1、 1 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2016-002 安 徽 金种 子酒 业 股份 有限 公 司 第 四 届董 事会 第 三十 六 次 会 议决 议 公告 本公司董事会 及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。一、董事 会会 议召开 情况 1、安徽金种 子酒业股 份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事 会第三十六次会议于2016 年3 月23 日以现场 加通 讯方式在总部三楼会议室 召开。2、本次会议应出席 董事9 人，实际参会 董事9 人。3、会议由董事长锁炳勋先生主持。公
2、司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议 召开时间、方式及人数 符合中 华人民共和国 公司法 及公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：二、董 事会会 议审 议情况 经与会董事审议，通过了以下议案：1、审 议通过 关 于 公司 董事 会换届 选举 的议案 鉴于公司第 四届董事会已任期届满，根据 公 司法、中国证监会 关于在上市公司建 立独立董 事制度的指导 意见和 公司章程 相关规定，需进行换届选举。经股东推 荐、董事会提 名委员会 审核，董事会 决定提名 宁中伟女士、张向阳 先生、杨 红文先生、徐 三能先生、金彪先生、陈新华先 生、刘志迎先生、尹 宗成先生 和江海书 先生 九人为第 五届董
3、事会董 事候选人（董事候选人简历附后），其中：刘志迎先生、尹宗 成先生和江海书 先生为独立董事 2 候选人。公司董事会提 名委员会 已经按照公 司法和 公司章程 的相关规 定对上述被提名 人的资格 进行了核查，确认上述 董事候选人（包括独立 董事候选人）具备公司法等相关法律法规以及公司章程规定的任职资格。公司独立董事 认真审查 了该议案并发 表独立意 见，认为：公 司董事会 换届选举程序合 法，符合 公司章程 的规定。公司董事会对 董事（包 括独立董事）候选人 的提名、推荐、决策程 序合法，符合公司章 程的规 定；经审阅董事（包括独立董事）候选人个人履历等相关资料，未发现有 公司法不得担任公司
4、 董事规定 的情形以及被 中国证监 会确定为市场 禁入者、并且禁入尚未解除之 现象，任 职资格符合相 关法律法 规和公司章 程的规 定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。提 名的 董事候 选人 逐个表 决结 果：宁中伟：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票 张向阳：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票 杨红文：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票 徐三能：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票 金 彪：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票 陈新华：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票 刘志迎：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票 尹宗成：同意 9 票；反对0 票
5、；弃权 0 票 江海书：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票 上述决议事项 需提交公 司 临时股东大 会进行审 议。其中，有 关独立董 事候选人的任职资格通过上海证券交易所审核。2、审 议通过 关 于第 五 届董 事会独 立董 事津贴 的议 案 根据中国证监 会关于 在上市公司建 立独立董 事制度的指导 意见的 相 3 关规定，公司 应给予独 立董事适当津 贴的要求，参照同类上 市公司津 贴标准并结合公司的 实际情况，经公司董事 会薪酬与 考核委员会 审 议通过，提议本公司第五届董事会独立董事的津贴为每人 7.60 万元/年（税前）。表 决结 果：同 意 9 票；反对0 票；弃权 0 票 3
6、、审 议通过 关 于召开 2016 年第一 次临 时股 东大 会的议 案 详见公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（编号：临2016004）。表 决结 果：同 意 9 票；反对0 票；弃权 0 票 上述议案中，第一、二项需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。特此公告。安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2016 年 3 月23 日 4 附 件：董事候 选人 简历 1、宁中伟 女士：1962 年10 月生，研究生学历，政工师，曾任阜阳 麻纺厂第一副厂长、党委副 书记，阜阳包 装制品公 司副总经理，阜阳牛羊 肉加工厂负责人，安 徽金种子 南扬制革有限 公司董事 长，安徽金
7、太 阳生化药 业有限公司董事长，有丰富的 生产管理和经 营经验，先后荣获全国 五一劳动 奖章，全国三八红旗手，中国女企业家“光辉之星”，全国纺织行业“巾帼建功标兵”，全国轻工系统劳动模范，安徽省劳动模范等，1996 年至 1998 年任集 团公司副董事长、副总经理。现任安徽省女 企业家协 会副会长，阜 阳市第三 届人民代表大 会常务委 员会委员，阜阳 市科协副 主席，阜阳市 工商联副 主席，阜阳 市 妇联副主 席，安徽金种子集团有限公司董事长，本 公司副董事长、总经理。2、张向阳 先生：1975 年11 月生，大专，1995 年到本企业工作，历任销售公司区域经 理、事业 部总经理、常 务副总经
8、 理，股份公司 总经理助 理、副总经理。3、杨 红文先 生：1970 年 1 月生，本科，92 年 7 月毕业于安徽大学 生物系，高级工程 师，国家 白酒评委，先 后任安徽 种子酒总厂技 术员、全 质办主任，质量副厂长，2001 年12 月至今任本公司董事。4、徐 三能 先生：1964 年11 月生，本科，88 年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师，工程师职称。1988 年 9 月至 1997 年在阜阳生化药厂，历任生产技术科长、副厂长。1997 年9 月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理，2000 年至今任本公司总经理助理。5、金彪 先生：1973 年12 月生，本科
9、，助理会计师。1996 年 9 月参加工作，历任安徽 金种子集 团阜阳房地产 开发有限 公司办公室副 主任，安 徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证 券事务代表，社会责任部部长，阜阳金种子酒业销售有限公司 副总经理。现任公司董事、董事会秘书。6、陈 新华先 生：1971 年 6 月生，本科，会计师，1995 年到安徽种子酒 5 总厂工作，历任集团公司核心企业 安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理。现任公司董事、财务总监。7、刘志 迎先 生：1964 年11 月生，管理学博士，教授，博士生导 师；工商管理创新研究中心主任（安徽省人文社会科学重点研究基地），中国科学技术大学管理
10、学 院案例中 心主任。中国 技术经济 学会理事，中 国区域经 济学会常务理事，安 徽城市经 济学会副会长，安徽经 济学会常务理 事，安徽 省战略发展研究会常 务理事，安徽省私民营 经济研究 会常务理事。长江学者 奖励计划、国家自然 科学基金、国家社会科 学基金、教育部人文社 会科学基 金等评审专家。国内外多份学术期刊匿名审稿人。在国内外高水平学术期刊发表中英文学术论文 200 余篇，著作 10 多部。主持国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金、教育部人文社会科学基金，世界银行研究项目和亚洲开发银行研究项目首席专家、省部级各类课题 40余项，曾获得国家政策咨询一等奖、“全国社会科学普及专家”称号
11、，安徽省科技进步奖、安徽省社会科学著作奖、安徽省宣传部“优秀一堂课”、多项学术论文奖，全 国优秀百 篇案例奖数项。国家级 多项规划起草 组专家之 一，曾主持或参与安徽省、合肥市等 30 多个县市区的五年规划编制和咨询，区域产业经济、创新创业管理研究方面的著名专家。曾任咨询公司 首席专家 数年，为省内 外近百家 企业作过管理 咨询和培 训工作，具有丰 富的企业 经营管理系统 咨询经验 和企业现场咨 询经历。曾深入数百家大中型 企业进行 了调查研究和 案例解剖，具有丰富实 战经验；为国内外数千名企业 总裁，数 万名企业管理 人员和营 销人员做过实 战培训，中国科大EMBA、EDP、MBA、MF、M
12、PM 项目主讲教授。8、尹 宗成先 生：1970 年 2 月生，毕业于中国 矿业大学（北京）金融风险与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教授，硕士生指导老师，中国 注册会计师（CPA）。从事财金专业教学科研工作 24 年来，面向本科生、硕士生及社会相关人员讲授财务会 计、税法、税收筹划及 财务分析 等多门课程，主持或参 与省部级科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表 30 余篇学术论 6 文，出版专著1 部，副主编教材2 部。9、江 海书先 生：1953 年 7 月出生，本科，律 师。曾任安徽阜阳中级人民法院法官，北京国枫 律师事务所律 师。现任 北京锦略律师 事务所合 伙人、律师。
