1、1 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2016035 中牧实业股份有限公司 第六届董事会 2016 年第三 次临时会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016 年第 三次临时会议 的通知于 2016 年 10 月 12 日通过电子办 公系统、电子邮件等形式发出，会议于2016 年10 月14 日以通讯 表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。经与会董事审议，会议表决通过如下议案：一、关 于授权 经
2、营 班子处 置公 司所持 其他 上市公 司部 分股份 的议 案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司在2017 年8 月31 日之前视实际需要减持厦门金达威集团股份有限公司的股票，累计减持比例不超过其总股本的 3%（按金达威截至2016 年 8 月31 日的总股本计算，即不超过 1728 万股）。在提交股东大会审议通过后授权经营班子根据实际情况确定是否实施，并按相关规定具体操作。该议案需提交公司股东大会审议。二、关 于控股 股东 延期履 行中 牧股份 股改 部分承 诺事 项的议 案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建成、薛廷伍回避表决。同 意 公 司 控 股 股 东 中 牧 总 公 司 将 提 出 中 牧 股 份 管 理 层 中 长 期 激 励 计 划 草 案 的承诺期限延长一年。该议案需提交公司股东大会审议。三、关 于召开 公司 2016 年第 二次临 时股 东大会 的通 知 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意于2016 年11 月1 日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司2016 年第二次临时股东大会。通知具体内容详见 中牧股份 2016 年第 二次临时股东大会的通知。特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 二一六年 十月十七日
