1、1 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2016030 中牧实业股份有限公司 第六届监事会第 十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届监事会第十一 次会议通知于2016 年8 月16 日通过公司电子办公系统 发出，会议于 2016 年8 月26 日在北京市丰台区南四环西路 188 号 总部基地 8 区 16 号楼 公司会 议室召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。监事会主席刘振水先生、监事王新芳女士和职工监
2、事王水华先生亲自出席了会议。会议由监事会主席刘振水先生主持，符合公司法、公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议表决 通过如下 议案：一、中 牧股 份 2016 年半 年度 报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。中牧股份2016 年半年度报告客观真实地反映了公司报告期内的经营情况。1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016 年上半年的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告全文 详见上海证券交易所网站。二、中 牧股 份 2016 年上 半年 募集 资金存 放与 使用情 况的 专项报 告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见中牧股份 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：临2016 032）。特此公告 中牧实业股份有限公司监事会 二一六年 八月三十日
