1、股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2021-032 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2021 年第三 次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021 年第三次临时会议 通知于 2021 年7 月19 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2021 年7 月22 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长王建成先 生 主持，会议的召开符合 公司法、公司章程的规定。会议审议
2、并通过以下事项：一、关于对内蒙古中牧生物药业有限公司增资暨实施大环内酯类创新驱 动产 业链 提升示 范项 目的议 案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司以自筹资金对全资子公司内蒙古中牧生物药业有限公司增资25,000 万元，用于其 提高整体盈利能力和核心竞争力。增资完成后，内蒙古中牧生物药业有限公司 注册 资本 31,000 万元，仍 为公司全资子公司。同时，为丰富内蒙古中牧生物药业有限公司 产品结构，助力企业提质升级，同意用增资金额实施内蒙中牧大环内酯类创新驱动产业链提升示范项目，项目总投资25,080.45 万元，超过增资额度的投资金额 80.45 万元由内蒙古中牧生物药业有限公司自有资金解决。董事会授权 公司经营班子在此增资额度内实施项目的 相关事宜。二、关 于对中 牧南 京动物 药业 有限公 司增 资的议 案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司对全资子公司中牧南京动物药业有限公司增资 8,500 万元。其中，现金增资5,000 万元，以未分配利润转增资本金 3,500 万元。增资完成后，中牧南京动物药业有限公司注册资本 1 亿元，仍为公司全资子公司。董事会授权 公司经营班子在此增资额度内 办理增资的相关事宜。特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2021 年7 月23 日
