1、 1 股票 代 码：600203 股票简称：福日电 子 公告编号：临2020-024 债券代 码：143546 债券简称：18 福日01 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会第十 九次会议决议公告 一、董事会会议召开 情况 福建福日 电子股 份 有限公司 第六届 董 事会第十 九次会 议 通知于 2020 年 3 月31 日 以书面 文件或 邮件形式 送达，并 于 2020 年 4 月 9 日在 福州市鼓楼区 五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公 司董 事长卞志 航先生 主 持，会议应 到董事 6 名，实到 董事 6 名，公司 监
2、事、高级 管 理人 员 列 席 了本 次 会议。本 次 会议 的 召集 及 召 开 符合 公司 法 等有关法 律、法 规、规章和 公司 章 程的有 关规定。二、董 事会会议审议情况（一）审议通过 公司 2019 年度董事会工 作报告；（6 票同意，0 票弃权，0票反对）本议案需 提请公司 2019 年年 度股东 大会 审议。（二）审议通过公 司 2019 年 度总裁工作 报告；（6 票同意，0 票弃 权，0票反对）（三）审议通过公 司 2019 年 度财务决算 报告；（6 票同意，0 票弃 权，0票反对）本议案需 提请公司 2019 年年 度股东 大会 审议。（四）审议通过 公司 2019 年
3、年度 报告 全 文及摘要；（6 票同意，0 票弃 权，0 票反对）具体内容详见 公司同日 在上海 证 券交易所 网站 披露的 全文及摘 要。2 本议案需 提 请 公司 2019 年年 度股东 大会 审议。（五）审议通过公司 2019 年 度利润分配及 资本公积转增股本 的预案；（6票同意，0 票弃 权，0 票反对）经华兴会 计师事 务 所（特殊 普通合 伙）审计，2019 年 母 公司净利 润为35,423,678.47 元，加上年初 未分配 利 润29,251,674.38 元，减去 本年度 提取 法定盈余公积 金3,542,367.85 元，母 公司的 期末未分 配利润 为61,132,9
4、85.00 元。2019 年 合并报 表中，归属 于母公 司所有者 的净利 润 为 44,084,746.34 元，加上期初未 分配利 润-45,812,434.57 元，减去本年 度提取 法 定盈余公 积金3,542,367.85 元，期 末 归 属于 母 公司所 有 者 的未 分 配利润 为-5,270,056.08 元。根据 关 于进 一步落实 上市公 司 分红有关 事项的 通 知、上市公 司监 管指引第3 号 上市公 司 现金分红、上海 证券交易 所上市 公 司现金分 红指引、福日电子股东 分红规 划（2018-2020 年）及 公 司章程 之 相关规定，综 合考 虑公司经营现金 流及
5、整 体 战略发展 的需要，为维护股 东的长 远 利益，拟不进 行分 红和送股，也不 进行资 本 公积金转 增股本。公司独立 董事发 表 了以下独 立意见：1、本次董 事会审 议 的 公司 2019 年度 利润分配 及资本 公 积转增股 本的预 案，综合考虑 公司经 营 现金流及 整体战 略 发展的需 要，为维 护股东的 长远利 益，拟不进行分红 和送股，也 不进行资 本公积 金 转增股本。公 司尚处 于主营业 务发展 阶 段，根据公司 整体发 展 战略，公司未 来需 要加大对 所属企 业 的投资力 度，支持 其进一步扩大生 产规模，提升盈利 能力。该 预案考虑 了公司 的 实际情况 及长远 的
6、 可持续发展，符合相 关法 律法规、公司 股 东 分红回报 规划（2018 2020 年）及 公司章程之 规定，不 存在损害 股东利 益 的情形，有利于 公 司 长期、稳定发 展。2、该 预案 已 经第六 届董事会 第 十九 次 会议审议 通过，表 决程序公 开透明，审议程序 符合法 律、法规及 公司 章 程的有 关规定。3、同 意 将 该 预案提 交公司 2019 年年度 股东大会 审议。本预案 需 提请 公司2019 年年 度股东 大会 审议。（六）审 议通过 关于支 付华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）2019 年度审计报酬 的议案；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）同意公司 201
7、9 年 度支付给 华兴会 计 师事务所（特 殊普 通合伙）的审 计报 酬共计 122.38 万元，其中：财务报 告审 计报酬金 额为 77.38 万元，内部控 制审 计 报 3 酬金额为45 万元。（七）审 议通过 关于续聘 华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2020年度 财 务报告 审计及内部 控制审计机构 的议 案；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）具体内容 详见公 司 同日在上 海证券 交 易所网站 披露的福日电子关于 续聘 会 计 师事务所 的公告（公告编号：临 2020-026）。本议案 需 提请公司 2019 年年 度股东 大会 审议。（八）审议通过 关于支 付公司 2
8、019 年度董 事（非独立董事）、监事、高 级管理人 员薪酬的议案；（6 票同意，0 票弃权，0 票反 对）公司 2019 年实现营 业收入 113.77 亿元，净利润 4,408.47 万元，2019 年支付董事、监事、高 级管理人 员薪酬 合 计 371.60 万 元，符 合公司 制 订的 高 级管理人员年薪 制管理 办 法 及 企业负 责 人薪酬管 理办法 之规定；符合公司 2019年经营业 绩的实 际 情况。根 据 公 司 高 级管理 人 员 年薪 制 管理办 法 及 企 业负责 人 薪 酬管 理 办 法 之规定，办 法所指 的高级管 理人员 适 用对象包 括董事 长、监事会主 席、总
9、 裁、副总裁、财 务总监、董事会秘 书和其 他 高级管理 人员。本议案 需 提请 公司2019 年年 度股东 大会 审议。（九）审议通过 关于公 司 2020 年 度 日常 关联 交易 预计 的议案；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）具体内容 详见同 日 在上海证 券交易 所 网站 披 露的 福日 电子关于公司2020 年 度日常关 联交易 预 计的公告（公告 编 号：临 2020-027）。关联董事卞 志航先 生 已回避表 决。本议 案 需提 请公司2019 年年度 股东大 会审议批 准，届时 关联股东 将回避 表决。（十）审议通过 关于公 司 2019 年度单项计 提资产减值准备的 议
10、案；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）具体内容 详见同 日 在上海证 券交易 所 网站 披露的 福日电子关于 2019 年 度单项 计提资产 减值准 备 的公告（公 告编号：临 2020-028）。本议案 需 提请 公司2019 年年 度 股东 大会 审议。4（十 一）审议通过公司 2019 年度内部控制 评价报告；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）具体内容 详见公 司 同日在上 海证券 交 易所网站 披露的 公司2019 年度内 部控制 评价报告。（十 二）审议通过公司 2019 年度内部控制 审计报告；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）具体内容 详见公 司 同日在上 海证券 交 易所网站 披露的 公司2019 年度内 部控制 审计 报告。（十 三）审议 通过 公司 2019 年度社会责任 报告；（6 票同意，0 票弃权，0票反对）具体内容 详见公 司 同日在上 海证券 交 易所网站 披露的 公司2019 年度 社 会责任 报告；本次会 议还听取了以下报 告：1、公司审计委员会 2019 年度履 职情况报告；2、公司 审计委员会关于 会计师事务所从 事 2019 年 度公司审计 工作的总结报告；3、公司独立董事 2019 年度述 职报告。特此公告。福建福 日电子股份有限公 司 董事会 2020 年 4 月 10 日
