1、1 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2017048 中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2017 年第五 次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会2017 年 第五次临时会议通知于2017 年12 月4 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2017 年 12 月 7 日 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事5 名，董事吴冬
2、荀先生因工作原因未能亲自出席，委托董事长王建成先生代为表决；独立董事岳虹女士因工作原因未能亲自出席，委托独立董事马战坤先生代为表决，符合 公司法、公司章程 的规定。经与会董事审议，会议表决通过如下议案：一、关 于聘 任 公司 副总经 理 的 议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意聘任王水华先生（简历附后）为公司副总经理。公司全体独立董事同意上述聘任事项。二、关于 审议中 牧股 份第 一期 股票期 权激 励计划（草案 修订稿）及摘要 的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据相关监管部门的审核意见，董事会审议通过 中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订 稿）及
3、摘要。详见 中牧 实业股份有限公司 第 一 期 股 票 期 权 激励计划（草案 修 订 稿）及中牧股份第 一 期 股 票 期 权 激 励 计 划（草 案 修订稿）摘要公告（公告编号：临 2017050）。（刊载于 中国证券报、上 海证券报 或上海证券交易所网站）公司独立董事对上述草案 修订稿发表了独立意见，详见 独立董事关 于公司第一期股票期权激励计划（草案 修订稿）的独立意见。公司董事王建成先生、薛 廷 伍 先生、吴 冬 荀 先生（委 托 王 建 成 先 生 代 为 表 决）系本次 公司股票期权激励计划的 激励对象，作为关联董事，对 本议案回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。三、关于
4、修订 中 牧股份 第一 期股票 期权 激励计 划实 施考核 管理 办法 的 议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据中 牧 股 份 第 一 期 股 票 期 权 激 励 计 划（草 案 修 订 稿）修 订 的 中 牧 股 份第 一 期 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）。公司董事王建成先生、薛 廷 伍 先生、吴 冬 荀 先 生（委 托 王 建 成 先 生 代 为 表 决）系本次 公司股票期权激励计划的 激励对象，作为关联董事，对 本议案回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。2 四、关 于收购 南京 乾
5、元浩 公司 100%股 权的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司以“零元”协 议转让方式 从控股 子公司乾元浩生物股份有限公司 受让南京乾元浩生物制品有限公司 100%股权。五、关 于修订 公司 投资 管理 办法 的议 案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司参照相关规定修订投资管理办法。六、关于 修订 公 司章程 部 分条款 的议 案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见 中牧股份关于修 订 公司章程 部分条款的公告(公告编号：临2017 052)。该议案需提交公司股东大会审议。七、关 于修订 公司 总经 理工 作细则 的 议案
6、 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司修订总经理工作细则。八、关 于召开 公司 2017 年第 三次临 时股 东大会 的通 知 同意 公司于2017 年12 月25 日召开中牧股份 2017 年第三次临时股东大会。通知内容详见 中牧股份关于召开 2017 年第 三次临时股东大会的通知(公告编号：临2017053)。特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2017 年12 月8 日 附：简 历 王 水华 先生，51 岁，中 国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业 于甘肃农业大学，高级畜牧师。曾任中国牧工商（集团）总公司贸易分公司部门副经理；中牧实业股份有限公司饲料分公司部门经理、副总经理；厦门金达威维生素股份有限公司副总经理；中牧实业股份有限公司动物营养品商务部总经理、职工监事；现任中牧实业股份有限公司总经理助理、中牧农业连锁有限公司执行董事、总经理、厦门金达威集团股份有限公司监事会主席。
