1、 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 2011 年 年度股东大会会议资料 2012 年 6 月 19 日 2 会 议 资 料 目 录 1、2011 年年度 股东大 会会议 议程 2、议 案 一 公司 2011 年度董 事会工 作报告 3、议 案 二 公司 2011 年度监 事会工 作报告 4、议 案 三 公司 2011 年度财 务决算 报告 5、议案四 公司 2011 年度利 润分配 方案 6、议案五 公司 2011 年度报 告全文 及摘要 7、议案六 公 司续聘 会计师 事务所 的议案 8、议 案 七 2011 年 度 独 立董事 度
2、述职 报告 9、议 案 八 公司 2011 年度社 会责任 报告 10、议案 九 公 司董事 会关于 公司 2011 年 度内 部控制 的自我 评价报告 3 新疆伊 力特实 业股份 有限公 司 2011 年 年度股 东大会 会议议 程（会议时间：2012 年6 月29 日）项目 议 题 议题主持人 1 宣布会议开始 徐勇辉 2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 徐勇辉 3 宣读授权委托书 徐勇辉 4 审议公司2011年度董事会工作报告 徐勇辉 5 审议公司2011年度监事会工作报告 徐勇辉 6 审议公司2011年度财务决算报告 徐勇辉 7 审议公司2011年度利润分配方案 徐勇辉 8
3、审议公司2011年年度报告全文及摘要 徐勇辉 9 审议2011年度独立董事述职报告 徐勇辉 10 审议公司续聘会计师事务所的议案 徐勇辉 11 审议公司2011年度社会责任报告 徐勇辉 12 审议公司董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告 徐勇辉 13 对上述议案进行讨论、表决 徐勇辉 14 选举监票人 徐勇辉 15 宣布统计结果 监票人 16 询问参会股东对此统计结果有无异义 徐勇辉 17 宣读股东大会决议 徐勇辉 18 询问参会股东对该决议有无异义 徐勇辉 19 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 见证律师 20 解答股东的提问或质询 徐勇辉 21 参会的董事、监事、高级管理人
4、员在会议记录上签字 徐勇辉 22 宣布股东大会结束 徐勇辉 4 议案一：新 疆 伊力 特 实业 股 份有 限 公司 2011 年度 董 事会 工 作报 告 各位股东：大家好！报告期，公司在董事会的正确领导下，在管理层的积极努力下，积极应对复杂多变的经济形势和激烈的市场竞争，坚持以 科学发展观为引领，围绕年度目标任务，加快发展步伐，保证了生产经营平稳有序，综合实力稳步提升，主业销售持续增长，经济效益不断提升，实现公司持续较快发展。现将伊力特2011年的经营情况以及2012年的工作计划报告如下，请审议。一、2011 年 公 司 整 体情 况 2011 年公司实现营业收入 123,484.30 万元
5、，较上年同期增长 13.80%，实现营业利润 28,273.27 万元，较上年同期增长 26.90。实现归属于上市公司股东的净利润20,648.71 万元，较上年同期 增长 53.94%。截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产227,352.76 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 115,115.38 万元，与年初相比分别增长了 23.51%、11.46%。1、主 业 销售 持 续 增 长、综 合 实 力稳 步 提 升 2011 年，公 司继续以白酒主业为重点，拓展市场，优化结构，取得了较好的经济效益，形成了核心产品的 量价齐升、系列酒销量持续增长的良好发展格局。2011年公司
6、白酒生产总量完成计划的112.99；其中一级品率提高了4.92 个百分点；二级品率提高了3.69个百分点；包装各类白酒2.9 万吨，完成计划的109.6。出厂产品抽检合格率达到100。同时，2011年公司白酒销量同比增长10.94，增加销量3010吨；生产浓缩果汁2573.5 吨，截止12月底签订果汁出口订单2500吨，销售848吨；生产焦炭5.67万吨，销售1.065 万吨。公司获 食品工业卓越绩效先进企业、2011 年度中国轻工业酿酒行业百强企业 殊荣；伊力 牌系列产品通过 新疆名牌产品 复审，荣获2011年度 消费者最喜爱的新疆畅销酒 称号；公司再增 英雄本色 新疆著名商标。成绩和荣誉见
7、证了公司 十二.五 的开局红，更激励着全体伊力特人继续加倍努力。5 2、不断加强 内 部 管 理，发 展 基 础更 加 牢 固 面对激烈的 市场竞争，公司领导审 时度势，紧 紧围绕生产、经营和管 理做文 章，化解发展过程中出现的各种危机，提高生产和保障能力，较好的满足了日益增长的市场需求。生产管理方面，公司投资 530 万元，新增 4800 立方米大容量的酒罐，及时的缓解了公司产能方面的瓶颈问题，提高了生产保障能力。同时通过实施过程管控，实施标准化作业，积极组织开展各类技能比武，稳步提高新 员工技能素质，使其成为企业发展的中坚力量，较好的保证了新老员工的交替与衔接。现场管理方面，公司自强化实施
8、 6S 管理以来，除玻璃公司搬迁受影响 以外，其他单位全部通过 6S 一星级审核，逐步实现流程化、系统化，生产现场不断改善。同时公司还积极推进环评审核工作，经兵团环评中心现场进行的环保核查，公司已获得兵团环保局的环评批准文件。质量管理方面，公司始终坚持 质量无小事 原则，为公司产品质量安全构筑 起最坚实的防线。2011 年，公司组织召 开产品内控 标准修订会 议，对公司 原有的内控 标准进行了一次全面的梳理，其中完成 标准更新 28 个，标准制定 6 个；对市场产品质量信息进行 4 次 统计分析，通过多种 有效措施 的实施改进，顾客满意度达到 97。同时，由于公司在企业信贷、纳税、合同履约、产
9、品质量信用、服务质量、企业管理水平等方面的出色业绩，被中国产品质量协会授予“中国质量信用 AAA 等级”证书。产品安全管理方面，公司继续前移质量控制点，从源头上保障产品质量安全。2011年，公司继续 强化产品外检，通过国家质检局 对 16 个主销产品进行抽检，抽样合格率达到 100%。原辅料、所有与酒接触的包装物采取 委托检验的方式进行检验。技术创新能力方面，公司 技术中心围绕年度销售计划，精益细化，科学管理，自主研发质检计算机模块，进一步提升酒质控制微机管理系统功能，不断提高 科技创新能力。2011 年，技术中 心在时间紧、任务重，人员不变的情况下，奋力拼搏，采取有效措施，超额完成勾调任务。
10、同时为不断提升公司研发能力，申请获得兵团质监局酒类质检项目支持资金 281 万元，与中科院沈阳研究所、四川酒类研究所签订共建产学研试验基地协议，科技研发实力和发展后劲进一步增强。信息化建设 方面，2011 年，公司 完成了对公 司外网 站的 更新，重新 设计其 结构 和风格，进一步 优化了视觉效果，丰富信息内容。同时进一步完善 了办公平台，扩展了各 6 项功能，使公司上下实现了信息的有效流通和资源共享，对提高工作效率、实现有效管理、降低经营成本、增强企业凝聚 力起到了积极的促进作用。3、大 力 实施 生 态 立 企战 略，生 态环 境 和 人 居环 境 明 显 改善 公司始终以建设资源节约型、
11、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产，公司始终把节能工作和“三废”排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重资源循环、节能减排增效益，注重先进技术的应用和科学管理。通过加大设备的技术改造力度，以及先进技术的应用，实现“三废”排放逐年减少和万元产值耗能、吨酒耗水、吨酒耗电指标的逐年降低。同时还积极推进 清洁生产标准 的贯彻落实，全年完成农四师下达的单位产品节能量，企业废弃物排放，废水、废气以及固体废物全部达标排放。2011年，公司继续加大环境保护的力度，投入人力、物力和财力，实施厂区、生活区绿化美化工程，环境基础不断牢固，生态环境和人居环境明显改善。4、内 控 建设 工 作 全 面铺 开，自
12、 我评 价 工 作 有序 开 展 2011 年，公司完 成了公司控 股子公司包 括印务公司、玻璃公司、野生果公 司和热电厂 4 个单位的内控体系建设 工作，梳理并建设完成了 79 个流程、272 个内控点、468个关键控制点，编制了各单位内控管理的 补充分册，为各单位内部控制体系的建设、运行和维护提供指引，也为各单位建立、运行及评价内部控制体系提供依据。2011 年 12 月，公司组成内控体系评价小组对公司的内控体系运行情况进行了自我评价，评价过程中，主要采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，取得评价范围
13、中涉及到的各项内控制度、流程文件、并对其实际执行情况进行抽查测试，如实填写评价工作底稿，分析、识 别内部控制缺陷，调查证据能充分支持内部控制评价的结论。根据缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，评价小组认定报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷，个别内部控制流程存在部分 一般控制缺陷，针对本报告期内存在的部分一般性控制缺陷，公司已制定了严格的整改方案，并已落实相应的整改措施，包括岗位职能调整、相关领域制度和流程体系的修订与完善，以及相关人员专业能力的培训等，同时明确了整改责任人及整改时限，截止到 2012 年 1 月 15 日都已整改完毕。5、党 建 工作 成 效 显 现，民 生 工 作扎 实
14、有 效 深入开展学习实践科学发展观和创先争优活动，学习型党组织建设扎实推进。2011年，公司开展主题为“下基层、知民情、送服务、解难题”的干部作风年建设活动，活 7 动中公司领导带头深入基层蹲点，不仅下基层送去关怀，做到和员工同吃、同住、同劳动，还在现场解决职工的实际困难，做到问题在一线发现，在一线解决。通过开展干部作风年建设活动，转变机关干部和基层干部的工作作风，增强了机关干部和公司领导干部的纪律意识，责任意识和服务意识，提高了工作效率和工作能力，密切了党群、干群关系，深受员工的好评，促进公司又快又好发展。公司始终实行人性化管理，构建和谐企业、和谐家庭、文明家园建设 工作成效显著。2011
15、年，公司本着 利用内部资源、采取多种手段、注重实用技能、逐步提高素质 的原则，开展各类培训活动，投入培训资金 110 万元，员工培训面 达到 90；各类专业技术、经营管理外部培训 120 余人，争取兵团培训资金 200 万元。提升员工薪酬福利待遇，住房公积金、养老金提取基数较以往大幅提高。全年参保人员 1975 人，企业缴费 1525.75 万元。2011 年，公司 通过摸底调查，在全公司范围内，对参保的 149 人，个人养老保险实行 50的补贴，支出 21 万元。同时支出 18 万元为全体员工 进行了免费体检，提高员工的幸福指数。在改善民生方面，重基层、重实绩、重民意，开展帮扶困难家庭、联系
16、困难员工活动。公司全体员工为扶贫帮困基金捐款 4.2 万元，争取医疗救助资金 11 万元，发放生活困难临时救助金 1.48 万元，发放医疗救助金 3 万元，发放扶贫帮困基金 3.25 万 元，各单位为患重大疾病员工及子女自愿捐款 5 万余元。2011 年，公司还先后组织 18 名 先进生产者和优秀员工赴内地旅游考察；6 人次赴南京、镇江、北京、石河子等地培训深造。二、股 东 大会 及 董 事 会召 开 情 况（一）2011 年，公 司召 开 了 两 次股 东 大 会，会 议 召 开 情况 如 下：1、2011 年 6 月 28 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：
17、（1）审议通过了公司2010 年度董事会工作报告；（2）审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告；（3）审 议通过了公司 2010 年度财务决算报告；（4）审议通过了公司2010年度利润分配方案；（5）审议通过了公司 2010 年年度报告全文及摘要；（6）审议通过了公司续聘会计师事务所的议案；（7）审议通过了公司2010 年度独立董事述职报告；（8）审议通过了公司 2010 年度社会责任报告；（9）审议通过了公司董事会关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告；（10）审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度（修订稿）。2、2011 年7 月14 日，公司召开了 2011
18、 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 8 以下议案：（1）关于公司符合发行公司债券条件的议案；（2）关于发行公司债券的议案；（3）关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；（4）关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案。公 司 董 事 会对 股 东 大 会决 议 的 执 行情 况：公司利润分配方案执行情况：公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，2011 年 8 月 18 日公司在上海证券报刊登了新疆伊力特实业股份有限公司 2010 年度利润
19、分配实施公告，公司向股权登记日登记在册的全体股东按每 10股派现 0.20 元（含税）。股权登记日为 2011 年 8 月 23 日，除息日为 2011 年 8 月 24日，现金红利发放日为 2011 年 8 月31 日。（二）2011 年，公 司召 开 了 七 次董 事 会 会 议，会 议 召 开情 况 如 下：1、2011 年 3 月 15 日，公司 召开了四届十七次董事会会议，审议通过了 以下议案：（1）公司 2010 年度董事会工作报告；（2）公司2010 年度财务决算报告；（3）公司2010年度利润分配 预案；（4）公司 2010 年度报告全文及摘要；（5）公司与伊犁晶莹玻璃制品有限
20、责任公司日常关联交易的议案；（6）公司2010 年度社会责任报告；（7）公司董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告；（8）公司续聘会计师事务所的议案。2、2011 年 4 月 19 日，公司 召开了四届十八次董事会会议，审议通过了 公司 2011年第一季度报告全文及正文。3、2011 年 5 月 30 日，公司 召开了四届十九次董事会会议，会议审议通过了以下议案：（1）新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书管理办法；（2）新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度（修订稿）；（3）关于 召开公司 2010 年年度股东大会的议案。4、2011 年 6 月 28 日，公司召开了四届
21、二十次董事会会议，会议审议通过了以下议案：（1）关于公司符合发行公司债券条件的议案；（2）分项审议 关于发行公司债券的议案；（3）关于提请股东大会授权公司董事会 在有关法律法规规定范围内 全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；（4）关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案；（5）关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案。5、2011 年 8 月 29 日，公司召开了四届二十一次董事会会 议，会议审议通过了公司2011 年半年度报告全文及摘要。9 6、2011 年10 月28 日，公司召开了四届二十二次董事会会议，会
22、议审议通过了公司 2011 年第三季度报告全文及正文。7、2011 年 11 月 28 日，公司召开了四届二十三次董事会会议，会议审议通过了 新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）。三、2012 年工作计划 2012 年公司的总体要求和预期目标是：紧紧围绕跨越式发展和长治久安两大目标，着力调整优化经济结构和产品结构，着力推进重点产业发展和重大项目建设，着力保障和改善民生。坚持走新型工业化道路，坚决贯彻“控制总量、提高质量、节能增效、低碳发展”方针，努力在产能规模、资本运作、品牌建设、结构调整、技术创新、循环 经济、构建和谐等方面 取得新突破。2012 年公司争取实现营业
23、收入 15 亿元（合并报表），争取实现利润总额 3.5 亿元（合并报表），2012 年公司将重点从以下几个方面开展创新性工作。1、居 安 思危，锐 意 进取，迎 接 日趋 激 烈 的 新疆 白 酒 市 场竞 争 格 局 随着国内各大白酒企业纷纷进驻新疆市场，新疆市场的白酒竞争格局已悄然发生了重大的变化，由曾经的边缘市场变成 了全国一二线白酒的必争市场和重点市场。面对当前的竞争格局，公司将进一步坚定跨越式发展的信心，着力调整优化经济结构和产品结构，坚持打 造新疆第一酒，坚持走“抓质量、保安全、促 发展、强质 检”的原则，确 保伊力特酒的品质，确保食品卫生安全，提升公司综合竞争能力，坚持以市场和顾
24、客为中心，深度营销，不断改进、创新市场营销工作，应对市场风险，稳步提升伊力特白酒系列产品的市场竞争能力及市场占有率。2、立 足 市场 需 求、提升 保 障 能 力、构 建 企 业优 势 公司持续快速发展对白酒主业 的产能、市场保障能力提出了新的更高要求，为全面满足企业未来发展需求，公司将实施规模化技改工程，着 力打造伊力特持续的综合竞争优势。2012 年公司将新增酿酒 工房两栋、新增包装线两条，全部达产后每年新增 600吨名优酒生产能力，将进一步优化公司酿酒资源配置和产品结构，提高名优酒所占比重，不断提升酿酒和包装产能，提高自动化生产水平。玻璃公司作为 公司的配套 产业，是 公司产业链的重要一
25、环。随着公司跨越式发展战略的快速推进，公司对深加工产品的需求也在大幅增加。为此，2012 年公司计划对玻 10 璃公司现有 的数控成型机进行技改，采用自动开模钳瓶成型机，提高质量，增加产能，快速、及时 的满足白酒主业发展需求，推动玻璃公司发展壮大。2012 年，印务公司将坚持铸造精品，服务高端的经营理念，以先进的生产设备与工艺为依托，开展技术创新，加快高端产品开发，顺应包装市场需求，增强企业发展后劲，为用户创造价值。物流项目作为公司 产业的 新 亮点，由于受铁道部新的安全设置要求，建设进展比较缓慢，2012 年公司将进一步加强沟通，合理调配，使建设与运行同步进行。同时 充分利用伊力特物流平台，
26、整合 农四师物流资源，力争做到伊犁地区物流行业的龙头。煤化工项目是公司 2012 年的整合重点，由于涉及的内容多，复杂，公司将积极配合中介机构开展工作，尽快完成对 71 团煤矿、洗煤厂等资产的评估，完成对煤化工公司的审计工作，顺利的实现资产 整合，同时充分发挥各位股东 的作用，为煤化工产业的快速发展 提供保障。3、加 快 公司 信 息 化 建设 步 伐，持续 提 升 公 司运 营 管 理 水平 2012 年，公司将进一步加大对公司信息化各模块的整合力度。一方面，网站的内容风格要 立足于公司“英雄本色”文化，紧紧围绕提升品牌形象和文化传播的宗旨，强化网站视觉效果，丰富网站频道及内容。另一方面，要
27、 进一步 建设完善公司的信息化管理工作，实施“三步走”发展道路。首先，将 公司现有 A3 财务、金税系 统，协同办公、全面成本管理系统升级至公 司综合管理系统。各职能 部门通过平台实时了解、控制所属企业经济运行情况；决策层及时、准确、全面 的掌握生产经营全过程的相关信息；借助综合信息管理系统中的财务核算、人力资源、设备管理、供应链管理等功能模块，全面实现电子化管理。其次，利用平台万用接口功能，定制开发白酒生产管理系统，涵盖制曲、清蒸、酿酒发酵全过程控制；定制开发白酒包装管理系统，将计划管理、产品入库、能耗统计、查询分析等包装生产全过程纳入控制；定制开发伊力特专卖店管理系统；接入已运行的酒质勾兑
28、管理系统；将控股公司纳入伊力特综合信息管理系统。为提前实现“十二五”信息化发展目标创造有利条件，从而建立快速、高效 的经营及运营模式，为企业的转型升级、未来发展、提升竞争能力具有极大的推进作用。3、不 断 优化 内 部 管 理，探 索 管 理的 新 模 式，提 升 综 合 竞争 力 2012 年，公司将继续深入开展 6S 管理活动，努力提高经济运行质量和效益。玻璃制品公司上半年 需通过 6S 管理的 一星级审核，年内公司及各单位 需达到二星级审核标准，实现 工作环境整齐、整洁，改善现场工作环境。同时积极推进清洁生产审核工作，11 整合、优化、规范流程，年内通过 评审。2012 年，公司将进一步
29、加大 财务管理的力度，严格按照公司 内控要求，落实并执行公司财务内部控制机制，结合 各 单位实际进一步健全财务内部控制制度和流程，明确关键控制点，加强内部控制自我评估，定期开展内部控制检测，不断改善内部控制薄弱环节，把内部控制建设落到实处。加强控股 子公司的管理，充分调动控股公司经营班子在市场调研、成 本控制、持续发展和风险防范等方面的积极性、主动性、创造性，出台“控股公司经营绩效考核办法”，明确控股公司经营者责权利关系，推进运行机制、管理模式转变，促进控股公司规范运作。强化内控体系建设。今年是内部控制制度规范的落实年，在公司管理层面上，明确内控工作评价责任，纳入公司经营考核体系。建立日常自查
30、、自我测试、管理层测试及外部审计“四位一体”的监督检查机制。在执行层面上，各单位按照内部控制的要求，对照内控管理手册，结合单位实际，将内控工作落实到责任部门，执行岗位，并建立考核机制，制定考核标准，落实奖惩。公司作为食品生产企业，始终坚持把 质量为本、诚信经营作为立厂之基、发展之源。质量和食品安全是良心问题、道德问题、灵魂问题和诚信问题，2012 年，公司将进一步通过规范、标准化的管理确保食品安全，提高产品质量，继续倡导 以“预防为先”的食品安全监管理念，引领 带动企业健康发展。4、依 托 科研，提 升 公司 的 技 术 创新 能 力 2012 年，公司技术中心将 启动兵团酒类产品质检站项目
31、的 建设工作，以此为契机，同步打造 国内同行业高水准的质量检测体系，构建核心竞争优势。公司 的科研工作还将紧紧围绕核心竞争力 的提升和产业发展趋势 的研究，走产学研结合之路，建立开放型的科研开发模式，联合四川酒类研究 所共同立项 生物酶法制备白酒调味液 课题，申请兵团科技支疆计划资金，提升自主创新能力。同时 2012 年公司技术中心还将 完成农四师科技攻关计划浓香型白酒增己降乳研究 以及白酒废弃物资源化研究，重点围绕微生物 的研究运用、酿造工艺体系、酒体风味等主要方向进行深入细致的规划研究，为公司提升层次奠定基础。5、优 化 结构，集 结 资源，推 进 深度 营 销 持续优化产品结构，满足细分
32、市场要求。产品个性化是 2012 年结构调整的主旋律，12 要在规范产品品种的前提下，以高端品牌引领产品品位的升级，提升品牌形象；以核心品牌带动消费结构的调整，提升区域影响力；以特色品牌彰显英雄文化内涵，赋予全新价值，实施伊力特核心品牌与子品牌的“握拳”战略，充分发挥伊力特各品牌产品的集结组合效力。同时，紧紧抓住国家对口 援疆这个契机，加速对现有 中高端产品的换代，提升品牌形象，不断优化 区域结构，做深、做透销售渠道。要在确保新疆、浙江两大市场第一品牌和市场占有率的同时，重点抓好以资本为纽带，汇聚各种优势资源，全面深度捆绑，成立合作公司，实现整个产业链利益最大化。进一步强化执行和市场管控能力，
33、实现由规模扩张型向结构效益型转变，为最终成为全国化的高端品牌建立战略支点。要以品牌建设为先导，创新品牌传播方式，提升“英雄文化”内涵。在品牌提升上，积极借鉴名酒企业品牌建设经验，不断培育核心价值理念，打造具有鲜明时代特征的“英雄文化”。以英雄文化为核心，内化为伊 力特人的精神内核，外化为伊力特人的行为风格。通过企业文化手册的宣贯，将伊力特团队文化建设统一到英雄文化上来，形成伊力特团队文化矩阵。借助多媒体、互联网、微博、电子商务、文化创业园等平台，采用 立体式、全方位，多领域传播，提升伊力特品牌影响力。要尽快完成“伊力特”驰名商标、“伊力王”新疆著名商标 的申报 工作。推进伊力特专卖店 的规范
34、化 建设管理工作，明确专卖店目标责任人，严格按照专卖店管理手册的运作流程和管理标准，统一规划、统一形象、合理布局、规范管理。提高专卖店服务意识，强化市场监管，抵御假冒产品，规范市场行为能 力。2012 年，公司计划标准 化规范伊力特专卖店 55 家，建立专卖店长效机制，制定伊力 特专卖店“十二五”规划。同时公司还将 进一步加大打击假冒侵权产品的力度和广度，净化市场，维护产品质量安全，让每位消费者喝到放心的伊力特酒。6、坚 持 基层 优 先，员工 第 一，始终 高 度 关 注民 生 企业发展以人为本，伊力特跨越式发展更离不开全体员工的自觉创造。随着公司效益逐年提升，公司将进一步加大激励 力度，提
35、高员工收入和福利待遇。2012 年，公司还将成立劳动能力鉴定委员会，对各单位的 老弱病残职工经专业医疗机构鉴定，劳动能力鉴定委员会审核，符合条件 的按公司规定给予合适岗位的调整。同时，从公司工会当年节余经费中提取 30以内的资金全部纳入 到扶贫帮困基金 中。通过有效的管理和服务，让每一位员工都能得到组织的关心，让每一个贫困家庭都能享受扶贫帮困救助，进一步形成男女平等、尊老爱幼、扶贫济困、扶弱助残、礼让宽容的良好环境，让全体员 13 工都能依法享受权益，提升员工的满意度。进一步完善社会保障体系，完善公共文化服务设施，推进学习型企业建设，广泛开展群众性文体活动，丰富员工文化生活，提高员工生活水平。
36、购置大学生宿舍楼，配置必要的生活起居设施，提高生活待遇、从而吸引更多的优秀人才参与到公司的建设发展事业中。制定人才引进中长期规划，按照公司产业发展方向，科学选才，合理用才，认真做好引进高校优秀学生和招聘紧缺急需人才工作。重点培养一批年轻人才，改变目前人才分布不均，年龄老化现状。重视发挥援疆干部人才的作用，切实做到任实职、给实权、负实责。加强对现有人力资源 培训教育，提高工作技能和水平。积极构筑人才数量有序增长、结构合理优化、质量稳步提升、机制健康运行的工作格局，让各类人才各得其所、各 展所长、建功立业，为公司又好又快发展提供人才保障。2012 年，国内白酒市场的竞争格局进一步加剧，新疆市场已成
37、为全国一二线白酒的重点市场，企业的经营压力也 在不断加大，食品安全问题依然存在，但公司有信心在董事会的正确领导下，以创新的举措、扎实的工作，优化调整经济结构和产品结构，增强公司综合竞争能力，提升产品的市场竞争能力及市场占有率，同时不断构筑和谐企业，整体推进公司长期、稳定、健康、有序的可持续发展战略，全力推动公司又好又快、更好更快发展。新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2012 年 6 月 29 日 14 议案二：新 疆 伊力 特 实业 股 份有 限 公司 2011 年度 监 事会 工 作报 告 各位股东：大家好！2011 年，在 公 司 董 事 会 的 正 确 领 导 下，在 公 司 管 理
38、层 的 积 极 努 力 下，我们坚持以科学发展观为引领，加快发展步伐，再次创造了骄人的业绩，综合实力提升到一个更高的层次，企业发展跨入一个更高的平台。2011 年公司实现营业收入 123,484.30 万元，较上年同期增长 13.80%，实现营业利润 28,273.27 万元，较上年同期增长 26.90。实现归属于上市公司股东的净利润 20,648.71 万元，较上年同期 53.94%。截止2011 年12月31 日，公司总资产 227,352.76 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 115,115.38万元，与年初相比分别增长了 23.51%、11.46%。2011 年，公司监事会充分发
39、挥其监督检查职能，认真履行了 公司法、证券 法以及 公司章程 所赋予的职责，参加了各次股东大会会议，列席各次董事会会议，及时了解和掌握公司生产经营及管理投资等各方面的情况；监事会对公司财务进行了检查，对董事、高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构等方面 发挥了应有的作用。现将 2011 年监事会的工作情况报告如下：一、2011 年 度 监 事 会召 开 会 议 情况：2011，公司共计召开了4 次监事会会议，会议召开情况如下：1、2011 年3 月15 日召开 公司 四届十二次监事会会议,审议通过了以下决议：（1)2010 监事会工作报告
40、；（2)2010 财务决算报告；（3)公司2010 报告全文及摘要；（4)公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案；（5）5、公司2010 年度社会责任报告；6、公司董事会关于公司 2010 年度内控控制的自我评价报告。2、2011 年 4 月 19 日召开公司 四届十三次监事会会议,审议 通过了公司 2011 年第一季度报告全文及正文。3、2011 年 8 月 29 日召开公司 四届十四次监事会会议,审议通过了公司 2011 年半年度报告全文及摘要。15 4、2011 年 10 月 28 日召开公司 四届十五次监事会会议,审议通过了公司 2011 年第三季度报告全文及正文。二、监
41、 事 会对 公 司 2011 年 度 有 关事 项 的 独 立意 见：（一）、公司依法运作情况 2011 年公司共召开了2 次股东大会、7 次董事会，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大 会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。公司监事会认为：报告期，公司严格遵守国家法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会决策程序和形成的决议合法有效，信息披露真实、准确、及时、完整，通过内部控制体系的建设，进一步完善了公司的内部管理制度和内部控制体系。公司董事会、经理层做出
42、的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。董事会专门委员会不断加强其职能，为董事会决策提供支持。董事会及公司高级管理人员 在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）、董事会执行股东大会决议情况 2011 年，董事会认真的执行了股东大会做出的各项决议，在 2010 年年度股东大会召开后的两个月内完成了 公司利润分配方案 的实施，及时向全体股东发放了现金红利。（三）、公司监事会对公司财务进行检查的情况 2011 年公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，对公司的定期报告、财务决算报告等事项进行了认真的审查。公
43、司监事会认为：公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，定期 报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。天职国际会计师事务所有限公司审计公司 2011 年度财务报告，其出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的。16（四）、公司关联交易情况 2011 年 公 司 向 实 际 控 制 股 东 之 子 公 司 伊 犁 晶 莹 玻 璃 制 品 有 限 责 任 公 司 采 购 玻 璃酒瓶事宜，按照上海证券交易所股票上市规则构成公司的关联交易事项，上述关联交易事项公司都履行了董事会会议的审议程序，公司关联董事
44、回避了对上述议案的表决。公司监事会认为：报告期，监事会审议了公司的关联交易，认为公司与关联方之间发生的关联交易是因经营需要而发生的，公司认真执行了董事会决议，每笔交易履行时均单项签订了协议或合同，交易程序透明规范，交易价格公平合理。关联交易履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，公司的关联交易没有发现有损害公司和股东利益的情形。（五）、公司内控体系建设情况 公司严格按照相关法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，建立了内部控制管理手册和内部控制汇编，确保了公司股东大会、董事会和监事会规范、有效的运行，维护了投资者和公司利益。报告期，公司内部控制体系正式开始
45、运行，完成了公司下属控股子公司的内控体系建设工作，实现了内部控制体系的全覆盖。（六）、公司转让参股公司股权情况 报告期，经新疆生产建设兵团农业建设第四师国资委批准、经公司总经理办公会议决定，公司将所持有的湘财证券有限责任公司全部 0.13%的股权予以转让，转让总价为5,521,000.00 元。监事会认为：公司转让股权行为，其交易价格合理、公允，未造成公司资产流失，未损害公司全体股东的利益特别是公司中小股东的利益。（七）、监事会对内部控制自我评价报告的 审阅意见 公司内部控制自我评价的形式、内容符合 上交所上市公司内部控制指引，企业内部控制基本规范 及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准
46、确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。随着公司的快速发展，公司需进一步完善内部控制体系，切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会已审阅了公司内部控制评价报告，认为符合本公司内部控制活动的现状。17（八）、公司定期报告审阅情况 2011 年，公司监事会认真的审核了公司 2011 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告以及 2010 年年度报告。公司监事会认为：公司定期报告能够严格按照中国证监会发布的编报规则以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，定期报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事
47、、高级管理人员签署了书面确认意见，符合 公司法、证券法 的相关规定。2012 年，公司监事会将认真履行公司股东赋予的权利和义务，继续以股东利益最大化和实现公司稳健的可持续发展为目标，对公司依法运作情况、财务情况、公司董事和经理人员尽职情况、收购出售资产交易情况、关联交易情况进行必要 的监督和检查，防范与化解风险，切实保障公司股东尤其是中小股东的利益。新疆伊力特实业股份有限公司监事会 2012 年6 月29 日 18 议案三：新 疆 伊力 特 实业 股 份有 限 公司 2011 年度 财 务决 算 报告 一、公司 2011 年度财务报告经天职国际会计师事务所有限公司审计，出具了天职陕SJ2012
48、325 号标准无保留意见的审计报告。本财务报告是基于经审计的财务报表编制的。二、公司主要财务指标：单位：元 项 目 2011 年 2010 年 增减比例%总资产 2,273,527,609.48 1,840,785,006.18 23.51%股东权益 1,201,470,700.37 1,085,029,454.04 10.73%资产负债率 47.15%41.06%增加 6.09 个 百分点 营业收入 1,234,843,025.05 1,085,129,040.94 13.80%主营业务成本 589,905,497.32 532,362,958.04 10.81%主营业务税金及附加 195,
49、003,776.91 161,357,655.38 20.85%销售费用 81,156,273.49 81,076,116.98 0.10%管理费用 70,142,461.22 88,162,296.44-20.44%财务费用 12,788,387.09 8,081,034.79 58.25%资产减值损失 4,868,601.77 270,522.68 1699.70%投资收益 1,754,710.91 8,981,071.54-80.46%营业利润 282,732,738.16 222,799,528.17 26.90%营业外收支净额 2,814,268.39 508,915.80 452.
50、99%利润总额 285,547,006.55 223,308,443.97 27.87%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 206,487,079.91 134,131,106.19 53.94%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除非经常性损益后的净利润 203,431,951.86 130,596,263.60 55.77%每股收益 0.4682 0.3042 53.91%净资产收益率 18.91 13.59 增加 5.32 个 百分点 三、主要财务指标变动情况分析 1、报 告 期，总 资 产 较 上 年 同 期 增 长 了 23.51%，主要是 由 于 公 司 短
