1、1 证券代码：600196 股票简称：复星医药 公告编号：临 2021-094 债券代码：143020 债券简称：17 复药01 债券代码：143422 债券简称：18 复药01 债券代码：155067 债券简称：18 复药02 债券代码：155068 债券简称：18 复药03 债券代码：175708 债券简称：21 复药01 上 海 复星 医 药（集 团）股 份有 限 公司 关 于 召开 2021 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性
2、承担个 别及 连带责 任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年7月14日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次：2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”）(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的 投票方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年7 月14 日 13 点30 分 召开地点：上海市新华路 160 号上海影城(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止
3、时间：自 2021 年7 月14 日 2 至2021 年7 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权：不适用 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股
4、东类型 序号 议案名 称 投票股 东类 型 A 股股 东 非累积 投票 议案 1 关于前 次募 集资 金使 用情 况报告 的议 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经上 海 复 星 医 药（集团）股份有限 公司（以下简称“本公 司”）第八届董事会第 四十四 次会议（临时会议）和第八届监事会 2021 年 第五次会议（临时会议）审议通过，详见本公司于2021 年6 月18 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券 时报 和上海证券交易所网站（http:/）的公告。2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 4、涉及存在利害关系的股东 回避表决的议案：不适用 议案
5、1 应回避表决的 股东名称/姓名：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 3 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http:/）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥 有多 个股
6、东 账户，可以使用 持有 本 公司股 票的任一 股东账 户参加 网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 票 数 超 过 其 拥 有 的 票 数 的，其 对 该 项 议 案 的 投 票 视 为 无 效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)本公司股东 1、A 股股东 于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
7、 本公司 A 股股东有 权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 本公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 A 股 600196 复星医药 2021/7/8 2、H 股股东 本公司 H 股 股 东 登 记 及 参 会 安 排 详 见 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站(http:/www.hkexnews.hk)刊载的本公司 2021 年第二次临时股东大会 通函及通告。(二)本公司董事、监事和高级管理人员 4(三)本公司聘请的律师(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）A 股股东出席现场会议的
8、登记办法 拟出席本次股东大会 的A 股法人股东的代理 人应于 2021 年7 月14 日（周三）下午13:00-13:30 期间持股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外 法人股东的注册登记证 明文件、法人授权委托 书（加盖公章）（附件）和出席人 身份证在会议现场办理参会登记；A 股个人股东应于 2021年7 月14 日（周 三）下午13:00-13:30 期间 持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记，个 人股东的代理人须持本 人身份证、委托人身份 证或复印件、委托人签署的授权委托书（附件）、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。（二）H 股股东出席现场
9、会议的登记办法 H 股股东出席 本次股东 大会 现场会议的登记办 法详见本公司于香港联 合交易所有限公司网站（http:/www.hkexnews.hk）刊载的本公司 2021 年第二次临时股东大会 通告及通函。六、其 他事 项（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。（二）联系方式：联系部门：本公司董事会秘书办公室 地址：上海市宜山路 1289 号A 座9 楼 邮编：200233 电话：021-33987870 传真：021-33987871 特此公告。5 上 海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 2021 年 6 月22 日 附件：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的
10、董事会决议 6 附 件：授权委 托书 上 海复 星医药（集 团）股 份有 限公司 2021 年第 二次 临时股东 大会 授权委 托书 上海复星医药（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）（身份证号码：_ _ _）代表本单位（或本人）（身份证号码：_ _）出席2021 年7 月14 日 召开的贵公司2021 年第 二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：_ 委托人股东帐户号：序号 非累积 投票 议案 名称 赞成 反对 弃权 1 关于前 次募 集资 金使 用情 况报告 的议 案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托日期：年 月 日 附注：1.请用正楷填上委托人和受托 人的全名。2.
11、请填上登记于股东名下的 A 股股份数目。如未填写股份数目，则本授权委托书将被视为贵股东名下登记的所有本公司 A 股股份。2.凡有权出席股东大会及在会 上投票的 A 股股东，均可授权 委托代理人。4.注意：如欲投票赞成任何议案，请在“赞成”栏内加上“”号。如欲投票反对任何议案，则请在“反对”栏内加上“”号。如欲就任 何议案投弃权票，请在“弃权”栏内加上“”号。投弃权 票，在计算该议案表决结果时，均不计入 本次会 议上表决赞成 或反对的 票数，但将计入有表 决的股份 总数。如欲就与本授权委托书有关的部分A 股股份数 目作出投票，请在 有关栏内注明 所投票之正确A 股股份数目以 代替“”号。在相关栏内加上“”号表示本表格所代表的所有 A 股股份 的投票权均将按此方式表决。如未有明确投票指示，则受托人有权自行酌情投票。5.本授权委托书必须由登记在 册的 A 股股东及其书面正式授权的授权人、受托人签署，如股东（授权人）为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署。
