1、股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2022-036 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2022 年第十七 次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022 年第十七次临时会议 通知于 2022 年 11 月 22 日通过公司 电子办公系统、邮件等形式发出，会议 于 2022 年11 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。符合公司法、公司章程的规定。会议审议并通过以下事项：关于 注
2、 销第一 期股 票期权 激励 计划部 分股 票期权 的议 案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长王建成先生、董事吴冬荀先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。鉴于公司第一期股票期权激励计划第三 个行权期的行权事项已实施完毕，依据行权结果，共有 17 名激励对象因离职、退休、去世、工作调动等原因，已不再满足成为公司第一期股票期权激励计划的激励对象条件，和其他激励对象获授的不符合第三个行权期行权条件的股票期权，应予以注销。合计注销股票期权46.0566 万份，注销后，公司第一期股票期权激励计划的剩余股票期权数量为 0份。具体内容详见 中牧实业股份有限公司关于 注销第一期股票期权激励计划 部分股票期权的公告（临 2022-038）。特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2022 年11 月26 日
