1、 证券代码：600202 证券简称：哈空 调 编号：临2019-031 哈尔滨空调股份有限公司 2019 年 第 三次 临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次 董事 会会议 全体 董事 出席。本次 董事 会 会议 无董 事对 会议审 议议 案投反 对或 弃权票 情形。本次 董事 会 会议 审议 议案 全部获 得通 过。一、董 事会会 议召 开情况 哈尔滨空 调股 份有限 公 司（以下 简称：公司）2019 年第三 次临 时 董 事会会议 通知于 2019
2、 年4 月24 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2019 年4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会9 人，会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和 公司章程 的规定。二、董 事会会 议审 议情况 关于辞去总经理职务并 提名聘任陈维周同志为公司总经理的提案 同意公司党委书记兼董事长刘铭山同志 关于辞去总经理职务并 提名聘任陈维周同志为公司总经理的提案。同意刘铭山同志 提出的为了公司的持续发展，辞去公司总经理职务的申请。同意聘任公司党委委员、董事兼总会计师陈维周同志 为公司总经理，任期与公
3、司 第七 届董事会任期相同。陈维周同志简历附后。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。三、上 网公告 附件 独立董事意见。哈尔滨空调股份有限公司董事会 2019 年 4 月30 日 陈维周同志简历 陈维 周，男，1980 年1 月出生，中共党员，大学学历，硕士研究生学位。2010 年毕业 于东北财经大学财务管理专业，2016 年吉林财经大学工商管理 硕士研究生毕业。曾任哈尔滨变压器 厂财务处出纳、会计；哈尔滨变压器有 限责任公司财务处副处长兼 团委 书记；财务 部部长兼团委 书记；副总会计师兼财务管理部部长；哈尔滨变压器有 限公司总会计师、副总经理。现任 哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总 会计师兼资产管理运营部部长兼 哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事、财务负责人兼上海浦东创业投资有限公司董事兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长。
