1、股 票 简 称：伊 力 特 股票代码：600197 公告编号：临 2013-007 新 疆 伊力 特 实业 股 份有 限 公司 五 届 五 次 董 事会 会 议决 议 公告 本 公 司 董 事会 及 全 体 董事 保 证 本 公告 内 容 不 存在 任 何 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏，并 对 其 内 容的 真 实 性、准 确 性 和 完整 性 承 担 个别 及 连 带 责任。新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年 5 月 10 日以传真方式发出召开五届五次董事会会议的通知，2013 年 5 月 21 日在野马国际酒店会议室召开了公司五届五次董事会会议，应出席会议董事
2、 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中亲自出 席会议的董事 6人，分别为徐勇辉、梁志坚、安涛、白炳辉、宋岩、马洁；独立董事 夏军民因出差原因未能亲自出席会议，委托独立董事宋岩 代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合 公司法 及 公 司章程 的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：1、新 疆 伊 力 特 实 业 股 份 有 限 公 司 受 让 新 疆 伊 力 特 集 团 有 限 公 司 持 有 的 伊 犁 晶 莹玻璃制品有限责任公司全部股权的议案（此项议案同意票5 票，反对票 0 票，弃权票0 票，
3、关 联 董 事 徐 勇 辉、梁 志 坚 回 避 了 对 该 项 议 案 的 表 决）、内 容 见 公 告 编 号 为 临2013-008 号新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公告；2、新 疆 伊力 特 实 业 股份 有 限 公 司转 让 公 司 持有 的 新 疆 伊力 特 煤 化 工有 限 责 任公司51%股权的议案（此项议案同意票 7 票，反对票0 票，弃权票 0 票）、内容见公告编号为临 2013-009 号新疆伊力特实业股份有限公司 转让新疆伊力特煤化工有限责任公司51%股权的公告，此议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知；3、新疆伊力特实业股份有限公司 召开公司2012 年年度股东大会的议案（此项议案同意票 7 票，反对 票0 票，弃 权票 0 票）、内容见公 告编号为临 2013-010 号 新 疆伊力特实业股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知。新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2013 年 5 月21 日
