1、 证券代码：600202 证券简称：哈空 调 编号：临2020-002 哈尔滨空调股份有限公司 2020 年 第 一 次 临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次 董事 会会议 全体 董事 出席。本次 董事 会 会议 无董 事对 会议审 议议 案投反 对或 弃权票 情形。本次 董事 会 会议 审议 议案 全部获 得通 过。一、董 事会会 议召 开情况 哈尔滨空 调股 份有限 公 司（以下 简称：公司）2020 年第一 次临 时 董 事会会议 通知于 201
2、9 年12 月31 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会9 人，会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和 公司章程 的规定。二、董 事会会 议审 议情况（一）关于尹继英同志不再担任公司总工程师职务的提案 同意关于尹继英同志不再担任公司总工程师职务的提案。同意 尹继英同志因工作调整 不再担任公司总工程师职务。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。（二）关于提名聘任尹继英同志为公司副总经理 的提案 同意关于提名聘任尹
3、继英同志为公司副总经理 的提案。同意 聘任尹继英 同志为公司副总经理，任 期与公司第七届董事会任期相同。尹继英同志简历附后。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。（三）关于提名聘任展学峰同志为公司总工程师的提案 同意关于提名聘任展学峰同志为公司总工程师的提案。同意 聘任展学峰 同志为公司总工程师，任 期与公司第七届董事会任期相同。展学峰同志简历附后。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。三、上 网公告 附件 独立董事意见。哈尔滨空调股份有限公司董事会 2020 年 1 月7 日 尹 继英同志、展学峰同志简历 尹继英，女，1968 年4 月出生
4、，中共党员，大 学学历，正高级工程师。1990年毕业 于 哈尔滨 工业大 学动力工 程系流 体传动 及控制专 业。1990 年 参加工作，曾任哈尔滨空气 调节机厂技术员、助 理工程师、工程师、高级工程师；哈尔滨空调股份有限公司设计处 副处长、副总工程师兼 风电项目筹建办副主任；副总工程师兼空冷设计处副处长；副 总工程师兼市场技术 部副部长；总经理助理、副总工程师兼市 场技术 部副部 长;总经 理助理 兼副总 工程师，主管公 司空冷 设计部、工艺部、质量管理部、产 品检查部、北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总工程师、哈尔滨富山川生物科技发展有限
5、公司董事兼总经理。展学峰，男，1970 年 9 月出生，硕士研究生 学历，高级工程师。1993 年毕业 于上海 机械学 院动力 学院工程 热物理 专业，2009 年哈尔 滨工业 大 学动力工程研究生毕 业，1993 年 参加工作。曾任 哈尔滨 空气 调节 机厂 工 艺处、检查处、实验室技 术员；哈尔滨空调股 份有限公司研究所、总师办助理工程师；哈尔滨空调股 份有限 公司 总 师办副 主任、实 验室主 任（兼）；哈尔 滨空调 股 份有 限公司 研究所副所长、所长；哈尔 滨空调股 份有限 公司副 总工程师、外经 贸处处 长（兼）；总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司销售服务 中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）哈尔滨空调股份有限公司营销总监（兼）。
