1、 1证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2010-07 安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子酒业股份有限公司 第 第 第 第三 三 三 三届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第三十 三十 三十 三十三 三 三 三次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议，于 2010 年 3月 18 日下午 3:00
2、在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合中华人民共和国公司法及公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：1 1 1 1、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据中华人民共和国公司法、中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程相关规定，需
3、进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名锁炳勋先生、宁中伟女士、杨红文先生、徐三能先生、金彪先生、陈新华先生、尹正昌先生、余世春先生和朱卫东先生九人为第四届董事会董事候选人，其中：尹正昌先生、余世春先生、朱卫东先生为独立董事候选人。（独立董事提名人声明见附件一、独立董事候选人声明见附件二、简历见附件三）。公司独立董事陈余有、尹正昌、余世春对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。认为本次公司董事会的换届选举程序符合公司法和证券法等法律法规及公司章程的规定。董事候选人符合公司董事的任职资格，独立董事候选人的任职资格也符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关
4、于独立董事任职资格的要求，未发现有公司法第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件。独立董事候选人还须 2报上海证券交易所进行资格审查。表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意 同意 同意 同意 9 9 9 9 票 票 票 票，反对 反对 反对 反对 0 0 0 0 票 票 票 票，弃权 弃权 弃权 弃权 0 0 0 0 票 票 票 票 2 2 2 2、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 关于第四届
5、董事会独立董事津贴的议案 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的相关规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，结合公司的实际情况，提议本公司第四届董事会独立董事的津贴为每人3 万元/年。表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意 同意 同意 同意 9 9 9 9 票 票 票 票，反对 反对 反对 反对 0 0 0 0 票 票 票 票，弃权 弃权 弃权 弃权 0 0 0 0 票 票 票 票 3 3 3 3、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 安徽金种子酒业股份有限公司关于前次募集资金使用情况 安徽金种子酒业股份有限公司关于前次募集资金使用情况 安徽金种子酒业股份有限公司关于
6、前次募集资金使用情况 安徽金种子酒业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的 的 的 的说明 说明 说明 说明 安徽金种子酒业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明 详见上海证券交易所网站 http:/。表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意 同意 同意 同意 9 9 9 9 票 票 票 票，反对 反对 反对 反对 0 0 0 0 票 票 票 票，弃权 弃权 弃权 弃权 0 0 0 0 票 票 票 票 4 4 4 4、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 安徽金种子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 安徽金种子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 安徽金种子酒业股份有限
7、公司年报信息披露重大差错责任追 安徽金种子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 究制度 究制度 究制度 安徽金种子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 详见上海证券交易所网站 http:/。表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意 同意 同意 同意 9 9 9 9 票 票 票 票，反对 反对 反对 反对 0 0 0 0 票 票 票 票，弃权 弃权 弃权 弃权 0 0 0 0 票 票 票 票 5 5 5 5、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 安徽金种子酒业股份有限公司关联方资金往来管理制度 安徽金种子酒业股份有限公司关联方资金往来管理制度 安徽金种子酒业股份有限
8、公司关联方资金往来管理制度 安徽金种子酒业股份有限公司关联方资金往来管理制度 安徽金种子酒业股份有限公司关联方资金往来管理制度 详见上海证券交易所网站 http:/。表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意 同意 同意 同意 9 9 9 9 票 票 票 票，反对 反对 反对 反对 0 0 0 0 票 票 票 票，弃权 弃权 弃权 弃权 0 0 0 0 票 票 票 票 6 6 6 6、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 安徽金种子酒业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 安徽金种子酒业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 安徽金种子酒业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 安徽金种子酒业股份有
9、限公司内幕信息知情人管理制度 安徽金种子酒业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 详见上海证券交易所网站 http:/。表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意 同意 同意 同意 9 9 9 9 票 票 票 票，反对 反对 反对 反对 0 0 0 0 票 票 票 票，弃权 弃权 弃权 弃权 0 0 0 0 票 票 票 票 7 7 7 7、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 安徽金种子酒业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 安徽金种子酒业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 安徽金种子酒业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 安徽金种子酒业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 安
10、徽金种子酒业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 详见上海证 3券交易所网站 http:/。表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意 同意 同意 同意 9 9 9 9 票 票 票 票，反对 反对 反对 反对 0 0 0 0 票 票 票 票，弃权 弃权 弃权 弃权 0 0 0 0 票 票 票 票 8 8 8 8、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 关于召开 关于召开 关于召开 关于召开 2010 2010 2010 2010 年第一次临时股东大会的议案 年第一次临时股东大会的议案 年第一次临时股东大会的议案 年第一次临时股东大会的议案 详见公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的
11、通知（编号：临 201009）。表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意 同意 同意 同意 9 9 9 9 票 票 票 票，反对 反对 反对 反对 0 0 0 0 票 票 票 票，弃权 弃权 弃权 弃权 0 0 0 0 票 票 票 票 上述议案中，第一、二及第三项需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。特此公告。安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2010 年 3 月 18 日 4附件一：安徽金种子酒业 安徽金种子酒业 安徽金种子酒业 安徽金种子酒业股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 独立董事提名人声明 独立董事提名人声明 独立董事提名人声明 独立董事提名人声
12、明 提名人安徽金种子酒业股份有限公司现就提名余世春先生、尹正昌先生和朱卫东先生为安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽金种子酒业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合安徽金种子酒业股份有限公司章程规定的董事任职条件；三、具备中国证监会关于在上市公司建立独立
13、董事制度的指导意见所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽金种子酒业股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽金种子酒业股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽金种子酒业股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。四、被提名人及其直系亲属不是安徽金种子酒业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；五、被提名人不是或者在被提名前一年
14、内不是为安徽金种子酒业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；六、被提名人不在与安徽金种子酒业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单 5位任职；七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反中华人民共和国公务员法的规定；八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知（中纪发200822 号）的规定。包括安徽金种子酒业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数
15、量不超过五家，被提名人在安徽金种子酒业股份有限公司连续任职未超过六年。本提名人已经根据上海证券交易所 关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知（上证上字2008120 号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。提名人：安徽金种子酒业股份有限公司（盖章）2010 年 3 月 18 日 6附件二：安徽金种子酒业 安徽金种子酒业 安徽金种子酒业 安徽金种子酒业股 股 股 股份有限公司 份有限公司 份有限公司 份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人声明 独立董事候选人声明
16、 独立董事候选人声明 声明人余世春先生、尹正昌先生和朱卫东先生，作为安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任安徽金种子酒业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在安徽金种子酒业股份有限公司及其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有安徽金种子酒业股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有安徽金种子酒业股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；四、本人最近一年内不具有上
17、述三项所列情形之一；五、本人及本人直系亲属不是安徽金种子酒业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；六、本人不是或者在被提名前一年内不是为安徽金种子酒业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；七、本人不在与安徽金种子酒业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反中华人民共和国公务员法的规定；九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退（离
18、）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知（中纪发200822 号）的规定；十、本人没有从安徽金种子酒业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；7十一、本人符合安徽金种子酒业股份有限公司章程规定的董事任职条件；十二、本人不存在中华人民共和国公司法规定的不得担任公司董事的情形；十三、本人保证向拟任职安徽金种子酒业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。包括安徽金种子酒业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在安徽金种子酒业股份有限公司连续任职未超过六年。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真
19、实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人：余世春 尹正昌 朱卫东 2010 年 3 月 18 日 8附件三：安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会成员候选人简历
20、第四届董事会成员候选人简历 第四届董事会成员候选人简历 第四届董事会成员候选人简历 1 1 1 1、锁炳勋先生 锁炳勋先生 锁炳勋先生 锁炳勋先生：1955 年 11 月生，研究生学历，1992 年起任阜阳麻纺厂厂长、党委书记，安徽种子酒总厂厂长兼党委书记，独创的“系统动态管理法”被国家轻工总会评为科学管理创新奖，荣获全国企业管理现代化科技创新成果奖。全国劳动模范，全国“五一”劳动奖章获得者，安徽省第八届人大代表，安徽省劳动模范，全国十届、十一届人大代表，1996 年起任集团公司董事长、总经理，1998 年 7 月至今任本公司董事长。2 2 2 2、宁中伟女士 宁中伟女士 宁中伟女士 宁中伟女
21、士：1962 年 10 月生，研究生学历，政工师，曾任阜阳麻纺厂第一副厂长、党委副书记，阜阳包装制品公司副总经理，阜阳牛羊肉加工厂负责人，安徽金种子南扬制革有限公司董事长，安徽金太阳生化药业有限公司董事长，有丰富的生产管理和经营经验，先后荣获全国五一劳动奖章，全国三八红旗手，中国女企业家“光辉之星”，全国纺织行业“巾帼建功标兵”，全国轻工系统劳动模范，安徽省劳动模范等，1996 年至 1998 年任集团公司副董事长、副总经理，现任安徽省女企业家协会副会长，阜阳市第三届人民代表大会常务委员会委员，本公司副董事长、总经理。3 3 3 3、杨红文先生 杨红文先生 杨红文先生 杨红文先生：1970年
22、1 月生，本科，92 年 7 月毕业于安徽大学生物系，高级工程师，国家白酒评委，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001 年 12 月至今任本公司董事。4 4 4 4、徐三能先生 徐三能先生 徐三能先生 徐三能先生：1964年 11 月生，本科，88 年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师，工程师职称。1988 年 9 月至 1997 年在阜阳生化药厂，历任生产技术科长、副厂长。1997 年 9 月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理，2000 年至今任本公司总经理助理。5 5 5 5、陈新华先生 陈新华先生 陈新华先生 陈新华先生：1971年 6 月生
23、，大专，会计师，1995 年到安徽种子酒总厂工作，历任集团公司核心企业安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理，现任公司董事、财务总监。96 6 6 6、金彪先生 金彪先生 金彪先生 金彪先生：1973 年 12 月生，本科，助理会计师。1996 年参加工作，历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表，现任本公司董事、董事会秘书。7 7 7 7、余世春先生 余世春先生 余世春先生 余世春先生：1962 年 2 月生，国务院特殊津贴获得者，研究员，1999年毕业于中国协和医科大学，博士学位，致公党党员，安徽中医学院兼职教
24、授、硕士研究生导师。现任北京弘泰济众医药科技有限责任公司总经理。致力于中药（天然药物）有效物质的研究开发及质量控制体系研究。8 8 8 8、尹正昌先生 尹正昌先生 尹正昌先生 尹正昌先生：安徽宿州人，1942 年生，汉族，中共党员，大学本科。历任阜阳地委政策研究室副主任，阜阳市政府副秘书长兼体改委主任，党组书记，阜阳市政协常委、提案委员会主任。2005 年退休。现为中国作家协会安徽分会会员，安徽省经济学会理事，中国管理科学院特邀研究员。尹正昌同志对国家宏观经济政策、法律法规比较熟悉，对工业经济理论具有较深入的研究，在国家、省级刊物上发表 10 多篇关于改革方面的论文，著有农村大趋势、闲云集、野
25、鹤集等。9 9 9 9、朱卫东先生 朱卫东先生 朱卫东先生 朱卫东先生：1962年 1 月生，管理学博士，现任合肥工业大学管理学院副院长，经营决策与控制研究所所长，教授，博士生导师。兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长、常务理事，中国会计学会理事，安徽省会计学会副秘书长、常务理事。兼任黄山旅游发展股份有限公司、安科生物工程股份有限公司独立董事。1983 年毕业于合肥工业大学机械制造专业，毕业后留校在管理系任教，83年至 84 年在西安交通大学管理学院师资班进修，1987 年合肥工业大学计算机应用专业硕士研究生班毕业，2003 年合肥工业大学管理科学与工程专业博士毕业，获得管理学博士学位。在
26、1993 年、1996 年、2008 年作为访问学者三次到日本留学，在日本久留米大学商学部进行会计理论的合作研究。2002 年任教授，主要从事会计理论、经营决策与控制和创新管理等方面的研究工作。主持国家级和省部级科研项目 10 多项，参与编写国家十五规划教材三部，专著二部，发表学术论文 40 余篇，其中被 SCI、EI 和 ISTP 收录论文 11篇。安徽金种子酒业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明 根据中国证券监督管理委员会印发的 关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500号）的规定，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2009年1
27、2月31日止的前次募集资金使用情况的说明。一、前次募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会(证监公司字2000189号文)核准，公司于2000年8月 29 日以公司 1999 年末总股本 19000 万股为基数，每 10 股配 3 股，按现有股本每 10股配售 1.7647 股，配股价为每股人民币 12 元。本次配股应配售 5700 万股，其中，向社会公众股股东配售1950万股；国有法人股东应配3750万股，以其所持有庐江啤酒99%股权经评估确认的净资产，依据财政部财企字(2000)50号文批复精神认购390万股，其余3360万股放弃，且不再转让。本次实际配售股份总量为2340万
28、股。经安徽华普会计师事务所会事验字(2001)006 号验资报告验证，配股资金已于2001年1月4日全部到位。本次配股募集资金总额28080万元(其中，非货币资金3521.04万元，货币资金24558.96万元)，扣除发行费用455.77万元，实际募集货币资金24103.19万元。本次配股获配新增的股票于 2001年1月17日在上海证券交易所上市流通。二、前次募集资金的实际使用情况 1、配股说明书承诺投资项目及金额 单位：万元 承诺投资项目 承诺投资总额 投向变更情况收购阜阳飞龙皮革有限公司破产后的经营性资产并使其恢复生产 3000 未变更 扩建年产45万张黄牛皮制革生产线项目 19600 部
29、分变更 实施年产1500亿单位抑肽酶技改工程项目 2570 全部变更 合计 25170 12、承诺投资项目变更情况 A、变更投资 2570 万元实施年产 1500 亿单位抑肽酶技改工程项目为实施安徽金太阳生化药业有限公司固体制剂GMP 改造项目。资金到位后，公司对该项目实施的可行性从工艺要求、市场前景、宏观政策、经济效益等几个方面进行了进一步的论证，认为：（1）当时国内市场抑肽酶系列产品虽有一定的市场空间，但其主要用途仍然是注射用于传统的胰腺疾病的治疗，比较单一。而且抑肽酶产品的一些功能现已被其他药品代替，而且替代品成本、价格较低；将抑肽酶用于大型手术血液体外循环目前还停留在设想阶段，其中还有
30、许多重大的科技难题需要解决。如果盲目投入，存在较大的风险。（2）该项目工艺尚需进一步优化，操作性不稳定，同时工艺要求新鲜牛肺，限制了原料供应，用冻牛肺提取率较新鲜牛肺有很大差距。由于上述原因，公司在 2001 年未进行粉针剂型的改造。根据国家药品监督局文件精神，粉针剂型必须在2001 年底完成GMP 认证，无此剂型的车间，尚未获得GMP 认证。具体实施存在较大的困难。鉴于上述情况，董事会本着谨慎投资、慎用募集资金及对公司和投资者负责的态度，2002年8月25日，经公司董事会二届六次会议研究，认为继续实施该项目投资风险较大。在对该议案进行表决时，通过变更募集资金投向的议案，决定实施投资“安徽金太
31、阳生化药业有限公司固体制剂GMP 改造项目”。该议案已经公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过。相关公告分别刊登于 2002 年8月27日和2002年10 月9日的中国证券报、上海证券报和证券时报。B、变更投资 19,600 万元扩建年产 45 万张黄牛皮制革生产线项目部分资金为实施安徽金太阳啤酒有限责任公司开发 4万吨/年纯生啤酒技改工程。公司在实际投资过程中考虑下列主要因素，放缓了该项目实施进度。（1）制革主原料（优质黄牛皮）资源大幅度减少。2000年在金牛实业收购原破产企业飞龙制革厂组建金龙制革分公司后，按投资方向严格组织实施金龙制革分公司扩建45 万张黄牛皮制革生产线项目，同时
32、整合原生产线启动生产。由于当时国内优质黄牛肉出口受阻，国内屠宰厂屠宰量减少，使农民养牛的积极性下降，加之农业地区大量劳动力外出打工，优质黄牛存栏数量逐年下降，这也是公司前期减缓投资进度的主要原因。（2）为防止因原材料供应不足而造成的产能过剩，公司本着市场化原则和谨慎的态 2度拟将原计划扩建年产 45 万张黄牛皮制革生产线缩减为年产 25 万张黄牛皮制革生产线。公司拟将减少投资节余的部分资金变更投资实施该项目，预计 2003年6月份建成投产，当年即可产生效益。（3）投资安徽金太阳生啤技改，一是适应市场发展需求的增长，纯生啤酒是未来啤酒发展方向；二是有利于产品结构的调整；三是提升公司产品档次，提高
33、整体效益；四是考虑技改项目投资周期短、见效快。同时投资纯生啤酒有助于提升公司主业和增强公司销售网络的嫁接利用。2002 年11月23日，经公司董事会二届九次会议审议，通过关于变更投资19，600万元扩建年产 45 万张黄牛皮制革生产线项目部分资金为实施安徽金太阳啤酒有限责任公司开发4 万吨/年纯生啤酒技改工程的议案，并提请2002 年12月26日公司2002 年度第二次临时股东大会审议通过。相关公告分别刊登于 2002 年 11 月 26 日和 2002 年12月27日的中国证券报、上海证券报和证券时报。C、变更投资 19,600 万元扩建年产 45 万张黄牛皮制革生产线项目部分资金为实施安徽
34、庐江金太阳啤酒有限公司年产 6万吨优质高档啤酒技改工程。变更该投资项目的主要原因如下：（1）制革主原料（优质黄牛皮）资源大幅度减少。系由于国内优质黄牛肉出口受阻，国内屠宰厂屠宰量减少，致使农民养牛的积极性下降，加之农业地区大量劳动力外出打工，优质黄牛存栏数量逐年下降，这也是公司前期减缓投资进度的主要原因。（2）为防止因原材料供应不足而造成的产能过剩，公司本着市场化原则和谨慎的态度拟缩减原计划投资项目生产线规模，同时拟将减少投资节余的部分资金变更投资为“安徽庐江金太阳啤酒有限公司年产6万吨优质高档啤酒技改工程”项目，预计新项目2003 年56月份即可建成投产，当年即可产生效益。（3）投资庐江啤酒
35、技改，一是适应市场需求的增长；二是有利于发挥规模效益；三是提升公司产品档次；四是考虑技改项目投资周期短、见效快。使公司啤酒产能达到一个相对规模的经济产能，提高整体效益。同时投资啤酒有助于提升公司主业和公司销售网络的嫁接利用。2002 年11月23日，经公司董事会二届九次会议审议，通过关于变更投资19，600万元扩建年产 45 万张黄牛皮制革生产线项目部分资金为实施庐江安徽金太阳啤酒有限 3公司年产6万吨优质高档啤酒技改工程的议案，并提请2002年12月26日公司2002 年度第二次临时股东大会审议通过。相关公告分别刊登于2002年11月26日和2002年 12月27日的中国证券报、上海证券报和
36、证券时报。单位：人民币万元 计划投资项目 计划投 资金额 投向变 更情况 变更金额 实际投资项目 收购原阜阳飞龙皮革有限公司破产后的经营性资产并使其恢复生产 3000 未 变更 0 实施产年1500亿单位抑肽酶技改工程项目 2570 全 部变更 2570 安徽金太阳生化药业有限公司固体制剂 GMP改造项目 扩建年产45万张黄牛皮制革生产线项目 19600 部 分变更 3082.86 安徽庐江金太阳啤酒有限公司年产 6 万吨优质高档啤酒技改工程 扩建年产45万张黄牛皮制革生产线项目 19600 部 分变更 5300.46 安徽金太阳啤酒有限公司开发 4万吨/年纯生啤酒技改工程 3、募集资金实际使
37、用情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的工作已全部完成，同时，根据公司经营工作的实际需要，2004 年 11 月 27 日，经公司 2004 年度第一次临时股东大会批准，将剩余资金 3,949.87 万元用于补充公司流动资金。公司前次募集资金实际使用情况如下：单位：万元 实际投资项目 计划投入额 截止2009年12月底累计投入额 2001年实际投入额 2002年实际投入额 2003年实际投入额 2004年实际投入额 实际进度（%）收购阜阳飞龙皮革有限公司破产后的经营性资产并使其恢复生产 3000 3，000.00 3，000.00 100扩建年产 45 万张黄牛皮
38、制革生产线项目 19600 6，200.00 4200 2，000.00 31.63 4安徽金太阳生化药有限公司固体制剂GMP 改造项目 2570 2，570.00 1，800.00 770.00 100安徽庐金太阳啤酒有限公司年产 6 万吨优质高档啤酒技改工程 3082.86 3，082.86 2，000.00 1，082.86 100安徽金太阳啤酒有限公司开发4 万吨/纯生啤酒技改工程 5300.46 5，300.46 3，000.00 2，300.46 100补充公司流动资金 3，949.87 3，949.87 合计 24，103.19 7，200.00 8，800.00 4，153.3
39、2 3，949.87 注：扩建年产 45 万张黄牛皮制革生产线项目由于受制革主原料资源大幅度减少及成革市场的接受量下滑等因素的影响，公司本着市场化原则和谨慎的态度，2002年度经临时股东大会审议通过缩减了该项目的投资规模。2004 年 11 月 27 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案，批准将募集资金使用余额 3,949.87 万元补充公司流动资金。三、前次募集资金产生效益情况 1、投资3000万元收购阜阳飞龙皮革有限公司破产后的经营性资产并使其恢复生产与实际投资6200万元扩建年产45 万张黄牛皮制革生产线两项目。由于受原材料资源大幅度
40、减少，企业开工不足，生产成本上升及成品革市场需求量下滑，环保控制严格等因素的影响，以上两项目未产生效益，为做强主业白酒，提高公司资产质量及竞争力，两项目在 2006 年股权分置改革中已通过定向回购转让到集团公司。2、投资2570万元实施安徽金太阳生药业有限公司固体制剂GMP改造项目。截至 2009 年 12 月 31 日，该项目累计实现利润 750 万元，通过 GMP 改造扩大了企业生产能力，提高了产品质量，取得了较好效益。3、投资 3082.86 万元实施安徽庐江金太阳啤酒有限公司年产 6 万吨优质高档啤酒技改工程。该项目于2003年6月投资完毕，项目实施提高了产品的质量，调整了产品的结构，取得了较好经济效益，由于啤酒行业大规模的并购重组，公司为集中精力做强主业白酒，增强核心竞争力，该项目2005年底已转让。54、投资5300.46万元实施安徽金太阳啤酒有限公司开发4万吨/纯生啤酒技改工程项目。该项目于2004年12月投资完毕，项目实施扩大企业生产能力，提升公司产品档次，取得了较好效益，由于啤酒行业大规模的并购重组，公司为集中精力做强主业白酒，增强核心竞争力，该项目2005年底已转让。安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2010年3月18日 6
