1、1 证 券代 码：600199 证 券简称：金 种子酒 公 告编号：2017-018 安徽金 种子酒业股份 有限公司 2017 年第 二次临时股 东大会决议公 告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年8 月 4 日(二)股东大会召开的地点：总部二楼会议室(三)出席会议的普通股股 东 和恢复表决权的优先 股 股东及其持有股份情 况：1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）179,425,537 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）32
2、.2838(四)表 决 方 式 是 否 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定，大 会 主 持 情 况等。2 本次会议由公司董事会召集，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合公司法等相关法律、法规和公司章程的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 8 人，独立董事刘志 迎先生因工作原因未出席本次会议。2、公司在任监事 5 人，出 席 3 人，监事任军文先 生、陈宝乾先生因工作原因未出席本次会议。3、公司 董事 会秘书 出席本 次会议；公司部 分高 级 管理人员 及聘请
3、 的律师 列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：审议关于变更公司经营范围及修改 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 179,417,185 99.9953 8,352 0.0047 0 0.0000(二)关于议案表决的有关情况说明 本次 关于变更公司经营范围及修改的议案 为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。3 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所 律师：曹禹、邬成桂 2、律师鉴证结论意见：公司 2017 年第二 次临时股东大会的召集程序、召开程序符合公司法、上市公司股东大会规则 等法律、法规和 公司章程 的规定；出席股东大会的人员和召集人资格 合法、有效；本次股东 大会的表决程序符合我 国法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。安徽金种子酒业股份有限公司 2017 年 8 月4 日
