1、1 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2020-161 债券代码：136236 债券简称：16 复药 01 债券代码：143020 债券简称：17 复药 01 债券代码：143422 债券简称：18 复药 01 债券代码：155067 债券简称：18 复药 02 债券代码：155068 债券简称：18 复药 03 上 海 复星 医 药（集 团）股 份有 限 公司 第 八 届董 事 会 第 二 十七 次 会议（临时 会 议）决 议 公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者重 大遗 漏，并 对其 内容的 真实 性、
2、准 确性 和完整 性承 担个别 及连 带责任。上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第 八 届董事会第二十七 次会议（临时会议）于 2020 年10 月23 日 召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法、其他有关法律法规和 上海复星医药（集团）股份有限公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：审 议 通 过关 于参 与 投资设 立 南 京复 鑫股 权 投资管 理 合 伙企 业（有 限合伙）的议案。同意本公 司 控股 子 公司上 海 复 健股 权投 资 基金管 理 有 限公 司（以 下简称“复 健基 金 管理 公 司”）与 宁波 梅 山保 税 港
3、区 星辉 安盈 投 资管 理 合伙 企业（有 限 合伙）、关联/连方 上 海复 星高 科技（集团）有限 公司（以 下 简称“复星 高科 技”）共同 投 资 设立南京复鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记 机关核准为准；以 下 简称“南 京 复鑫”）（以 下简 称“本 次交 易”）；其 中：本 公司 拟以有 限 合伙 人 身份出资人民币 444 万 元认缴南京复鑫 44.4%的财产份额、复健基金管理公司拟以普通合伙人身份出资人民币 10 万元认缴南京复鑫 1%的财产份额。同 时，同意 授权 本 公司管 理 层 或其 授权 人 士办理 与 本 次交 易相 关 的具体 事 宜，包括
4、但不限于签署、修订并执行相关协议等。根 据 上 海 证券 交 易所股 票 上市 规 则、上 海证 券 交易 所 上市 公 司关联 交 易 实2 施指引 及 香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“联交所 上市规则”）的规定，复星高科技构成本公司的关联/连方；根据联交所 上市规则 的规定，复健基金管理公司构成本公司关连方。故本次交易构成关联/连交易。董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生及张厚林先生 回避表决，董事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。独立非执行董事对本议案发表了意见。特此 公告。上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二零年 十月二十三日
