1、证 券代 码：600199 证 券简称：金 种子酒 公 告编 号：2017-014 安 徽 金种 子 酒业 股 份有 限 公司 2016 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年5 月 26 日(二)股东大会召开的地点：公司总部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）179,614,786 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）32.3178
2、(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合 公司法等相关法律、法规和公司章程的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席7 人，公司独立董事尹宗成先生、刘志迎先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席5 人；3、董事会秘书 金彪先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：审议 公 司 2016 年度 董事 会工 作报 告
3、 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 179,612,285 99.9986 2,501 0.0014 0 0.0000 2、议案名称：审议 公 司 2016 年度 监事 会工 作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 179,612,285 99.9986 2,501 0.0014 0 0.0000 3、议案名称：审议 公 司 2016 年年 度报 告及 摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（
4、%）票数 比例（%）A 股 179,612,285 99.9986 2,501 0.0014 0 0.0000 4、议案名称：审议 公 司 2016 年度 财务 决算 报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 179,612,285 99.9986 2,501 0.0014 0 0.0000 5、议案名称：审议 公 司 2016 年度 利润 分配 及公 积 金转增 预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）A 股 179,612,285 99.9986
5、 2,501 0.0014 0 0.0000 6、议案名称：审议 关于 续聘审 计机 构及 确定 审计 费用的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 179,612,285 99.9986 2,501 0.0014 0 0.0000 7、议案名称：审议 关 于变 更部分 募集 资金 用途 及将 剩余和 节余 募集 资金 永久 补充流 动资金的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 179,612,285 99.9986 2,501 0.00
6、14 0 0.0000 8、议案名称：审议2016 年度独 立董 事述 职报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 179,612,285 99.9986 2,501 0.0014 0 0.0000(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 178,257,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 1,355,201
7、99.8157 2,501 0.1843 其中:市值50 万 以下 普通股股东 21,600 89.6228 2,501 10.3772 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 1,333,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 审 议 公 司 2015年 度 利 润 分 配 及公积金 转增 预案 1,334,401 99.8129 2,501 0.1871 0 0.0000 6 审议 关 于续 聘审计 机 构 及 确 定 审计费用
8、 的议 案 1,334,401 99.8129 2,501 0.1871 0 0.0000 7 审议 关 于变 更部分 募 集 资 金 用 途及 将 剩 余 和 节 余募 集 资 金 永 久 补充 流 动 资 金 的 议1,334,401 99.8129 2,501 0.1871 0 0.0000 案(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案均为非累积投票议案，经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以上 1-8 项议案。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：安徽天 禾律 师事务 所 律师：胡承伟、邬 成桂 2、律师鉴证结论意见：公司 2016 年年度 股东大会的召集程序、召开程序符合公司法、上市公司股东大会规则 等法律、法规和 公司章程 的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及 公司章程的规定,表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。安徽金种子酒业股份有限公司 2017 年 5 月27 日
