1、证券代码：600202 证券简称：哈 空调 公告编号：2022-023 哈 尔 滨空 调 股份 有 限公 司 关 于 召开 2021 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年5月19日 本次股东大会 采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是
2、 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年5 月19 日 14 点30 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 号十二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年5 月18 日 至2022 年5 月19 日 投票时间为：2022 年5 月 18 日15：00 至2022 年5 月19 日15：00(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
3、通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 股股东 非累积投票议案 2021 年度利润分配预案 2021 年度财务决算报告 2021 年度董事会工作报告 2021 年度监事会工作报告 独立董事 2021 年度述职报告 关于聘请公司 2022 年度审计机构及 2021年度审计报酬的提案 关于向东北中小企业 融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请 担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案 关于与哈尔滨东北水 电设备制造有限公司
4、签署日常关联交易协议的提案 关于与哈尔滨松江拖 拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案 关于与哈尔滨工业投 资集团有限公司续签综合服务关联交易协议的提案 关于与哈尔滨变压器 有限责任公司续签综合服务关联交易协议的提案 关于控股子公司哈尔 滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电 碳厂 有限责任公司 续签日常关联交易协议的提案 关于控股子公司哈尔 滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工 业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 已经公 司 八届三次 董事会 会 议审议通 过，相关 公告详见2022 年4 月28 日 上海证券 报、中国证券 报、上 海
5、证券交 易所网站（）。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、7、8、9、10、11、12、13 4、涉及关联股东回避表决的议案：、9、10、11、12、13 应回避表决的关联股东名称：哈尔滨工业投资集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券
6、登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600202 哈空调 2022/5/12(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）会 议登记 办 法：1、拟出 席会议 的自然 人股 东须持 股东账 户卡、本人 身份证 件和股权登记 日持股 凭 证办理登 记；委 托他 人代理出 席的还 须 持有授权 委托书及委 托人身 份 证和代理 人身份 证（授权委 托书见 附 件 1
7、）。2、拟出 席会议 的法人 股东 须持有 法人营 业执 照复印 件、法 人授权委托书、法人 股东 账户卡和 股权登 记 日持股凭 证及出 席 人个人身 份证。3、异地 股东可 在登记 时间 内采用 传真、信函 方式办 理登记，参会当日须 凭证件 原 件进行登 记确认 方 可视为有 效登记。（二）会 议登记 时 间：2022 年 5 月 13 日上午 9：00 11：00，下午13：00 15：00（三）会议 登记地 点：哈尔滨 高新技 术开发区 迎宾路 集 中区滇池街7 号公司董事 会 办公室 六、其他事项（一）与 会者食 宿 费及交通 费自理。（二）联 系地址：哈尔滨高 新技术 开 发区迎
8、宾 路集中 区 滇池街 7号公司董 事会办 公 室 邮政编码：150078 电话：0451 84644521 传真：0451 84644521 联系人：张丽美 特此公告。哈 尔滨空调股份有限公司 董事会 年 月 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 哈尔滨空调股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月19 日召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2021 年度利润分配预案 2
9、2021 年度财务决算报告 3 2021 年度董事会工作报告 4 2021 年度监事会工作报告 5 独立董事 2021 年度述职报告 6 关于聘请公司 2022 年度审计机构及 2021 年度审计报酬的提案 7 关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资 产为其提供反担保抵押的提案 8 关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案 9 关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案 10 关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签综合服务关联交易协议的提案 11 关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签综合服务关联交易协议的提案 12 关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂 有限责任公司 续签日常关联交易协议的提案 13 关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
