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类型600200江苏吴中第九届监事会第八次会议决议公告20200316.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:16068544
  • 上传时间:2023-01-22
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    600200江苏吴中第九届监事会第八次会议决议公告20200316.PDF
    资源描述:

    1、证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2020-009 江 苏 吴 中 实 业 股份 有 限 公 司 第九届监事会 第 八 次会议 决 议 公告 本公司监事会及全体监事保证本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或者 重大遗 漏,并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。江苏吴中 实业股 份有限 公司(以 下简称“公司”或“本 公司”)第九 届监事会第 八次会议通知于2020 年3 月2 日以书面或 电子邮件等形式发出,会议于2020年 3 月 12 日在公司会 议室举行,会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合

    2、的方式。会议应到监事 5 人,实到监事5 人(其 中:唐炎彪先生、吴健敏先生、黄春荣先生 以通讯 表决方 式参加本 次会议)。会 议的召开 符合 公司法 和相关法律法规以及本公司 章程、监事会议事规则 的有关规定。会议由监事会主席金建平先生主持,会议经过审议,以书面投票表决方式通过了如下决议:一、审 议通过 了江 苏吴中 实业 股份有 限公 司 2019 年度监 事会 工作报告 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。二、审 议通过 了江 苏吴中 实业 股份有 限公 司 2019 年度报 告与 年报摘要 监事会经审议后认为:公司 2019 年度报告及

    3、年报摘要的编制和审议程序符合 公司法、上海证券交易所股票上市规则 等法律法规及公司 章程 等规章制度的要求;年报内容和格式符合 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号-年度报告的内容与格式(2017 年修订)及上海证券交易所 关于做好上市公司 2019 年 年度报告披露工作的通知的要求;年报真实地反映了公司 2019 年度的经营管 理 和财务状况等事项;年报编报过程中,各涉密部门和机构均履行了保密义务,无违反年报编制的保密规定。表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。三、审 议通过 了江 苏吴中 实业 股份有 限公 司 2019 年度内 部控 制评价报 告 公司按照 企业内部控

    4、制基本规范 和 上市公司内部控制指引 的规定,对2019 年公司内部控制制度建立健全及实施情况以及2019 年内部控制的健全性和有效性进行了评价。监事会经审议后认为:1、公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循企业内部控制的基本原则,按照企业自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;2、公司内部控制组织机构完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行,并对其进行了充分的监督;3、2019 年度,公司未有违反 企业内部控制基本规范、上市公司内部控制指引及公司内部控制制度的重大事项发生。综上所述,监事会认

    5、为,公司 2019 年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和 要求,可以反映公司内部控制工作的实际情况。表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。四、审 议通过 了江 苏吴中 实业 股份有 限公 司 2019 年度财 务决 算报告 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。五、审 议通过 了江 苏吴中 实业 股份有 限公 司 2020 年度财 务预 算报告 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。六、审 议通过 了江 苏吴中 实业 股份有 限公 司关于 非公 开发行 募集 资金 2019年 度存 放与实 际使 用情况 的专 项报告 的议 案 监事会经审议后认为:公司董

    6、事会编制的 江苏吴中实业股份有限公司 非公开发行募集资金2019 年度存放与实际使用情况的专项报告 符合 公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法、关于前次募集资金使用情况报告的规定、上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定(2013 年修订)和公司 章程、江苏吴中 实业股份有限公司 募集资金使用管理办法(2014 年修订)等相关规定。表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。七、审议通过了 江 苏 吴 中 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 响 水 恒 利 达 科 技 化 工 有 限公 司二

    7、 期项目 2019 年度 业绩 承诺实 现情 况及处 理方 案的议 案 监事会经审议 后 认为:根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 关于响水恒利达科技化工有限公司二期项目 2019 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告(中汇会鉴20200323 号),毕红芬承诺2019 年响水恒利达二期项目实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 40,300,000.00 元,实际归属母 公司所 有者 的净 利润(扣除非 经常 性损 益后)为-13,136,228.43 元,实际完成净利润小于承诺净利润 53,436,228.43 元,未完成2019 年的业绩承诺。响水恒利达二期项目业绩承诺

    8、与公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺彼此独立,募投项目的承诺未包含在发行股份及支付现金购买资产涉及的业绩承诺中。响水恒 利达受“3.21 爆炸 事故”及 相关政策 影响而 停产至 今,无法履行二期项目的业绩承诺。根据 上市公司监管 指引第 4 号上市公司实际控制人、股东、关联方、收 购人以及上市公司承诺及履行 相关规定,拟对响水恒利达二期项目 2019 年度 及后续业绩承诺补偿义务予以豁免,并对毕红芬持有的公司1,623,966 股限售股予以解锁。公司对该事项的决策程序符合有关法律、法规和公司 章程 的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意该项议案。表决结果:5 票同意,

    9、0 票弃权,0 票反对。八、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届监事会部分监事 的议 案 具体见公司于 2020 年3 月 16 日在 中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站上披露的 江苏吴中实业股份有限公司关于监事辞职及选举监事的公告(临 2020-014)。本议案尚需提交公司股东大会 选举通过。表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。九、审议 通过了 江苏 吴中 实业 股份有 限公 司 2019 年度利 润分 配与资本 公积金 转增 股本的 议案 监事会经审议 后 认为:报告期内,公司实施了以集中竞价交易方式回购公司股份,并于2019 年12 月27 日完成了本次回

    10、购,使用资金总额 40,042,190 元(不含交易费用),且母公司年末未分配利润为负,公司 2019 年度不进 行利润分配,公司本次不以资本公积金转增股本。利润分配预案符合公司 现状,不存在损害中小投资者利益情况。公司监事会同意该项议案。表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。十、审 议通过 了江 苏吴中 实业 股份有 限公 司 关于 会计 政策变 更的 议案 监事会经审议后认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合 企业会计准则 及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司 章程 的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司此次会计政策变更。表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。特此公告。江苏吴中实业股份有限公司 监事会 2020 年 3 月16 日

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