1、 福 建 福日电子 股份有限 公司 独立 董事关于 第 七 届董事会2021 年第七次临 时 会议 相 关事项 的独立意 见 福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日在福州市以 通讯 方式召开 公司 第七届董事会2021 年第七次临时 会议，我们 作为 公司 的独 立董事参加了会议，根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上 海证 券交 易所 股票 上市 规则（2020年 修订）、公 司章 程 以及 福建福日电子股份有限公司 独立董事工作制度 等法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断，我 们认真阅读了会议材料，并对本次会议 的议案进行了认真审核，
2、现就以下事项发表 如下 独立意见。一、关于 新增公司2021 年度日常关联交易 预计 的独 立意 见 1、公司新增2021 年日常关联交易预计是公 司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关 合同 或协 议内 容真 实、合法、有效；公司 控股 股东 福建 福日 集团 有限 公司为公司提供借款，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进 发展 战略，实现 可持 续发 展有 较大 帮助，公司 向控 股股 东支 付资 金占 用费 符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益；此次新 增日常关联交易预计不会损害公司、特别是
3、中小股东的利益，也不 影响上市公司的独立性。2、公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，该事项将 尚需 提交公司股东大会审议。二、关 于公 司购买2021 年董责险 的独立意见 公司购买董责险系 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，关联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。三、关于 关于 补选 公司 董事 的独立意见 1、公司董事会同意由控股股东福建福日集团有限公司推荐的刘开进先生作为补选的董事候选人，是在充分了解
4、被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等情况后作出的，刘开进先生也已同意出任公司第七届董事会董事；2、公司董事会提名董事的程序符合中华人民共和国公司法和公司章程 的有 关规 定，刘开 进先 生具 备有 关法 律法 规和 公 司章 程 的任 职资 格，也未发现刘开进先生有 中华人民共和国公司法 第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形，其董事候选人的任职资格合法；3、同意公司董事会提名的刘开进先生为第 七届董事会董事候选人，并将上述候选人提请公司股东大会进行选举。四、关于 延长 向 特定 对象 发行 股票 股东 大会 决议 有效 期 及相关授权有
5、效期的独立意见 为确保本次发行事宜的顺利推进，公司拟延长本次向特定对象发行股票 的 股东大会决议有效期，相应 地延 长授 权董 事会 全权 办理 本次 非公 开发 行股 票相 关事宜的股东大会决议有效期，该事 项主 要系 为确 保公 司非 公开 发行 募集 资金 顺利 募集，符合 公司 及全 体股 东的 利益。本事项的审议程序合法，关联董事已回避表决，该事项将 尚需 提交公司股东大会审议。（此 页无 正 文，为独 立 董事 关 于 福建 福日 电 子股 份 有限 公司 第七 届 董事 会2021年第七次临时 会议相关事项的独立意见 之签署页）独 立 董事签字：罗元清 檀少雄 林 丰 2021 年8 月16 日
