1、 证券代码： 000592 证券简称： 中福实业 公告编号： 2010-049 福建中福实业股份有限公司 第六届董事会 2010 年第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建中福实业股份有限公司于 2010 年 10 月 25 日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会 2010 年第十四次会议的通知，会议于 2010 年 10 月29 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开，会议应到董事 5 位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合公司法和公司章
2、程的有关规定。 本次会议以举手表决方式通过以下议案： 一、审议通过公司拟为福建省建瓯福人木业 有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案 公司的控股子公司福建省建瓯福人木业有 限公司（以下简称“福人木业” ）向中国农业银行建瓯市支行（以下简称“建瓯农行” ）申请的 6800 万元人民币短期流动资金贷款用本公司位于福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦一层北面店面、三层整层商场、七层、八层、十七层和二十三层整办公楼作为抵押担保，贷款即将到期。现福人木业拟向建瓯农行重新申请短期流动资金贷款 6800 万元人民币，期限壹年，公司仍拟用上述房产为该笔贷款提供房产抵押担保。 表决结果
3、：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过公司的控股子公司福建省建瓯 福人林业有限公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯 市支行贷款提供担保的议案 福人木业在建瓯农行的 2200 万元人民币短期流动资金贷款即将到期，公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司（以下简称“福人林业” ）为该贷款提供连带责任担保。现福人木业拟向建瓯农行重新申请短期流动资金贷款 2200 万元人民币，期限壹年，公司的控股子公司福人林业仍拟为该笔贷款提供连带责任担保。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过公司拟为福建省建瓯福人木业
4、 有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行贷款提供担保的议案 福人木业在中国农业发展银行建瓯市支行 （以下简称 “建瓯农发行” ） 的 5000万元人民币短期流动资金贷款即将到期，公司为该贷款提供连带责任担保。现福人木业拟向建瓯农发行重新申请短期流动资金贷款 5000 万元人民币， 期限壹年，公司仍拟为该笔贷款提供连带责任担保。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过公司的控股子公司明溪县恒丰 林业有限责任公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向浙江稠州商业银行 福州分行贷款提供担保的议案 福人木业拟向浙江稠州商业银行福州分行申请商业承兑汇票人民币3000万
5、元，期限壹年，公司的控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟用37,449亩林木资产为该贷款提供抵押担保。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票 五、审议通过公司拟为漳州中福木业有限公 司向中信银行漳州分行贷款提供担保的议案 公司的控股子公司漳州中福木业有限公司拟向中信银行漳州分行申请短期流动资金贷款人民币5000万元， 期限壹年， 公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过公司拟为龙岩中福木业有限公 司向中国银行股份有限公司龙岩分行贷款提供担保的议案 公司的控股子公司龙岩中福木业有限公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请短期流动资金贷款人民币200万元，期限壹年，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 上述各项议案需提公司2010年第三次临时股东大会予以审议表决。 特此公告。 福建中福实业股份有限公司 董 事 会 二一年十月二十九日
