1、股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2020-008 中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020 年第 二次临时会议 通知于 2020 年 3 月16 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2020 年3 月19 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名。符合公司法、公司章程的规定。会议审议并通过以下事项：一、关 于调整 第一 期股票
2、 期权 激励计 划激 励对象 名单 及期权 数量 的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事吴冬荀先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。依据中 牧股份 第一期 股票期权 激励计 划（草 案修订稿）（以下简 称“股票期权激励计划”），鉴于自公司第一期股票期权激励计划授 予日确定 278 名激励对象起，共有 13 名 激励对象因离职、工作调动等原因已不再满足成为公司第一期股票 期权激 励计划 的激励对 象条件，2018 年度因 劳动关 系暂时 中止未进行2018 年度绩效考评的激励对象 1 名，同意调整公司
3、第一期股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单及期权数量。调整后，第一个行权期可行权激励对象数量为264 名，可行权的股票期权数量为 472.0585 万份。具体内容详见 中牧股份关于 第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及行权相关安排的公告（临2020-010）。二、关于第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及行权相关事 项的 议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事吴冬荀先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。依据股 票期权 激励计 划，公 司第一 期股票 期权激励 计划第 一个行
4、权期符合行权条件。同意第一个行权期行权的如下事项：（一）授予日：2017 年12 月28 日（二）行权数量：472.0585 万份（三）行权人数：264 名（四）行权价格：9.79 元/股（五）行权方式：批量行权（六）股票来源：激励 对象行权获得的股票来源于公司向其定向发行的股份（七）激励对象名单及行权情况 姓名 职务 第一个 行权 期可行权数 量（份）第一个 行权 期可 行权 数量 占公司第一 期股 票期 权激 励计 划授予期权 数量 的比 例 占公司 总股本的比 例 王建成 董事长 64,680 0.4145%0.0077%薛廷伍 副董事 长 64,680 0.4145%0.0077%吴冬
5、荀 总经理 64,680 0.4145%0.0077%苏智强 副总经 理 51,744 0.3316%0.0061%张正海 副总经 理 51,744 0.3316%0.0061%王水华 副总经 理 51,744 0.3316%0.0061%小计（6 人）349,272 2.2382%0.0415%中层及 核心 骨干（258 人）4,371,313 28.0127%0.5189%合计（264 人）4,720,585 30.2510%0.5604%（八）行权安排：董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公
6、司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。具体内容详见 中牧股份关于第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及行权相关安排的公告（临 2020-010）。三、关 于公司 2020 年度 与中 国牧工 商集 团有限 公司 日常关 联交 易的议 案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长王建成先生任中国牧工商集团有限公司董事长，副董事长薛廷伍先生任中国牧工商集团有限公司总经理，为关联董事，对本议案回避表决。同意公司及所属企业继续委托中国牧工商集团有限公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），2020 年度预计发生金
7、额为 2,000 万元。同意公司及所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经营用大宗原料，2020 年度预计发生金额为 40,000 万元。具体内容详见 中牧股份关于2020 年度日常 关联交易的公告（临2020-011）。同意将该议案提交公司股东大会审议。四、关于 公司 2020 年度 与厦 门金达 威集 团股份 有限 公司日 常关 联交易 的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长王建成先生任厦门金达威集团股份有限公司副董事长，为关联董事，对本议案回避表决。同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2020 年度
8、预计发生金额为 9,000 万元。具体内容详见 中牧股份关于2020 年度日常 关联交易的公告（临2020-011）。同意将该议案提交公司股东大会审议。五、关于 2020 年 公开发 行公 司债券 的募 集资金 用途 相关安 排及 授权事 项的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将本次公开发行公司债券募集资金中不低于 15%的金额，用于补充公司在湖北省的分支机构及控股子公司的流动资金。依据发行公司债工作需要，同意将股东大会授权董事会办理的本次公司债发行的相关事宜进一步授权总经理办理，授权事项包括：（一）签署、执行、修 改、完成与本次公司债券申请、发行及上市相关的所有必要的文
9、件、合同、协议、合约及其他法律文件等。（二）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据 本次债券募集资金的实际到位时间和项目资金需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排募集资金使用的具体事宜，包括具体用途及金额比例等。（三）决定聘请参与本次发行的中介机构及选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则。（四）审批开立募集资金专项账户，用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，签署三方监管协议。（五）审批、办理与本次公司债券申请、发行及上市有关的其他事项。上述授权有效期为自董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。六、关 于召开 中牧 股份 2020 年第一 次临 时股 东大 会的通 知 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意于 2020 年 4 月7 日召开公司2020 年第一 次临时股东大会。具体内容详见 中牧股份关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（临2020-012）。特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2020 年3 月20 日
