1、证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2021-006 哈 尔 滨空 调 股份 有 限公 司 关 于 召开 2020 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年5月19日 本次股东大会 采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表
2、 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年5 月18 日 至2021 年5 月19 日 投票时间为：2021 年5 月 18 日15：00 至2021 年5 月19 日15：00(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回
3、业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不 涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 股股东 非累积投票议案 1 2020 年度利润分配预案 2 2020 年度财务决算报告 3 2020 年度董事会工作报告 4 2020 年度监事会工作报告 5 独立董事 2020 年度述职报告 6 关于聘请公司 2021 年度审计机构及 2020年度审计报酬的提案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司七届 十次董事会会议、七 届 十 五 次 监 事
4、 会 会 议 审 议 通 过，相关公告详见2021 年3 月9 日 上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站（）。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、6 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次投票结果为准。(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结
5、算有限责任公司（以下简称：“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 18 日 15：00 至 2021年5 月 19 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 述时 间内及 早登 录中国 结算 网上营 业厅（网址：）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。2、投资 者首次 登陆中 国结算网 站进行 投票的，需要首 先进行 身份认 证。请投资者 提前 访问中 国结 算网上 营业 厅（网 址：）或中国 结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
6、进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务 专区-持有人 大会网络 投票-如何办 理-投资 者业务 办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。3、同一 表决权 只能选 择现场、网络投 票或其 他方式中 的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。四、会 议出 席对象(一)股权登记 日收 市后在 中 国证券登 记结 算有限 责 任公司上 海分 公司登 记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股
7、 票简 称 股 权登 记日 股 600202 哈空调 2021/5/12(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 股东出席股东大会现场会议应进行登记。1、会议登记办法：（1）拟 出席会 议的自 然人股东 须持股 东账户 卡、本人 身份证 件和股 权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件 1）。（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。（3）异 地股东 可在登 记时间内 采用传 真、信 函方式办
8、理登记，参会 当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。2、会议登记时间：2021 年 5 月 13 日上 午 9：0011：00，下午 13：0015：00 3、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号 公司董事会办公室 六、其 他事 项 1、与会者食宿费及交通费自理。2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号公司 董事会办公室 邮政编码：150078 电话：0451 84644521 传真：045184644521 联系人：李小维 特此公告。哈 尔滨空调股份有限公司 董事会 年 月 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
9、 附件1：授权 委托 书 授权委托书 哈尔滨空调股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月19 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2020 年度利润分配预案 2 2020 年度财务决算报告 3 2020 年度董事会工作报告 4 2020 年度监事会工作报告 5 独立董事 2020 年度述职报告 6 关于聘请公司 2021 年度审计机构及2020 年度审计报酬的提案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
