600193创兴资源第七届董事会第4次会议决议公告20170823.PDF

证 券代 码：600193 证券 简称：创兴 资源 编号：临 2017 035 号 上 海创 兴资 源开 发股 份有 限公 司 第 七届 董事 会 第 4 次 会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日以书面及 电话通 知方式 向各位董 事发出 第七届 董事会第 4 次会 议通 知，会议于2017 年 8 月 22 日以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应 参加董事 5名，实际 参加董事5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合 公司 法、证券法 及 公 司章程 的相关规定。一、关于终止 筹划重大资产重组的议案。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。详细见2017年8 月23日刊载在上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站http:/的上海创兴资源开发股份有限公司 关于终止 筹划重大资产重组的 公告（公告编号：临2017-036号）特此公告。上海创兴资源开发股份有限公司 2017年8月22 日