1、证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016016 有研新材材 料 股份 有 限 公 司 关于将 部 分 闲 置募 集 资 金 暂 时 用于 补 充 子 公 司 流 动资 金 的 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。有研新 材 材 料股份 有限 公司（以下 简称“有研 新材”或“公司”）第 六届董事会第 二十四次会议 和第六届监事会第十一 次会议分别审议通过了 关于以部分闲置募 集资金 暂时 用于 补充 子 公司 流 动资 金的
2、 议案。同意 公司 根据 实际情 况，以不超过 2000 万元的 闲置募集资金暂时用于补充 子公司有研亿金新材料有限公司（以 下简称“有 研亿 金”）流动资 金，使用 期限为 自董事 会审 议通 过之日 起不超过12 个月。一、会 议召开 情况 1、董事会会议情况 公司第六届董事会第 二十四次会议于 2016 年 2 月 29 日在公司会议 室 召开，会议应到董事7 名，实到董事 7 名。本次会议符合 公司法 及 有 研新材 材料股份有限公司章程的规定，会议合法有效。会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了关于 将 部分闲置募集资金暂时用于 补 充 子 公 司 流 动 资 金 的
3、议案。2、监事会会议情况 公司第六届监事会 第十一次会议于2016 年2 月29 日在公司召开，会议应到监事3 名，实到监事 3 名。本次会议符合 公 司法 及 有研新材材 料股份有限公司章程的规定，会议合法有效。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了关于以部分闲置募集资金暂时用于 补充子公司流动资金的议案。二、部 分闲置 募集 资金暂 时 补 充子公 司流 动资金 的情 况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准有研新材 材料股份有限公司非公开发行股票 的批 复（证 监 许可2013279 号）核 准，公 司向 控股 股东 北 京有色 金 属研究总院 非公开
4、发行人民币普通股（A 股）股票，发行数量 60,349,434 股，每股 面 值 人 民 币 1.00 元，发行价格 9.73 元 人 民 币/股，募 集 资 金 总 额 为587,199,992.82 元，扣除 发行费用15,150,000 元后，公司本次非公开发行募集资金净额 572,049,992.82 元。立信会计师事务所（特殊有限合伙）对上述募集资金到位情况 进行了 验证，并出具了 验资报告（信会师报字2013 第710455号）。经公司第六届董事会第十九次会议和 2016 年 第一次临时股东大会审议通过，同意公 司将 本次 募集 资 金中的 19,943.90 万 元用于 有研 亿
5、金 高端 金 属靶材 产业化 建 设 项 目（具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的相关公告）2、本次以部分闲置募集资金暂时 补充子公司流动资金 的情况 为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，公司拟在保证 募集资金投资项 目正常进行的 情况下，根据募集资金的使用进度，将部分闲置的募集资金用于暂时 补充有研亿金流动资金。公司拟将闲置募集资金中 不超过2,000 万元用于补充有研亿金流动资金，该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个 月，到期后公司将及时将上述资金转入 募集资金专户储三方监管协议
6、 规定的募集资金专户。公司将严格按照中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的相关规定及公司 募集资金管理制度 的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次 补充子公司流动资金 使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。三、以 部分闲 置募 集资金 暂时 补充子 公司 流动资 金 对 公司的 影响 公司根据募集资金实际使用情况，使用部分募集资金暂时 补充子公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，提升经营业绩。四、独 立董事、监 事会、保荐 机构出 具的 意见 1、独立董事的 独立意见（1）公
7、司 以部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金，能够 提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。（2）公司 以 部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金，不存 在变相改变募集资金 用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。（3）公司 以部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金 的 期限 为自公司董事会批准后之 日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。（4）公司 以 部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金 是 可行 的，有利于维护公司和股东的利益。（5）同意公司根据实际情况，以不超过2,
8、000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金。2、监事会意见（1）公司 以部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金，能够 提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。（2）公司 以部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金，不存 在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。（3）公司 本次以 部分 闲置募 集资 金暂时 用于 补充子 公司 流动资 金 的 期限为自 公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。（4）公司 以部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金 是 可行 的，有利于维
9、护公司和股东的利益。同意公司根据实际情况，以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动 资金。3、保荐机构意见 经核查，保荐机构中信建投证券 股份有限公司 认为：（1）有研新材本次使用闲置募集资金计划 符合有研新材生产经营 的实际需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和有研新材内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；（2）有研新材本次使用闲置募集资金计划 有利于提高募集资金使 用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升有研新材的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和有研新材内部制度的规定。综上所述，中信建投 证券股份有限公司对 有研新材本次将部分闲置募集资金暂时用于 补充子公司流动资金 无异议。五、备 查文件 1、有研新材第 六届董事会第二十四次会议决议 2、有 研新 材 独立 董事 关于以 部分 闲置募 集资 金暂时 用于 补充子 公司 流动资金 的独立意见 3、有研新材第 六届监事会第十一次会议决议 4、保荐机构的核查意见 特此公告。有研新材 材料股份有限公司董事会 2016 年3 月1 日
