1、1 证券代 码：600203 证 券 简称：福日 电子 公告编号：临 2018-008 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2018 年第二 次临时会议决议公告 一、董事会会议召开 情况 福建福日 电子股 份 有限公司 第六届 董 事会 2018 年第 二 次 临时会议通知于 2018 年 2 月 6 日 以 书面文 件 或邮件形 式送达，并 于 2018 年2 月 9 日 在福州 以通 讯表决方 式召开，会议由公 司董事 长 卞志航先 生召集，会议 应到董 事 9 名，实 到董事 9 名，符 合 公司 法 等有关法律、法规、规章 和 公司章 程的 有 关规定。二、董 事会会议审议情况（一
2、）审议 通过 关于继 续为全 资子 公司深 圳市中 诺通 讯有限 公司及其 全资子公司广东以 诺通讯有限公司向 花旗银行（中国）有限公司深圳 分行申请金额为 1,000 万美元的综合授 信额度提供连带责 任担保的议 案；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）担 保期限 一年。同时，授权 公 司董 事长卞志 航先生 全 权代表公 司签署与之 有关的 法 律文件。（二）审 议通 过 关于继 续为 控股子 公司深 圳市 源磊科 技有限 公司向中 国民生银行股份有 限公司深圳分行申 请敞口金额为 1,000 万元人民币 的综合授信额度提 供连带责任担保的 议案；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）担
3、保 期限一 年。同时，授权公 司董 事长卞志 航先生 全 权代表公 司签署与之 有关的 法 律文件。（三）审议 通过 关于继 续为控 股子 公司福 建福日 科技 有限公 司向交通 银行股份有限公司 福建省分行申请敞 口金额为 1,000 万元人民币的贸 易融资额度提供连 带责任担保的议案；（9 票同意，0 票 弃权，2 0 票反对）担保期限 一年。同 时，授权公 司董事 长卞志航 先生 全 权 代表公司签署与之 有关的 法 律文件。上述议案（一）至 议案（三）之具体 内容详见 同日在 上 海证券交易所网站（）披 露的 福建福日 电子股 份 有限公司 关于为 所属 公司提 供 连带责任 担保的 公 告（公告编 号：临2018-009）。（四）审议通过 关于公 司 2018 年度日常 关联交易预计的议 案；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披露的 福建福 日电子 股份有限 公司 2018 年度日常 关联交 易 预计公告（公告编 号：临 2018-010）；本 议案需 提交公司 股东大 会 审议，关联董事卞志 航先生、黄爱武先生、陈震东 先 生、王 武 先生 将 回 避 表决。特此公告。福建福 日电子股份有限公 司 董 事 会 2018 年 2 月 10 日
