1、证券代 码：600203 证 券 简称：福日 电子 公 告 编号：临 2018-001 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 一、董 事会会议召开情况 福建福日 电子股 份 有限公司 第六届 董 事会 2018 年第 一次 临时会议通知于 2018 年 1 月 8 日以 书面文 件 或邮件形 式送达，并 于 2018 年1 月 10 日在福 州以 通讯表决 方式召 开，会议由 公司董 事 长卞志航 先生召集，会 议应到 董事 9 名，实到董 事 9 名，符 合 公 司法 等有 关法律、法 规、规 章 和公司 章程 的 有关规定。二、董 事会会议审议情况（一
2、）审议通 过 关 于继续 为全资子公司福建 福日实业发展有限公司向 中国光大银行股份 有限公司福州分行 申请金额为 5,000 万元 人民币的 综合授信额度提供 连带责任担保的议 案；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）担保期限 一年；同 时，授权公 司董事 长卞志航 先生全 权 代表本公司签署与 之有关 的 各项法律 性文件。（二）审议通 过 关 于继续 为全资子公司福建 福日实业发展有限公司向 福建海峡银行股份 有限公司福州黎明 支行申请金额为 3,000 万元 人民币 的综合 授信 额度提 供连带 责任 担保的 议案；（9 票 同意，0票弃权，0 票反 对）担保期限 一年；同 时，授权
3、公 司董事 长卞志航 先生全 权 代表本公司签署与 之有关 的 各项法律 性文件。上述议案（一）至 议案（二）之具体 内容详见 公司同 日 在上海证本公司董事会及全 体董事保证本公告 内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责 任。券交易所 网站（）披露 的 福建 福日电 子 股份有限 公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告（公告编号：临2018-002）。（三）审议通过 关于减持可供出售金 融资产的议案；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）本 公司 目前持 有国泰 君安 证券股 份有限 公司（以下 简称：“国泰君安”）股
4、票 209.9441 万股，持有 华映 科技(集团)股份 有限 公司（以下简称：“华 映科技”）股票 657.60 万股。同意 公司通 过 上海证券 交易所交易 系统、深 圳 证券交易 所交易 系 统（以上均 包括大 宗 交易转让）减持上述 可供出 售 金融资产，减持 期间 为该事项 经公司 股 东大会审 议通过之日 起至 2018 年 12 月 31 日止。具体减持 数量、时 间将根据 公司主营业 务发展 及 资金需求 情况决 定。董事会同 意公司 经 营层根据 证券市 场 情况全权、适时处 置 授权额度内的国 泰君安、华映科技 股票；同 时，授权 公司董 事 长卞志航 先生签署与上 述减持 股 票事项有 关的法 律 文件等。本议案需 提交公 司 股东大会 审议批 准。（四）审议 通过 关于 召开公司 2018 年第一次临时 股东大会 的议案。（9 票同 意，0 票弃权，0 票反 对）具体内容 详见公 司 同日在上 海证券 交 易所网站（）披露的 福 日电子 关于召开 2018 年第 一次临时 股东大 会 的通知（公告编号：临 2018-003）。特此公告。福建福 日电子股份有限公 司董事会 2018 年 1 月 11 日
