1、证 券 简 称：伊 力 特 股 票代 码：600197 公告 编 号：临 2012-023 新 疆 伊力 特 实业 股 份有 限 公司 关 于 召开 2012 年 第二 次临时 股 东 大会 的 通知 公 司 及 董 事会 全 体 成 员保 证 本 公 告内 容 的 真 实、准 确 和 完整，没 有 虚假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗漏。公司定于 2012 年12 月28 日（星期五）11：30（北京 时间）召开公司 2012年第二次临时 股东大会，具体事宜如下：一、会 议 时间：2012 年 12 月 28 日（星期 五）11：30（北 京 时 间）；二、会 议 地点：乌 鲁
2、 木齐 市 长 江路 352 号 伊力 特 酒 店 会议 室；三、表 决 方式：本 次 会议 采 取 现 场投 票 的 方 式；四、会 议 议题 1、审议选举第五届董事会成员的议案；2、审议选举第五届监事会成员的议案；3、审议关于聘用2012 年度内部控制审计机构的议案。五、出 席 会议 对 象 1、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；2、2012 年12 月21 日（星期 五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。六、会 议 登记 办 法 1、登记时间：2012 年12 月 26 日北京时间10:00-13:30
3、；15:30-19:00 2、登记方式：A、自 然人股 东 持 本人身 份 证、上海 股 票 账户卡，委 托代理 人 持 股东身 份 证复印件、上海股票 账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；B、法 人股股 东 持 企业法 人 营 业执照 复 印 件、法 定 代 表人身 份 证、上海 股 票账户卡，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；C、股东也可以用传真或信函形式登记；3、登记地点：乌鲁木齐市昆明路 3 号新捷小区一号楼二单元 102 室 七、联 系 方式：1、联系地址：
4、乌鲁木齐市昆明路 3 号新捷小区一号楼二单元 102 室 2、邮政编码：830011 3、联系人：君洁 严莉 4、联系电话：09913667490 传真：09913672172 八、其 他 事项：会期半天，交通、食宿费用自理。附件：授权委托书 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2012 年 12 月10 日 授 权 委 托 书 委托人：姓名，性别，身份证号码，在股东单位的职务：（如系自然人股东则毋需填写）兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆伊力特实业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会。（一）股东代理人姓名，性别，身份证号码（二）委 托人 持 有新 疆伊 力 特实 业股 份 有限 公司 股，股东代理人代表股份数 股。（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：；以下议案投反对票：；以下议案投弃权票：。（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。（七）股东代理人不得转委托。（八）法人股东名称（加盖单位印章）营业执照注册号：法定代表人（签字）：（九）自然人股东（签字）：（十）受托人（签字）：身份证号码：
