1、 哈尔滨空调股份有限公司 2022 年 第 四 次临时股东大会会议 资 料 哈尔滨空调股份有限公司 2022 年 11 月 14 日 哈尔滨 空 调股 份有限公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 1 目 录 1、哈 尔滨 空调股 份有 限公司 2022 年第四 次临 时 股 东大 会监票 人产 生办法 2 2、关 于为 仪征市 永辉 散热管 制造 有限公 司向 江苏银 行股 份有限 公司 扬州分 行申 请 授 信业 务提供 担保 的提案 3 3、关 于为 仪征市 永辉 热管制 造有 限公司 向南京 银行 股份 有限公 司扬 州分行 申请 授 信 业务 提供担 保的 提案 6
2、 4、关 于为 仪征市 永辉 散热管 制造 有限公 司向 江苏仪征 农村 商业 银行 股份有限 公司 城 东支行 申请 授信 业务提 供担 保的提 案 9 哈尔滨 空 调股 份有限公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 2 哈 尔滨空调股份有限公司 2022 年 第 四 次临时股东大会监票人产生办法 各位股东：本着务实、高 效、精 简 和 公 开、公 平、公 正 的 原 则，哈 尔 滨 空 调 股份有限公 司 董事 会 提 议本次股 东大 会 监票人产 生办法 如 下：大会设监 票人 4 人，其中 律师1 人，监 事会推选1 人，出 席会议股 东推选2 人，监票 人 监督表决
3、 全过程，并在表决 统计表 上 签名。对监票人 人选 采 用 鼓掌方式 通过。哈尔滨空 调股份 有 限公司董 事会 2022 年 11 月14 日 哈尔滨 空 调股 份有限公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 3 哈尔滨空调股份有限公司 关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请授信 提供担保的提案 各位 股东：哈尔滨空 调股份有 限公司（以下简称：“公司”或“哈空 调”）拟为公司控股 子公司 仪 征市永辉 散热管 制 造有限公 司（以 下简 称“仪征 永辉”）向江苏银 行股份有 限公司扬 州分行（以下简称“江苏银 行”）申请授 信 业务提供担 保
4、，具 体 情况如下：一、担保情 况概述 仪征永辉 因生产 经 营以及业 务发展 需 要拟向江 苏银 行 申 请授信业 务，授信 额度 为人民币 2,000.00 万元，期限3 年，授信品种 为流 动资金 贷 款。以仪征永辉名下位于汽车工业园天越大道 18 号 厂 房 土 地（建 筑 面 积4672.32 平方米，土 地面积 6671.10 平 方米）作 为抵押 物，并由哈 空调、仪 征 永 辉 法 定 代 表 人 丁 盛 及 股 东 郑 明 惠、徐 晴 提 供 连 带 责 任 保 证。截 至2022 年 9 月 30 日，公司拟累计为 仪征永辉提供的 担 保 总 额 为 人 民 币4,000.
5、00 万元，占上 市公司最 近一期 经 审计净资 产的 5.16%，无逾期 担保。被担保人 为公司 合 并报表范 围内控 股 子公司，公司 持有 其 65%股权，不存在对控股 股东和 实 际 控制人 及其关 联 人提供 担 保的情 形。根据 上 海证券 交易 所股票上 市规则、上海证券 交易所 自 律监管指引第1 号-规范运作、公 司章程、公 司 对 外担保 管理 制度 的相关 规定，本 次被担 保人 仪征永辉 为资产 负 债率超过 70%的公司，本次 担保事 项需提交股 东大会 审 议。二、被担保 人基本情况 被担保人 名称：仪 征市永辉 散热管 制 造有限公 司 企业类型：有限 责 任公司
6、（自然人 投 资或控股）住 所：仪征 汽 车工业园 区天越 大 道 18 号 法定代表 人：丁 盛 哈尔滨 空 调股 份有限公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 4 注册资本：人民币 3,300.00 万元整 经营范围：汽车散 热器制造、销售；散热配件 加工；换 热 设备、铝 管及铝型材 制 造、销 售；汽车散 热器、散热配件、换热设 备、铝管及 铝型材产品的生 产技术 研 发；自营 和代理 各类 商品的进 出口业 务（国家限定 企业经营和禁 止进出 口 的商品除 外）。（依法 须经批准 的项目，经 相关部门 批准后方可开 展经营 活 动）仪征永辉 成立于 2004 年 5
7、 月27 日，是 公司控股 子公司，公 司于八届四次董事 会审议 通 过了 关于 收购仪 征 市永辉散 热管制 造 有限公司 65%股权的提案（具 体内 容详见 2022 年8 月23 日 上海 证券报 中国证券 报上海交易 所网站()。仪征永辉各 股东持 股 比例如下：截至2021 年12 月31 日，该公司资 产总 额 12,038.05 万元；负债总额9,212.30 万元；净资产 2,825.75 万元；营业 收入27,824.11 万元；净利润260.45 万元。截至2022 年9 月 30 日，该公司资 产总 额 17,399.74 万元；负债总 额 12,907.09 万元；净
8、资产 4,492.65 万元；营业收入25,165.53 万元；净利润 2,158.26 万元。三、担 保协议的主要内容 保证方式：连带 责 任保证 保证期间：最高 额 连 带责任保 证书 生 效 之日起至 主合同 项 下债务履 行期（包括 展期、延 期）届满 之日后 满 三年之日 止。担保金额：人民币 2,000.00 万元 担保范围：保证 人在 本 保证书 项下担 保 的范围包 括但不 限 于：债权 人与债务人 在主合 同 项下的债 权本金 及 按主合同 约定计 收 的全部利 息（包 括罚息和复 利）、以及 债务人应 当支付的 手续费、违约金、赔偿金、税金 和债权人为 实现债 权 和担保权
9、 利而发 生 的费用（包括但 不限 于诉讼费、仲裁股东姓名或名称 持股比例 哈尔滨空调股份有限公司 65%郑明惠 14.04%徐晴 10.48%曹慧珍 10.48%合计 100%哈尔滨 空 调股 份有限公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 5 费、财 产 保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。四、担 保的必要性和合理 性 本次担保 事项是 为 满足公司 控股子 公 司生产经 营及业 务 发展需要，有利于提高 其融资 效 率，降 低融资 成本，支持公司 控股子 公 司经营发 展，有利于公司 整体利 益，符合公司 整体发 展 战略，
10、担 保金额 符合 公司控股 子公司经营发 展需要，公司能够 及时掌 握 被担保公 司 生产 经 营、对 外 担保、其他债务、财务 变化 等情况，担保 风险 相对 可控；不 存在 损害公司 及中小 股东的利益 的情形。请审议 哈尔 滨空 调股份 有 限公司 董 事会 2022 年 11 月14 日 哈尔滨 空 调股 份有限公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 6 哈尔滨空调股份有限公司 关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信 提供担保的提案 各位 股东：哈尔滨空 调股份有 限公司（以下简称：“公司”或“哈空 调”）拟为公司控股 子公司 仪 征
11、市永辉 散热管 制 造有限公 司（以 下简 称“仪征 永辉”）向南京银 行股份有 限公司扬 州分行（以下简称“南京银 行”）申请授 信 业务提供担 保，具 体 情况如下：一、担保情 况概述 仪征永辉 因生产 经 营以及业 务发展 需 要拟向南 京银行 申 请授信业 务，授信额度 为人民币 1,000.00 万元，期 限3 年，授信品种 为流 动资金贷 款。由哈空调、仪征 永辉 法定代表 人丁盛 及 股东郑明 惠、徐 晴提 供连带责 任 保证。截至2022 年 9 月30 日，公 司拟累 计为仪征 永辉提 供 的担保总 额为人民币 4,000.00 万元，占上 市 公司最 近 一期经审 计净资
12、产 的 5.16%，无逾期担保。被担 保人 为公司合 并报表 范 围内控股 子公司，公司持有其 65%股权，不存 在对控 股 股东和实 际控制 人 及其关联 人提供 担 保的情形。根据 上 海证券 交易 所股票上 市规则、上海证券 交易所 自 律监管指引第1 号-规范运作、公 司章程、公 司 对 外担保 管理 制度 的相关 规定，本 次被担 保 人 仪征永辉 为资产 负 债 率超过70%的公司，本次 担保事 项需提交股 东大会 审 议。二、被担保 人基本情 况 被担保人 名称：仪 征市永辉 散热管 制 造有限公 司 企业类型：有限 责 任公司（自然人 投 资或控股）住 所：仪征 汽 车工业园
13、区天越 大 道 18 号 法定代表 人：丁 盛 哈尔滨 空 调股 份有限公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 7 注册资本：人民币 3,300.00 万元整 经营范围：汽车散 热器制造、销售；散热配件 加工；换 热设备、铝 管及铝型材 制造、销 售；汽车散 热器、散热配件、换热设 备、铝管及 铝型材产品的生 产技术 研 发；自营 和代理 各类 商品的进 出口业 务（国家限定 企业经营和禁 止进出 口 的商品除 外）。（依法 须经批准 的项目，经 相关部门 批准后方可开 展经营 活 动）仪征永辉 成立于 2004 年 5 月27 日，是 公司控股 子 公司，公 司于八届四次董
14、事 会审议 通 过了 关 于 收购仪 征 市永辉散 热管制 造 有限公司 65%股权的提案（具 体内 容详见 2022 年8 月23 日 上海 证券报 中国证券 报上海交易 所网站()。仪征永辉各 股东持 股 比例如下：截至2021 年12 月31 日，该公司资 产总 额 12,038.05 万元；负债总额9,212.30 万元；净资产 2,825.75 万元；营业 收入27,824.11 万元；净利润260.45 万元。截至2022 年9 月 30 日，该公司资 产总 额 14,706.27 万元；负债总 额 10,213.44 万元；净资产4,492.82 万元；营业收入25,165.53
15、 万元；净利润 2,158.44 万元。三、担 保协议的主要内容 保证方式：连带 责 任保证 保证期间：主合 同项下 债务人 每次使用 授信额度 而 发生 的 债务 履行 期限届满之日 起三年。担保金额：人民币 1,000.00 万元 担保范围：保证 人提 供最高额 保证担 保 的范围为 被担保 主 债权及 其利息（包 括复利 和罚 息、违 约金、损 害赔 偿金、主合同 项下 债务人应 付的其他款项以 被担保 人 为实现债 权而发 生 的费用。股东姓名或名称 持股比例 哈尔滨空调股份有限公司 65%郑明惠 14.04%徐晴 10.48%曹慧珍 10.48%合计 100%哈尔滨 空 调股 份有限
16、公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 8 四、担 保的必要性和合理 性 本次担保 事项是 为 满足公司 控股子 公 司生产经 营及业 务 发展需要，有利于提 高 其融资 效 率，降 低融资 成本，支持公司 控股子 公 司经营发 展，有利于公司 整体利 益，符合公司 整体发 展 战略，担 保金额 符合 公司控股 子公司经营发 展需要，公司能够 及时掌 握 被担保公 司 生产 经 营、对 外 担保、其他债务、财务 变化 等情况，担保 风险 相对 可控；不 存在 损害公司 及中小 股东的利益 的情形。请审议 哈尔滨空 调股份 有 限公司 董 事会 2022 年 11 月14 日
17、哈尔滨 空 调股 份有限公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 9 哈尔滨空调股份有限公司 关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司 城 东支行申请授信 提 供担保的提案 各位 股东：哈尔滨空 调股份有 限公司（以下简称：“公司”或“哈空 调”）拟为公司控股 子公司 仪 征市永辉 散热管 制 造有限公 司（以 下简 称“仪征 永辉”）向 江 苏 仪 征 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 城 东 支 行（以 下 简 称“仪征 农商行”）申请授 信业务 提供担保，具体 情 况如下：一、担保情 况概述 仪 征 永 辉 因 生 产 经 营 以
18、 及 业 务 发 展 需 要拟向仪征农 商 行 申 请 授 信 业务，授信 额度为 人 民币 1,000.00 万元，期限3 年，授信 品种为流 动资金贷款。由哈空 调、仪 征永辉法 定代表 人 丁盛 及股 东郑明 惠、徐晴 提供连带责任保证。截至2022 年 9 月30 日，公 司拟 累计 为仪征 永 辉提供的 担保总额为人民币4,000.00 万元，占上市 公司 最近一期 经审计 净 资产的 5.16%，无 逾 期 担 保。被 担 保 人 为 公 司 合 并 报 表 范 围 内 控 股 子 公 司，公 司 持 有 其65%股权，不 存在对 控股股东 和实际 控 制人及其 关联人 提 供担保
19、的 情形。根据 上 海证券 交易 所股票上 市规则、上海证券 交易所 自 律监管指引第1 号-规范运作、公 司章程、公 司 对 外担保 管理 制度 的相关 规定，本 次被担 保人 仪征永辉 为资产 负 债率超过 70%的公司，本次 担保事 项需提交股 东大会 审 议。二、被担保 人基本情况 被担保人 名称：仪 征市永辉 散热管 制 造有限公 司 企业类型：有 限 责 任公司（自然人 投 资或控股）住 所：仪征 汽 车工业园 区天越 大 道 18 号 法定代表 人：丁 盛 哈尔滨 空 调股 份有限公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 10 注册资本：人民币 3,300.00
20、万元整 经营范围：汽车散 热器制造、销售；散热配件 加工；换 热设备、铝 管及铝型材 制造、销 售；汽车散 热器、散热配件、换热设 备、铝管及 铝型材产品的生 产技术 研 发；自营 和代理 各类 商品 的进 出口业 务（国家限定 企业经营和禁 止进出 口 的商品除 外）。（依法 须经批准 的项目，经 相关部门 批准后方可开 展经营 活 动）仪征永辉 成立于 2004 年 5 月27 日，是 公司控股 子公司，公 司于八届四次董事 会审议 通 过了 关 于 收购仪 征 市 永辉散 热管制 造 有限公司 65%股权的提案（具 体内 容详见 2022 年8 月23 日 上海 证券报 中国证券 报上海
21、交易 所网站()。仪征永辉各 股东持 股 比例如下：截至2021 年12 月31 日，该公司资 产总 额 12,038.05 万元；负债总额9,212.30 万元；净资产 2,825.75 万元；营业 收入27,824.11 万元；净利润260.45 万元。截至2022 年9 月 30 日，该公司资 产总 额 14,706.27 万元；负债总 额 10,213.44 万元；净资产4,492.82 万元；营业收入25,165.53 万元；净利润 2,158.44 万元。三、担 保协议的主要内容 保证方式：连带 责 任保证。保证期间：为主 合 同约定的 债务人 履 行债 务期 限届满 之 日起三年
22、。担保金额：人民币 1,000.00 万元。担保范围：保证 担保 的范围包 括债务 人 依据主合 同与债 权 人发生的 主合同项下 的全部 债 务本金、利 息、逾 期利息、罚 息、复 利、手续费、违约金、损害 赔偿金、实现债权 的费用(包 括但不限 于诉讼费、执行费、保 全费、鉴定 费、律 师 代理费、差旅费 等)和实现债 权的其 他 一切费用。股东姓名或名称 持股比例 哈尔滨空调股份有限公司 65%郑明惠 14.04%徐晴 10.48%曹慧珍 10.48%合计 100%哈尔滨 空 调股 份有限公 司 2022 年第 四次临 时 股东大 会会议资 料 11 四、担 保 的必要性和合理 性 本次担保 事项是 为 满足公司 控股子 公 司生产经 营及业 务 发展需要，有利于提高 其融资 效 率，降 低融资 成本，支持公司 控股子 公 司经营发 展，有利于公司 整体利 益，符合公司 整体发 展 战略，担 保金 额 符合 公司控股 子公司经营发 展需要，公司能够 及时掌 握 被担保公 司 生产 经 营、对 外 担保、其他债务、财务 变化 等情况，担保 风险 相对 可控；不 存在 损害公司 及中小 股东的利益 的情形。请审议 哈尔滨空 调股份 有 限公司 董 事会 2022 年 11 月14 日
