1、证券代码：600206 证券简称：有研 新材 公告编号：2017-004 有研新 材 料 股 份有 限 公 司 第 六 届董事会第 三十四 次 会 议 决议 公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、董 事会会 议召 开情况 有研新 材料 股份有 限公 司（以 下简 称“公 司”）第六 届董 事会第 三十 四次会议通知和材料于2017 年2 月03 日以书面方式发出。会议于 2017 年2 月13 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到
2、董事 7 名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司 全体 监事、高级 管理人 员列 席本 次会议。本次 会议 符合 公司 法及有研新材料股份有限公司章程的规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通 过 关于对 并购 基金进 行调 整的议 案 同意 公司对并购基金 进行调整，调整后并购基金由双 GP 管理模式调 整为单GP 管理 模式，调整 后 的普通 合伙人 为华 鼎资 本（北 京）有 限公 司，有研新 材为有限 合作人，另一有限 合伙人由北京富源恒业投资有限责任公司调整为锦泰控股集团有限公司，调整后并购基金 名称 变更为北京华鼎新思维股权投资基金（有限合伙）（以 工商变更 审核为
3、准）。具体 内容参见 公司同日披露于 上海证券报 和上海证券交易所网站（）的 相关内容。该议案 涉及关联交易，需提交公司股东 大会审议。表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审 议通过本议案。关联董事张少明、熊柏青回避表决。（二）审议通过关于受让北京华夏金服投资管理有限公司法人股权的议案 同意公司受让北 京 星 华 科 技 有 限 公司持 有 的 北 京 华 夏 金 服 投 资 管 理 有 限 公司60%股权。交易完成后，北京华夏金服投资管理有限公司成为公司的全资子公司。表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。（三）审议通
4、 过 关于调 整公 司内部 组织 机构的 议案 同意公司对公司 内部组织机构进行调整。设立综合管理部、战略 投资部、资财管理部和合规 监察 部四个一级管理部门。综合管理部下设党委 办公室、总经理办公室 和证券事务办公室三个 二级管理部；战略投资部 下设 战略管理办公室 和投资运营办公室 两个二级管理部门；资财管理部 下设财税管理 办公室和资产管理办公室两个 二级管理部门；合规 监察部下设 纪检监察办公室和法务 审计办公室两个管理部门。表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。（四）审议通 过 关于召 开公 司 2017 年 第一次 临时 股东大 会的 议案 同意公司于2017 年3 月2 日召开公司2017 年第一次临时股东大会，审议 关于对 北京星华新材企业并购管理中心（有限 合伙）进行调整的议案。特此公告。有研新材料股份有限公司董事会 2017 年2 月14 日
