600200江苏吴中第九届董事会2020年第一次临时会议通讯表决决议公告20200411.PDF

1、证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2020-026 江 苏 吴 中 实 业 股份 有 限 公 司 第九届董事会2020 年第 一 次 临 时会 议（通 讯 表 决）决议公告 本公司董事会及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实、准 确和完 整承 担个别 及连 带责任。江苏吴中 实业股 份有限 公司（以 下简称“公司”或“本 公司”）第九 届董事会2020 年第一次临时会议（通讯表决）通知 于 2020 年4 月5 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2020 年4 月1

2、0 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开 符合 公司法 和相关 法律法 规以及 公司章 程、董事会 议事规则的规定。会议应到董事 8 人，实到董事8 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：一、审议通过了 江 苏 吴 中 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 选 举 第 九 届 董 事 会 部 分 董事 的议 案 鉴于公司 董事林 加善先 生因个人 原因，申请辞 去公司 董 事、执 行总裁 职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司推举，公司董事会提名委员会 审核通过，现提名蒋中先生为公司第九届董事会董

3、事候选 人（简 历附后）。任期 自股东 大会审议 通过之 日起 至 本届董事会任期届满为止。公司董事会对 林加善先生 在 公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！本议案尚需提交公司股东大会 选举通过。表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。二、审议通过了 江 苏 吴 中 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 增 补 第 九 届 董 事 会 审 计 委员 会委 员的议 案 鉴于公司原董事林加善先生已辞去董事会审计委员会委员职务，根据 公司法、公司章程 和 董事会提名委员会实施细则 等相关 规定，经公司董事长提名，增补陈颐女士为公司第九届董事会审计委员会委员。本次增补委

4、员完成后，公司第九届董事会 审计 委员会由三人组成，主任：沈一开；成员：陈颐、高坚强。表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。三、审议通过了 江 苏 吴 中 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 增 补 第 九 届 董 事 会 企 业 发展 与战 略投资 委员 会委员 的议 案 鉴于公司原董事王小刚先生已辞去董事会企业发展与战略投资委员会委员职务，根据 公司法、公司章程 和 董事 会提名委员会实施细则 等相关 规定，经公司董事长提名，增补孙田江先生为公司第九届董事会 企业发展与战略投资委员会 委员。本次增补委员完成后，公司第九届董事会 企业发展与战略投资委员会 由四 人组成，主任：姚建

5、林；成员：钱群英、孙田江、高坚强。表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。四、审议 通过了 江苏 吴中 实业 股份有 限公 司关于 召开 2020 年 第一 次临 时股东 大会 的议案 公司 董事会决定于 2020 年 4 月27 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体见公司于 2020 年4 月 11 日在 中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站上披露的江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2020 年第 一次临时股东大会的通知（临 2020-027）。表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。特此公告。江苏吴中实业股份有限公司 董事会 2020 年 4 月11 日 蒋中先生 简历：蒋中，男，1978 年 1 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设 银行浙 江省分 行部门负 责人、北京银 行杭州分 行个人 金融部 副总经理、北银消费金融有限公司杭州分公司总经理、浙江复基控股集团有限公司 执行总裁。现任 浙江复基控股集团有限公司 总裁、苏州吴中投资控股有限公司总经理、杭州复晖实业有限公司 总经理、杭州复基麦邻科技有限公司董事兼总经理、浙江磐谷网络科技有限公司董事兼总经理、浙江麦家商业管理有限公司董事兼总经理、杭州复恒科技有限公司董事长兼总经理、杭州麦滴科技有限公司执行董事兼总经理。