1、1 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2021-136 债券代码：143020 债券简称：17 复药01 债券代码：143422 债券简称：18 复药01 债券代码：155067 债券简称：18 复药02 债券代码：155068 债券简称：18 复药03 债券代码：175708 债券简称：21 复药01 上 海 复星 医 药（集 团）股 份有 限 公司 第 八 届董 事 会 第 五 十三 次 会议（临时 会 议）决 议 公 告 本 公 司董 事 会及 全体 董事 保 证本 公 告内 容不 存在 任 何虚 假 记载、误 导性 陈 述或 者重大 遗漏，并对 其内 容的真 实性、
2、准确 性和 完整性 承担 个别及 连带 责任。上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第 五十三 次会议（临时会议）于 2021 年 9 月 30 日 召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法、其他有关法律法规和 上海复星医药（集团）股份有限公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：审 议 通过 关于 转 让亚 能生 物 技术(深圳)有 限 公司 及 深圳 金 石医 学检 验实 验 室 相关股权 的议案。同意本公司、控股子公司亚能生物技术(深圳)有限公司（以下简称“亚能生物”）与亚能生物其他两方股东（即亚能投资有限公司、深圳前海志投投
3、资企业(有限合伙)）及买方（即 Yaneng Bioscience(HK)Limited，下同）签 订 股 权 转 让 及 增资 协 议 等（以 下简 称“本 次交 易”），由 本集团（即本 公 司及 控股 子公 司）以 共计人民币159,610 万元的 对价 向买方转让所持有的 亚能生物29.0200%以及 深圳金石医学检验实验室 100%的股权，并由买方以人民币 30,000 万元认缴亚 能生物新增注册资本634,624 港元。同 时，同 意 授权 本 公司管 理 层或 其 授权 人 士办理 与 本次 交 易 相 关 的具体 事 宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。董事会对本议案 进行表决时，无董事需 回避表决，全体董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。2 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。有关详情请见同日发布之 出售资产公告。特此 公告。上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二一 年九月三十日
