1、 1 证 券代 码：600199 证 券简 称：金 种子 酒 公 告编 号：临 2021-008 安徽金 种子酒业股份 有限公司 第六届 监事会第七次 会议决议公告 本公 司监 事会及 全体 监事 保证本 公告 内容不 存在 任何虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。一、会 议召开 情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届监事 会第 七次会议 通知于 2021 年 4 月 15 日以短信及电子邮件方式发出，会议 于 2021 年4 月27 日在公司总部 十一楼会议室 召开。2、本次会议
2、应出席 监事 5 名，实际出席 监事5 名。3、会议 由监 事会 主席朱 玉 奎先 生主 持，本次会 议 的召 集、召开 符合 公司法和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下议案：二、会 议审议 情况（一）审 议通过 公 司 2020 年监 事会 工作 报告 表 决结 果：同 意 5 票反对 0 票 弃权 0 票（二）审 议通过 公 司2020 年年 度报告 及摘 要 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准 则第2号 年度报告的内容与格式（2017年修订）和 上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）等有关规定，公司监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，认为：1、公
3、司2020 年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编 2 制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。表 决结 果：同 意 5 票反对 0 票 弃权 0 票（三）审 议通过 公 司2021 年第 一季度 报告 监事会对公司2021年第一季度报告进行了审慎审核，认为：1、公司2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
4、规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表 决结 果：同 意 5 票反对 0 票 弃权 0 票（四）审 议通过 关 于2021 年度 日常关 联交 易的 议案 具体内容 详见 上海证券交易所网站（）披露的 安徽金种子酒业股份有限公司 关于2021年度日常关联交易的议案。表 决结 果：同 意 5 票反对 0 票 弃权 0 票（五）审 议通过 公 司2020 年度 内部控 制评 价报 告 具体内容 详见 上海证券交易所网站（）披露的 安徽金种子酒业股份有限公司2020年度内部控制评价报告。表 决结 果：同 意 5 票反对 0 票 弃权 0 票（六）审 议通过 关于2020 年度 募集资 金存 放与 使用情 况的 专项报 告 具体内容 详见 上海证券交易所网站（）披露的 安徽金种 3 子酒业股份有限公司 关于2020年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。表 决结 果：同 意 5 票反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。安徽金种子酒业股份有限公司 监事会 2021 年 4 月27 日
