1、证 券代 码：600195 证券 简称：中牧 股份 公 告编 号：临 2018-018 中 牧 实业 股 份有 限 公司 关 于 召开 2017 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年5月18日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会议 的基 本情况（一）股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次 股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年 5 月18 日 13 点30 分 召开地
2、点：北京市丰台区南四环西路 188 号总 部基地 8 区 17 号楼 8 层公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年5 月18 日 至2018 年5 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相
3、关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权 无。二、会 议审议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 中牧股份 2017 年度董 事会工作报告 2 中牧股份 2017 年度监 事会工作报告 3 中牧股份独立董事 2017 年度述职报告 4 中牧股份 2017 年度财 务决算报告及计提资产减值准备的议案 5 中牧股份 2017 年度利 润分配预案 6 中牧股份 2017 年年度 报告 7 关于修改公司章程部分条款的议案（一）各议案已披露的 时间
4、和披露媒体 本次提交 股东大 会审议 的议案已 经公司 第 七届 董事会第 二次会 议审议 通过。内容详见 2018 年 4 月 20 日刊载于中国证券 报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。（二）特别决议议案：议案 7。（三）对中小投资者单 独计票的议案：无。（四）涉及关联股东回 避表决的议案：无。应回避表决的关联股东名称：无。（五）涉及优先股股东 参与表决的议案：无。三、股 东大会 投票 注意事 项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登 陆交易 系统投 票平台
5、（通过指 定交易 的证券公 司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出席 对象（一）股权登记日收市后在中国证券
6、登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600195 中牧股份 2018/5/11（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员。五、会 议登记 方法（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
7、异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。（二）登记时间：2018 年 5 月14 日-15 日9:00-11:00，13:00-16:00。（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼董事会办公室（邮政编码：100070）联系电话：010-63702195、010-83672029 六、其 他事项（一）参会股东住宿及交通费用自理。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。特此公告。中 牧实业股份有限公司 董事会 201
8、8 年 4 月 20 日 附件1：授权委托书 附件1：授权 委托 书 授权委托书 中牧实业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月18 日召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 中牧股份2017 年度董事会工作报告 2 中牧股份2017 年度监事会工作报告 3 中牧股份独立董事 2017 年度述职报告 4 中牧股份2017 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案 5 中牧股份2017 年度利润分配预案 6 中牧股份2017 年年度报告 7 关于修改公司章程部分条款的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
