1、证 券代 码：600193 证券 简称：ST 创兴 公 告编 号：2019-026 号 上 海 创兴 资 源开 发 股份 有 限公 司 关 于 召开 2019 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年6月28日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第 一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：20
2、19 年6 月28 日 9 点00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号2 楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年6 月28 日 至2019 年6 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、
3、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案；2.00 关于公司本次重大资产购买交易方案的议案；2.01 交易对方 2.02 标的资产 2.03 交易方式 2.04 标的资产的定价原则及交易对价 2.05 交易对价的支付 2.06 业绩承诺及补偿 2.07 超额业绩奖励 2.08 标的公司过渡期损益归属 2.09
4、 标的资产交割安排 2.10 债权债务及人员安置 2.11 本次交易的决议有效期 3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 4 关于公司本次重大资产购买符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案 5 关于本次重大资产购买不构成 上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市的议案 6 关于公司本次重大资产购买符合 上市公司重大资产重组管 理办法第十一条规定的议案 7 关于公司 重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案 8 关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案 9 关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告等财务报告的议案 10 关于批准本次重大资产购买所涉及的资
5、产评估报告的议案 11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 12 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 13 关于公司股票价格波动是否达到 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准说明的议案 14 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案 15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案 16 关于增补公司第七届监事会监事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议 案 1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05
6、、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 已经公司第七届董事会第 15 次会议审议通过，议案 1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16 已经公司第七届监事会第 9 次会议审议通过。相关会议决议公告于 2019 年 6 月 12 日刊登在 上海证券报、证券 时报、证券日报 和 上海 证券 交 易所网 站（http:/），本次 股 东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在
7、上海证券交易所网站供查阅。2、特别决议议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 3、对中小 投资者 单独 计票 的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一
8、)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东
9、账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600193 ST 创兴 2019/6/21(二)公司董事、监
10、事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。（二）登记地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号公司董秘办（三）登记时间：2019 年6 月26 日（上午 9:30 11:30 下午1:00 4：00）六、其 他事 项 1、会议联系方式：联系人：连福汉 联系电话：021-58125999 传真：021-58125066 通讯地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号2 楼 邮编：20131
11、5 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。特此公告。上海创兴资源开发股份有限公司 董事会 2019 年 6 月12 日 附件1：授权 委托 书 授权委托书 上海创兴资源开发股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月28 日召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关 于 公 司 本 次 重 大 资 产 购 买 符 合 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 条 件的议案；2.00 关于公司本次重大资产购买交易方案的议
12、案；2.01 交易对方 2.02 标的资产 2.03 交易方式 2.04 标的资产的定价原则及交易对价 2.05 交易对价的支付 2.06 业绩承诺及补偿 2.07 超额业绩奖励 2.08 标的公司过渡期损益归属 2.09 标的资产交割安排 2.10 债权债务及人员安置 2.11 本次交易的决议有效期 3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 4 关于公司本次重大资产购买符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案 5 关于本次重大资产购买不构成 上市公司重大资产重组管理办 法第十三条规定的重组上市的议案 6 关于公司本次重大资产购买符合 上市公司重大资产重组管理办法第
13、十一条规定的议案 7 关于公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案 8 关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案 9 关 于 批 准 本 次 重 大 资 产 购 买 所 涉 及 的 审 计 报 告 等 财 务 报 告 的议案 10 关于批准本次重大资产购买所涉及的资产评估报告的议案 11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 12 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 13 关于公司股票价格波动是否达到 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准说明的议案 14 关 于 公 司 本 次 重 大 资 产 购 买 摊 薄 即 期 回 报 及 公 司 采 取 的 填 补措施的议案 15 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 重 大 资 产 购 买 相关事宜的议案 16 关于增补公司第七届监事会监事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
