1、1 股票代 码:600203 股 票 简称:福日电子 公 告 编号：临 2020-070 债券代 码:143546 债 券 简称:18 福日 01 福 建 福日 电 子 股 份 有限 公 司 第 七 届监 事会 2020 年第 二 次 临时 会议 决议 公告 一、监 事会会议召开情况 福建福日 电子股 份 有限公司 第七届 监 事会 2020 年第 二次 临时会议 通知于 2020 年 8 月 3 日以 书面文 件 或邮件形 式送达，并 于 2020 年8 月 5 日在 福州 以通 讯表决方 式召开，会议 由公 司 监事 会 主席温春 旺先生召集。会 议应 到监事 5 名，实到 监事 5 名，
2、符 合 公司法 等有关法律、法规、规 章和 公 司章程 的有关规 定。二、监 事会会议审议情况（一）审议通过 关于 终止非公开发行股 票事项并撤回申请 文件的议案；（表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对）独立董事 及审计 委 员会事前 认可本 议 案，独 立董事 发表了 同意的独立意见。公司 关 联监事李 沙先生、高菁女士、张翔先生 已回避 表决已按相关 规定 回 避 表决。上述事项 属于公司 股东大会 授权董 事 会全权办 理事项，无 需 另行提交公司 股东大 会 审议。（二）审议通过 关于 公司与福建省电子 信息（集团）有限 责任公司签 署 的议案（表决结果：2 票 同意，0 票弃
3、权，0 票反对）议案一、议案二 之 具体内容 详见同 日 在上海证 券交易 所 网站http:/披露的 福 日 电子 关于 终止非 公 开发行股 票事项并撤 回申请 文 件 涉及关 联交易 事 项 的公告（公 告 编号：临2020-071）。本公司监 事会及 全 体监事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并对其 内 容的真实 性、准 确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。2 独立董事 及审计 委 员会事前 认可本 议 案，独 立董事 发表了 同意的独立意见。公司 关 联监事李 沙先生、高菁女士、张翔先生 已回避 表决已按相关 规定 回 避 表决。上述事
4、项 属于公司 股东大会 授权董 事 会全权办 理事项，无 需 另行提交公司 股东大 会 审议。（三）审议通过关于 公司分别 与深圳市 恒信华业股权投资 基金管理有 限公司、于勇、吴 昊 签署 的议案；（表决结 果：5 票同意，0 票 弃权，0 票反对）本议 案之具 体 内容详见 同日在 上 海证券交 易所网 站http:/披露的 福日 电子 关于 与特定 对 象签署 的公告（公告 编 号：临2020-072）。上述事项 属于公司 股东大会 授权董 事 会全权办 理事项，无 需 另行提交公司 股东大 会 审议。（四）审议通过 关于 公司与深圳市恒信 华业股权投资基金 管理有限公 司及其一致行动人 于勇、吴昊签署的议案（表决结果：5 票 同意，0 票弃权，0 票反对）本议案之 具体内 容 详见同日 在上海 证 券交易所 网站http:/披露的 福日 电子 关于 与特定 对 象签署 的公告（公 告编号：临2020-073）。上述事项 属于公司 股东大会 授权董 事 会全权办 理事项，无 需 另行提交公司 股东大 会 审议。特此公告。福建福 日电子股份有限公 司 监事会 2020 年 8 月 6 日
