1、1 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2019-068 大 唐 电信 科 技股 份 有限 公 司 关于全资 子 公司 增 资之 重 大资 产 重组 暨 关联 交 易报 告 书（草 案）修 订说 明 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 12 月 4 日收到上海 证券交易所 关于对大唐电信科技股份有限公司全资子公司增资之 重大资 产重组 暨关联交 易报告 书（草 案）的信 息披露 问询函（上证公函2
2、0193042 号），公 司及相关中介机构对有关问题进行了分析，并对大唐电信科技股份有限公司 全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）等文件进行了补充和完善，形成 大唐电信科 技股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（以下简称“报告书（草案）修订稿”），具体修订内容如下：1、公司 已在报 告书（草案）修 订稿“第一节 本次 交易概 况”之“一、本次交易的 背景和 目的”和“三、本次交 易的方 案”补充 披露了 本次交 易的目的，是否为年末“保壳”的“突击”交易安排 以及 公司是否存在未来向控股股东购回标的公司股权的协议、计划和其他安排；在“第
3、九节 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力的影响”补充 披露了 后 续 拟 采 取 何 种 具 体 措施 改善上市公司财务状况，稳步降低资产负债率，并增强 公 司 可 持 续 经 营 能 力。2、公司 已在 报 告书（草案）修 订稿“第六节 本次 交易债 权支付 情 况”之“一、本次交易债权支付情况”补充披露 了转股债务的形成时间、金额、形成原因及资金 用途；在 报告 书（草案）修订 稿“第 十三节 其他 重要事项”之“一、本次交易完成后上市公司资金、资产被占用的情况”补充披露了大唐电信与控股股东及其关联方之间的其他债权债务及资金往来情况。2 3、公司 在报告 书（草 案）
4、修订 稿“第 五节 交易标的 评估情 况”之“一、标的资产 评估情 况”之“（七）本次交 易只采 用一种评 估方法 的原因、合理性及评估结果的公允性”补充披露 了本次交易只采用一种评估方法的原因、合理性及评估结果的公允性，只采用一种评估方法是否符合 上市公司重大资产重组管理办法的要求。4、公司已在报告书（草案）修订稿“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的资产 评估情 况”之“（六）大唐半 导体主 要下属公 司评估 情况”补充披露 了大唐 微电子 未采取收益法进行评估的主要考虑，大唐微电子交易评估作价的依据、评估重大参数假设的合理性以及市 场 法 和 资 产 基 础 法 估 值 差 异 较 大
5、 的 原 因 和 合理性。5、公司已在报告书（草案）修订稿“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的资产 评估情 况”之“（八）本次交 易评估 作价的公 允性及 相关会 计处理，对公司当期损益的影响”补充披露 了本次交易评估作价的公允性、相关会计处理 及对公司当期损益的影响。6、公司 已在 报 告书（草案）修 订稿“第一节 本次 交易情 况”之“一、本次交易的 背景和 目的”之“（一）本次 交易的 背景”补 充披露 电信科 研院实施本次债转股的主要考虑及合理性；本次交易的经济实质及对大唐电信当期损益的影响。7、公司 已在 报 告书（草案）修 订稿“第 十三 节 其 他重要 事项”之“七、相关主体买卖上市公司股票的自查情况”补充 披露了相关自然人及法人在核查期间内买卖大唐电信股票的情况及相应说明、承诺。上述补充披露及说明的内容已在报告书（草案）（修订稿）中楷体加粗 标明，具体修订内容请见公司同日公告的 大唐电信科技股份有限公司关于上海证券交易所 的回复 大唐电信科技股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）的 相关内容。特此公告。3 大唐电信科技股份有限公司董事会 2019 年 12 月 11 日
