1、新疆伊力特实业股份有限公司 七届二次董事会会议决议公告 证 券简 称：伊 力特 股 票代 码：600197 公 告编 号：临 2018-005 新 疆 伊 力 特 实 业股 份 有 限 公 司 七 届二次 董 事 会会 议 决 议 公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。新疆伊力特实业股份有 限公司2018 年1 月25 日以传真方式发出召开 七届二次董事会会议的通知，2018 年2 月1 日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 20
2、 楼公司会议室 召开了公司七届二次董事会会议，应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事长陈智先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序 符合 公司法 及 公 司章程 的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：一、拟以伊力特物流出资参与组建新疆可克达拉国际物流集团有限公司的议案（此项议案 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈智、陈双英、刘新宇 回避 了对该项议案的 表决），内容见公告编号为 临2018-006 号 新疆伊力特实业股份有限公司对外投资暨关联交易公告；二、新疆伊力特实业股份有限公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案（此项议案 同意票6 票，反对票0 票，弃权票 0 票）；同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第 一次临时股东大会，内容见公告编号为 临 2018-007 号新疆伊力特实业股份有限公司召开2018 年第一次临时股东大会的通知。特此公告。新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2018 年2 月1 日
