1、证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2021-037 江 苏 吴 中 医 药 发展 股 份 有 限 公 司 关于召开 2020 年年度股东大会 的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年5月19日 本次股东大会 采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：
2、本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年5 月19 日 14 点30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年5 月18 日 至2021 年5 月19 日 投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 18 日 15：00至2021 年5 月19 日 15：00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和
3、沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名 称 投票股 东类 型 A 股股 东 非累积 投票 议案 1 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公 司 2020 年 度董 事会 工 作报告 2 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公 司 2020 年 度监 事会 工 作报告 3 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公 司 2020 年 度报 告与 年 报摘要 4 江苏吴 中
4、医 药发 展股 份有 限公 司 2020 年 度财 务决 算 报告 5 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公 司 2021 年 度财 务预 算 报告 6 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 关于 2020 年度 董事、监事 薪酬 的议案 7 江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)2020 年度 审计 报酬的 议案 8 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 董事 会审 计委 员会 关于 2020 年度审计工 作的 评价 和 2021 年 度续聘 会计 师事 务所 的议 案 9.00 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 关于 2021 年度 为所 属全资
5、子公 司提供担 保的 议案（逐 项表 决）9.01 江苏吴 中医 药集 团有 限公 司，最 高担 保 额 150,000 万元。9.02 江苏吴 中医 药集 团有 限公 司苏州 制药 厂，最高 担保 额 4,000 万元。9.03 江苏吴 中医 药销 售有 限公 司，最 高担 保 额 50,000 万 元。9.04 江苏吴 中进 出口 有限 公司，最高 担保 额 50,000 万元。9.05 中吴贸 易发 展（杭州）有 限公司，最 高担 保 额 5,000 万元。10 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 2020 年度 利润 分配 与资本 公积 金转增股 本的 议案 11 江苏吴 中医 药
6、发 展股 份有 限公司 关于 计提 资产 减值 准备的 议案 12 江 苏 吴 中 医 药 发 展 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 用 途 并 永久补充 流动 资金 的议 案 13 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 关于 拟修 改 公司 章程 部分 条款的议案 除上述 需要 投票 表决 的议 案外，公司 独立 董事 还将 向本次 股东 大会 作 江苏 吴中医 药发展股份 有限 公 司2020 年 度 独立董 事履 职报 告。1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述相关议案已经公司 2021 年 4 月 26 日召 开的第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一
7、次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 4 月 28 日在中国 证券报、上海 证券报 及上 海证 券交 易所网 站（）上进行了披露。2、特别决议议案：9.00、13 3、对中小投资者单独计票的议案：第8、9.00、10、11、12 项议案。4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三)通 过 中 国 证 券 登 记
8、结 算 有 限 责 任 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 参 加 网络投票的具体操作流程如下：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登 记结算 有限责 任公司（以下简 称“中 国结算”）股东 大会网 络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 18 日 15：00 至 2021 年5 月 19 日 15：00。为 有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 时间 内及早 登录 中国结 算网 上营业 厅（网址：）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
9、提交投票意见。2、投资 者首次 登陆中 国结算 网 站进行 投票的，需要首 先进行 身份认 证。请投资者 提前 访问中 国结 算网上 营业 厅（网 址：）或中国 结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务 专区-股东大 会网络投 票-如 何办理-投资者业 务办理”相关 说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。3、同一 表决权 只能选 择现场、网络投 票或其 他方式中 的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有
10、限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600200 江苏吴中 2021/5/13(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记方式：（1）自 然人股 东须持 本人身份 证和股 东账户 卡进行登 记；委 托代理 人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；（2）法 人股东 由法定 代表人出 席会议 的，需 持企业营 业执照 复印件、法定代表人身份
11、证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。2、登记时间：2021 年5 月14 日及5 月 17 日 上午：9：0011：00 下午：2：005：00 3、登记地址及相关联系方式（1）地址：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号（2）联系人：李红仙 李锐（3）联系电话：0512-65618665/65686153（4）传真：0512-65270086（5）邮编：215124 六、其 他事 项 1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到
12、场。2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。特此公告。江 苏吴中医药发展股份有限公司 董 事会 2021 年 4 月28 日 附件1：授权委托书 报备文件 江苏吴中医药发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏吴中医药发展股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年5 月19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积 投票 议案 名称 同意 反对 弃权 1 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司2020 年度 董事会工 作报 告 2 江苏吴 中医 药发 展股 份有
13、 限公司2020 年度 监事会工 作报 告 3 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司2020 年度 报告与年 报摘 要 4 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司2020 年度 财务决算 报告 5 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司2021 年度 财务预算 报告 6 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 关于2020 年度董事、监 事薪 酬的 议案 7 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 关于 支付 中汇会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙)2020 年度 审计报酬 的议 案 8 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 董事 会审 计委员会 关于2020 年度 审计 工作的 评价
14、和2021年度续 聘会 计师 事务 所的 议案 9.00 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 关于2021 年度为所 属全 资子 公司 提供 担保的 议案（逐 项表决）9.01 江苏吴 中医 药集 团有 限公 司，最 高担 保额150,000 万 元。9.02 江苏吴 中医 药集 团有 限公 司苏州 制药 厂，最高担保 额4,000 万元。9.03 江苏吴 中医 药销 售有 限公 司，最 高担 保额50,000 万 元。9.04 江苏吴 中进 出口 有限 公司，最高 担保 额50,000 万 元。9.05 中吴贸 易发 展（杭州）有 限公司，最 高担 保额5,000 万 元。10 江苏吴
15、中医 药发 展股 份有 限公司2020 年度 利润分配 与资 本公 积金 转增 股本的 议案 11 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 关于 计提 资产减值 准备 的议 案 12 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 关于 变更 部分募集 资金 用途 并永 久补 充流动 资金 的议 案 13 江苏吴 中医 药发 展股 份有 限公司 关于 拟修 改公司 章程 部 分条 款的 议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人 应在 委托 书中“同 意”、“反对”或“弃 权”意 向中选 择一 个并“”或“画圈”，对于委 托人 在本 授权 委托 书中未 作具 体指 示的，受 托人有 权按 自己 的意 愿进 行表决。
