
