1、 福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018 年 第二次临时 股东大会的法律意见书 第 1 页 共 4 页 福建闽天律师事务所 关于 福建福日电子股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书 福建福日电子股份有限公司：福建闽天律师事务所（下称“本所”）接受福 建福日电子股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据中华人民共和国公司法（下称公司法）和中国证券监督管理委员会关于上市公司股东大会规则（下称规则）等法律、法规和规范性文件及福建福日电子股份有限公司章程（下称公司章程）的要求，出具法律意见书如下：一、本
2、次 股东 大会的 召集、召开 程序（一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集，2018 年 11 月 15 日公司董事会在 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报 及上海证 券交易所网站上刊登了福建福日电子股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法。2018 年 11 月 24 日 公司董事会刊登了福日电子 2018年第二次临时股东大会会议资料。本所律师认为，本次股 东大会的召集人资格合法有效，股 东大会的召 集程序符合公司法、规则及公司章程的规定。（二）本次股东大会的投票方式
3、福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018 年 第二次临时 股东大会的法律意见书 第 2 页 共 4 页 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。（三）本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2018 年 11 月 30 日 14 时 50 分在福州市鼓 楼区五一北路 153 号正祥商务 中心 2 号楼 13 层公司 大会议室召开，受公司董事长卞志航先生委托，公司董事温春旺先生主持本次会议。会议召开的时间与公告时间的间隔符合法 律规定，会议召开地点、时间、
4、内容与公告内容一致。本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的9:15-15:00。本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规则 和 公司章程的规定。二、本次股 东大 会出席 人员 的资格 经本所律师审查，本次会议的出席人员为：公司的董事、监事和高级管理人员；截止至2018年11 月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登
5、记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司股东或其代理人。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，共计 10人，所代表的股份数为190310321股，占公司股份总数的41.69%。根据上海证券交易所系统投票平台数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计14 名，所代表的股份数为1133300股。通过网络投票参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所系统投票平台进行认证。本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合 公司法、规则 及公司章程的规定。三、本 次股东 大会 的表决 程序、表决 结果 福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018 年 第二次临时 股东大会的法律意见书
6、第 3 页 共 4 页 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东对审议的事项以记名投票方式进行投票表决。经统计本次现场投票和网络投票的结果，本次股东大会的各项议案均经有表决权的股东表决通过。表决结果如下：（一）审议通过 关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易的议案（二）审议通过关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%股权暨关联交易的议案（三）审议通过关于修订 部分条款的议案 关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易的议案、关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%股权暨关联交易的议案 公司控股
7、股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息（集团）有限责任公司按照相关规定回避了表决。本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。四、结论 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、规则 和 公 司章程 规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。（以下无正文）福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018 年 第二次临时 股东大会的法律意见书 第 4 页 共 4 页（此页无正文，为福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书的签字页）福建闽天律师事务所 律师：唐亚飞 王 凌 2018 年 11 月 30 日
