1、 证券代码：600202 证券简称：哈空 调 编号：临2021-039 哈尔滨空调股份有限公司 八 届 一 次 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次 董事 会会议 全体 董事 出席。本次 董事 会 会议 无董 事对 会议审 议议 案投反 对或 弃权票 情形。本次 董事 会 会议 审议 议案 全部获 得通 过。一、董 事会会 议召 开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八 届 一 次董事会 会 议 通知于2021 年 10 月 18 日以 电话通知
2、、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021 年 10 月 28 日 在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 8 人，独立董事 徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。全体监事及高级管理人员 列席了会议。会议 由董事长 田大鹏同志 主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。二、董 事会会 议审 议情况（一）公司2021 年第三季度报告 同意 公司2021 年第三季度报告。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。（二）关于向哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派执行董事、执行监事的提案 同意 公司 关于
3、向哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派执行董事、执行监事的提案。同意 将全资子公司 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 由原“设董事会”变更为“配备执行董事”；同意重新向 该公 司委派执行董事、执行监事；同意 委派王权利同志为该公司执行董事、法定代表人、总经理；委派 李晶洁同志为该公司执行监事。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。（三）关于向 哈尔滨 天洋设备 安 装工 程有限 责任公司 委派执 行董事、执行 监事 的提案 同意 公司 关于向哈 尔滨天洋设备安装工程有限责任公司委派执行董事、执行监事 的提案。同意 将全资子公司 哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司 由原“设董事会”变更为“配备执行董事”；同意重新向 该公司委派 执行董事、执行监事；同意 委派丁盛同志为该公司执行董事、法定代表人、总经理；委派 邵晶同志为该公司执行监事。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。哈尔滨空调股份有限公司董事会 2021 年 10 月29 日
